В заявлении от 23 августа на своем веб-сайте OFAC указало, что добавило Романа Семенова, гражданина России, который помог запустить Tornado Cash, в список лиц, являющихся «особо опасными гражданами».

OFAC записало все его известные адреса электронной почты и кошельки Ethereum (ETH).

Соучредителям Tornado Cash предъявлены обвинения в отмывании денег

Кроме того, 24 августа ФБР и Налоговая служба США задержали Романа Шторма, еще одного соучредителя криптомикшера. Семенову и Шторму были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью осуществления несанкционированного перевода денег и сговоре с целью нарушения санкций.

По словам Уолли Адейемо, заместителя министра финансов США, Семенов и Шторм предположительно отмыли сотни миллионов долларов украденной криптовалюты от имени Lazarus Group, связанной с северокорейским режимом Ким Чен Ына.

Почти год назад Семенов сообщил, что его аккаунт на GitHub был заблокирован. Примерно в то же время разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был арестован Голландской службой финансов и информации. Он был освобожден девять месяцев спустя, 26 апреля 2023 года, и в настоящее время ожидает суда за содействие отмыванию денег с использованием криптоактивов.

Судья встал на сторону OFAC

Семенов был добавлен в список OFAC после того, как судья встал на сторону Казначейства США 18 августа в иске Tornado Cash. В том случае Tornado Cash попыталась заявить, что OFAC вышла за рамки своих полномочий и юрисдикции, когда запретила криптомикшер.

Действия OFAC являются первым крупным шагом по наложению штрафных санкций на самого Семенова, а не только на Tornado Cash как на компанию.

В 2022 году агентство наложило санкции на Tornado Cash, поскольку, по его словам, хакеры смогли отмыть через него украденные криптоактивы на сумму до 7 миллиардов долларов. В то время OFAC предоставило информацию о 45 кошельках ETH, которые, по его утверждению, криптомиксер использовал для отмывания незаконных средств.

Судья, рассматривавший дело, постановил, что Tornado Cash может быть подвергнута санкциям, поскольку она имеет отличительные черты лица, поскольку состоит из основателей, разработчиков и децентрализованной автономной организации (DAO), которая ею управляет.

Внесение Tornado Cash в черный список означало, что гражданам США было запрещено пользоваться этим сервисом.

Обвинения противоречат указаниям FinCEN

После вынесения Семенову и Шторму санкций и предъявления им обвинений организация по защите прав криптовалют Coin Center выступила с заявлением по данному вопросу.

Директор по исследованиям Центра Питер Ван Валкенбург отметил, что в обвинительном заключении отсутствуют достаточные детали, подтверждающие явные нарушения закона.

Он заявил, что Семенов и Шторм обвиняются в «переводе средств от имени общественности» без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Тем не менее, не было предоставлено никаких доказательств, подтверждающих, что они занимались деятельностью, подпадающей под определение перевода денег в соответствии с положениями Закона о банковской тайне.

По словам Ван Валкенбурга, соучредители Tornado Cash, по всей видимости, подпадают под категорию поставщиков анонимного программного обеспечения, как указано в определении FinCEN, а не под категорию денежных переводов.

Деятельность, в которой участвовали эти двое, такая как веб-хостинг и услуги по хранению программного обеспечения, исключена из перевода денег в соответствии с руководством FinCEN от 2019 года.

Кроме того, по данным Coin Center, в обвинительном заключении также говорится, что ответчики рекламировали инструмент Tornado Cash, получали прибыль от токена управления и разрабатывали его аспекты, но эти действия не соответствуют определению «приема и передачи» денег.

Публикация Соучредитель Tornado Cash Роман Семенов добавлен в санкционный список OFAC впервые появилась на CryptoPotato.