Полиция по азартным играм на мобильных телефонах раскрыла шокирующий случай
«Офицер, я сообщаю о преступлении. Пожалуйста, спасите меня. Я потерял свои деньги, играя в азартные игры на своем мобильном телефоне, и вся моя семья вот-вот распадется!»
28 июля 2021 года Сюн из округа Шаян провинции Хубэй сообщил об этом случае в полицейский участок Цзишань. Никто не ожидал, что шокирующий случай трансграничной онлайн-гемблинга обнажит лишь верхушку айсберга.
Сюн любит играть со своим мобильным телефоном, чтобы скоротать свободное время. Однажды в июне того же года он увидел, как его коллеги играли в настольные и карточные игры на своих мобильных телефонах и выиграли тысячи юаней, пополнив счет на 100 юаней, что вызвало у него зависть. Сюн немедленно скачал программу под названием «XXX шахматы и карточная игра» и вскоре выиграл кругленькую сумму денег. По прошествии некоторого времени ставки становились все больше и больше, а вероятность выигрыша становилась все меньше и меньше. В конце концов я потерял более 100 000 юаней.
По мере того, как расследование дела углублялось, полиция из Бюро общественной безопасности округа Шаян поняла, что это ни в коем случае не простой случай азартных игр в Интернете с использованием приложения для мобильного телефона. Большое количество вовлеченных людей, огромная территория, огромные средства и сложность методов отмывания денег беспрецедентны для этой группы полицейских из уездных органов общественной безопасности.
«Это дело об азартных играх в Интернете было первоначально выявлено. Сумма денег, задействованная в деле, достигла 400 миллиардов, и в нем участвовало более 50 000 человек. Сервер был установлен за границей. В деньгах использовалась самая трудная для обнаружения виртуальная валюта. Основной костяк дела может находиться за границей... …»
Выслушав отчет Бюро общественной безопасности округа Шаян, Чэнь Ши, заместитель мэра и директор общественной безопасности города Цзинмэнь, немедленно приказал развернуть элитные полицейские силы и следственную группу Бюро общественной безопасности округа Шаян, чтобы сформировать « Оперативная группа 728".
Поскольку расследование дела продолжало углубляться, соответствующие вышестоящие ведомства последовательно идентифицировали это дело как дело провинциального надзора и надзора министерства.
Сложность расследования породила классическую тактику.
Специфика новых киберпреступлений делает традиционные методы и тактики расследования «неэффективными».
«Это непросто, это очень сложно!» Ма Цзюнь, руководитель оперативной группы «728», сказал, что он находился под большим давлением. По мере углубления расследования дела следователи сталкиваются с непростой ситуацией перед лицом этой сложной и запутанной преступной сети.
—— Азартные игры онлайн под видом шахмат и карточных игр, а серверы создаются за рубежом, чтобы избежать репрессий; в делах об азартных играх участвуют десятки тысяч человек, что затрудняет расследование и сбор доказательств!
—— Костяк преступных группировок находится под контролем за границей, а внутри страны созданы сотни автономных агентов, что затрудняет их выслеживание и арест!
—— Пополнение баланса онлайн-игр, пакетный перевод традиционных банковских карт, расчеты через сторонние платежные платформы, отмывание виртуальной валюты, средства, связанные с азартными играми, замаскированные и неоднократно циркулирующие, что затрудняет корреляцию и отслеживание!
Какое-то время расследование дела встречало препятствия и трудности.
«Мы знаем, что мы близки к ключевому ядру и собираемся найти основной костяк подозреваемой банды, но мы все еще чувствуем, что между нами есть слой завесы, и мы не можем избавиться от нее. Полиция». Оперативная группа работала день и ночь, отслеживая потоки людей, информации и капитала. Она застряла, как только достигла критического звена.
«Каждая суета в мире направлена на прибыль, и вся суета в мире направлена на прибыль». Слова Чжэн Дайпина, заместителя магистрата и директора общественной безопасности округа Шаян, заставили полицейских оперативной группы засиять.
«В этом случае и организационная структура подозреваемой банды, и циркуляционная сеть перевода средств переплетаются так же тесно, как кровеносные сосуды человека, но они должны иметь пересечения между капиллярами и магистральными артериями и в конечном итоге впадать в самое сердце пула средств. .. Деньги — кровь этого дела. Пока мы следим за кровью, бегаем и расследуем, мы обязательно найдем ключ к делу!»
Слова Янь Иньтао, костяка следственной группы оперативной группы, просветили товарищей, которые в течение нескольких месяцев анализировали огромные объемы данных, но без особого успеха. Новаторский классический метод борьбы с новыми киберпреступлениями — «Метод проникновения в фонды» — был рожден. !
Массовое столкновение данных блокирует путь преступника
После определения идеи расследования «метода проникновения средств» расследование дела похоже на установку системы GPS-навигации, которая является эффективной, точной и подавляющей.
Одна за другой диаграмма организационной структуры подозреваемого была размещена и связана с доской для анализа дела.
Схема движения средств, связанных с азартными играми, пересекается и агрегируется в компьютерной базе данных.
Костяк подозреваемой банды один за другим обнаруживается и визуализируется в мозгу следователя...
Полиция в составе оперативной группы прочесала массивные данные о транзакциях и, наконец, успешно идентифицировала цепочку капитала и связанных с ней подозреваемых. Постепенно всплыли многочисленные агенты по азартным играм, агенты пополнения счета и банды посреднических агентов, спрятанные по всей стране.
С декабря 2021 года по апрель 2022 года полиция оперативной группы бросилась в Фуцзянь, Сычуань, Гуанси, Хэнань и другие места, чтобы начать операции по аресту, последовательно уничтожила 14 связанных банд, арестовала более 130 подозреваемых и конфисковала более 300 компьютеров и мобильных устройств. В деле фигурировали телефоны. В деле фигурировали 200 карт мобильных телефонов, банковские карты, 18 машин для счета денег и POS-автоматы.
В ходе допроса полиция обнаружила, что все транзакции участников азартных игр осуществлялись с помощью своеобразной виртуальной валюты. Оперативная группа проследила за уликами и успешно заблокировала несколько счетов в виртуальной валюте, участвующих в деле. Оперативная группа связалась с эмитентом виртуальной валюты и заморозила соответствующие счета в виртуальной валюте, участвующие в деле, предотвратив попадание виртуальной валюты, задействованной на счете, на сумму 160 миллионов долларов США (приблизительно 1 миллиард юаней) в руки подозреваемой банды.
В октябре 2022 года Народный суд округа Шаян вынес решение о конфискации части замороженной виртуальной валюты в соответствии с законом. Это дело стало первым в стране «делом о виртуальной валюте», конфискованным судом.
Чтобы поймать вора, мы должны поймать короля. Чтобы поймать главного преступника через границы.
После почти двух лет напряженного расследования завеса этого крупного дела об онлайн-гемблинге наконец-то была приоткрыта, но трое главных преступников все еще находятся на свободе за пределами страны. «Поимка вора» требует «поимки короля». Полиция в составе оперативной группы сдержала свою энергию и начала финальный «спринт». Тихо развернулась битва ума и мужества при арестах за рубежом...
При поддержке и координации Министерства общественной безопасности проект «728» положил начало транснациональному судебному сотрудничеству. Департамент общественной безопасности провинции Хубэй возглавил пять членов оперативной группы для расследования дела за рубежом.
«Это была тяжелая битва. Мы преодолели множество трудностей и успешно справились с различными беспрецедентными проблемами». Полиция в составе оперативной группы заявила, что они выполняли свою работу в строгом соответствии с соответствующими законами и правилами за рубежом, а также активно общались и сотрудничали с иностранным законодательством. правоохранительные органы.
Операции по аресту за границей получили сильную помощь и поддержку со стороны органов иностранных дел моей страны в этой стране. Извилистая и трудная 59-дневная трансграничная правоохранительная деятельность наконец завершилась успешно. В декабре 2022 года трое главных подозреваемых, скрывавшихся за границей, были задержаны и впоследствии репатриированы в страну.
В июне 2023 года главный виновный Цю Моумоу и другие были переданы Народной прокуратурой округа Шаян в Народный суд округа Шаян в соответствии с законом, и дело перешло на стадию судебного заседания. На данный момент «первое дело о виртуальной валюте» в стране наконец подошло к концу благодаря усилиям целевой группы.