В начале июня в валютном кругу начали распространяться новости о «волне замороженных карт». На самом деле замороженные карты случаются часто, но тысячи замороженных карт, подобных этой, встречаются относительно редко.

По сообщениям СМИ, основная причина замораживания карт заключается в том, что в последнее время полиция тщательно расследует мошенничество в сфере телекоммуникаций и денежных средств. В частности, действия полиции Дунгуаня привели к заморозке большого количества банковских карт, а также Внебиржевая торговая зона USDT используется для средств, вовлеченных в телекоммуникационное мошенничество. Будучи наиболее пострадавшей от отмывания денег зоной, внебиржевая торговая зона биржи также пострадала.

Вам может быть интересно, разве внебиржевая торговля не является биржевой внебиржевой торговлей? В чем разница? Фактически, внебиржевой рынок (также называемый OTC, C2C, легальная торговля валютой) обычно относится к покупке и продаже криптовалют через все каналы, кроме Например, мы покупаем и продаем биткойны в группах WeChat и Telegram, а также торгуем биткойнами через внебиржевых брокеров и посредников, включая биржевые внебиржевые транзакции, которые также являются частью внебиржевой торговли.

По словам источника на бирже, например, во время этой так называемой волны замораживания карт тысячи карт были заморожены в основном внебиржевыми торговцами, и менее 50 внебиржевых торговцев затронутых бирж были заморожены.

Из приведенного выше рисунка мы легко видим, что внебиржевая торговля охватывает очень широкий диапазон и имеет огромный объем торгов. Она в определенной степени непрозрачна и не привлекает внимания общественности.

Например, многие инвесторы добавляют друзей в группы WeChat, группы QQ и группы Telegram для торговли или проводят транзакции через внебиржевых посредников, внебиржевых брокеров, внебиржевые транзакции через биржи или даже оффлайн-транзакции, которые все считаются Внебиржевые сделки.

Одной из наиболее подверженных проблемам является транзакция криптовалюты через телекоммуникационные сети, такие как WeChat, QQ и Telegram. Поскольку она тесно связана с такими преступлениями, как телекоммуникационное мошенничество и азартные игры, это наиболее пострадавшая от преступности зона.

Например, в группах QQ, WeChat и Telegram есть разные люди, которые анонимно получают/выводят USDT, обещая «сверхвысокую» доходность. Обычно разница в цене составляет несколько пунктов за U, и они просят вас помочь им купить. U под их настоящими именами. Такого рода заказы делать нельзя (вы также не можете прикасаться к какой-либо платформе U-benchmark), используйте информацию о своем настоящем имени, чтобы помочь им торговать, а затем подождите, пока карта будет заморожена, и затем подождите. расследовано. Подобная сделка имеет высокую вероятность получения «черных» денег из первых рук.

Вообще говоря, большинство источников «черных денег» происходят по следующим каналам: мошенничество, мошенничество и электронное мошенничество. Более того, эти люди теперь также знают, как использовать цифровую валюту для отмывания денег. что они имеют большое количество жертв и распространены по всей стране. Как только соответствующие черные деньги потекут во внебиржевую зону биржи, это приведет к замораживанию большой площади карт.

Более того, в фондах во внебиржевой зоне биржи существует кроссплатформенный арбитраж, поэтому кросс-инфицирование происходит чрезвычайно легко. Например, внебиржевая зона биржи похожа на розничный и оптовый рынок. Чем лучше ликвидность и глубина, а также больше торговцев, цена валюты может быть немного ниже, чем на других платформах. Человеческой природе свойственно продавать дорого и покупать дешево. Таким образом, когда пользователь продает монеты на платформе A по высокой цене, а затем переходит на платформу B, чтобы купить монеты по низкой цене, в этот момент может возникнуть перекрестная ситуация. на двух платформах больше денег, а на платформе A может быть определенная сумма денег. Проблема в том, что при достижении платформы B пользователи платформы B будут заморожены.

Например, картина внебиржевых продавцов, замораживающих свои карты, которая некоторое время назад распространялась в Интернете, заключается в том, что некоторые торговцы, как говорят, собирали черные деньги в результате мошенничества в сфере телекоммуникаций и перетекали во внебиржевую зону биржи, в результате чего больше трейдеров пассивно заморозить свои карты.

Это перекрестное заражение. Даже если небольшое количество черных денег попадет во внебиржевую зону биржи, у соответствующих трейдеров будет высокая вероятность заморозки своих карт.

Однако заморозка карт не страшна. Когда полиция проследит за потоком грязных денег, они заморозят все счета в этой столичной цепочке. Мы не хотим, чтобы нас заблокировали, поэтому можем только заранее этого избежать и постараться не спровоцировать ситуацию с заблокированными картами. Если карта действительно заморожена, что произойдет лишь на определенный период времени, не нужно паниковать, а тем более использовать это явление для распространения слухов в сети.

Большинство внебиржевых трейдеров должны полностью осознавать риски внебиржевых транзакций, не говоря уже о том, чтобы торговать монетами неизвестного происхождения по дешевке. Напротив, выбор внебиржевой торговой зоны обычной крупной платформы более безопасен.