ponzi

⚠️Не покупайте #Planck ес монету мошенничества.
📢 Я начну публиковать это на coinmarketcap, чтобы никто больше не попался, ты тоже можешь это сделать 🗿эта монета никуда не пойдет, она уже на последней стадии исключения на MEXC📉
#scamriskwarning #ponzi

📢#planck si ты думаешь вложить деньги в эту монету, позволь мне сказать тебе, чтобы ты этого не делал, она съест твои деньги, просто посмотри на график и увидишь ✅
#WEFDavos2026 #scamriskwarning #ponzi

📢📢📢#Planck Продайте все до того, как команда сделает это сначала с их ботами🚨
#SCAMalerts #scam #ponzi

#Planck Новый ATH 📉🤡🤣 Команда снова снижает цену через ботов. посмотрите заказы, сделанные вами самим🗿
#estafa #ponzi

#Planck проект мертв потому что его истинный проект был обмануть людей, как хорошо, что их исключили из MEXC FUTUROS, чтобы они не могли так легко обманывать.
Следующая цель 🎯 0.005 какие они большие🗿
#estafas #понци

Сейлор в беде. Он выпускает акции стратегии, чтобы выплатить квартальные дивиденды. Инвесторы теперь распознают его схему и прекратят финансирование ликвидации. $ETH глубоко с августа. В конечном итоге он будет сбрасывать $BTC , чтобы оставаться на плаву. Огромный #ponzi

Это не коррекция рынка, это крах рынка

Временная шкала превратилась в стену слез, даже когда я был в Иерусалиме, я никогда не видел столько плачущих людей

Вам нужно понять, что рынок сфальсифицирован, а влиятельные лица коррумпированы, их платят, чтобы убедить вас в восстановлении рынка

Понци-системы всегда нуждаются в новых жертвах #ponzi

#BREAKING
Крипто-мошенничество
🚨 Мировой рекорд: Полиция Великобритании изъяла 61,000 $BTC в деле о мошенничестве

Самое крупное изъятие криптовалюты в истории только что попало в заголовки — и это прямо из криминального триллера.

🔑 Цифры

61,000 биткойнов изъято.

Текущая стоимость: £5.5B+ ($6.7–7.4B).

Орган власти, осуществляющий изъятие: Полиция Великобритании.

Это больше, чем даже изъятие хакерской атаки Bitfinex со стороны Минюста США.

👤 Главный мозг: Жимин Цянь (также известна как Яди Чжан, “Богиня богатства”)

Организовала инвестиционную схему типа Понци в Китае (2014–2017), обманув более 128,000 жертв, в основном пожилых людей.

Сбежала из Китая с доходами в биткойнах, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис для въезда в Великобританию.

💰 Схема отмывания денег

Привлекла Цзянь Вэнь, бывшую работницу службы доставки, в качестве своей “передвижной.”

Жила в особняке в Хэмпстеде стоимостью £5M, тратя большие суммы в Harrods, покупая недвижимость в Дубае и путешествуя первым классом.

Скрывала все это под историей о “ювелирном бизнесе” и “прибылью от майнинга.”

🚔 Прорыв

В 2018 году полиция Великобритании провела обыск в её доме.

Джекпот? Ноутбук с ключами к 61,000 BTC в кошельках.

⚖️ Юридические последствия

Цянь теперь признала себя виновной в приобретении и хранении криминального имущества.

Сообщница Цзянь Вэнь была осуждена ранее и приговорена к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения.

Изъятые биткойны находятся в подвешенном состоянии, так как Китай требует возмещения для жертв.

#CryptoNews #ponzi #scam

❤️‍🔥❤️‍🔥Мы продолжим обсуждение мошеннических методов по этой теме❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Понци финансовые схемы:☢️☢️

это мошеннические операции, которые полагаются на привлечение новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам, без реальных вложений.💰💰Эти схемы неизбежно разрушаются, когда поток новых инвесторов прекращается, что приводит к огромным потерям для участников.😱😱Одним из самых известных примеров является схема Чарльза Понци в 1920-х годах.

⚠️⚠️Предупреждение⚠️⚠️
Эти схемы незаконны и приводят к значительным потерям. Всегда ищите законные и прозрачные инвестиции.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house

Мужчина из Аризоны признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой на сумму 13 миллионов долларов, ему грозит 15 лет тюрьмы

Винсент Энтони Мазотта-младший, мужчина из Аризоны, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег в дело на сумму #ponzi криптовалюты, равной 13 миллионам долларов. Он и его сообщник Дэвид Гилберт Сафрон обманывали жертв с 2017 по 2023 год через поддельные инвестиционные компании в сфере криптовалют, такие как Mind Capital и Cloud9Capital.

Сложная схема и "двойное мошенничество"

Мазотта и Сафрон использовали поддельные AI-торговые боты для обещания высоких доходов для инвесторов, но на самом деле эти деньги они тратили на роскошные покупки, такие как аренда вилл, частных самолетов и охраны.
Более хитро, эти мошенники создали поддельную организацию под названием "Федеральный крипто-резерв". После потери денег в первоначальном мошенничестве жертвы снова обманывались, когда с них взимались дополнительные сборы за "фальшивые расследования", призванные вернуть утраченные средства.
Эксперты предупреждают, что это очень жестокая форма двойного мошенничества, использующая отчаяние и стыд жертв. Мазотта будет приговорен 15 декабря и может столкнуться с тюремным сроком до 15 лет. Этот случай еще раз подчеркивает необходимость быть осторожным с обещаниями "слишком хорошими, чтобы быть правдой" на рынке криптовалют. #scam

#ponzi схема Бразильский суд приговорил троих руководителей обанкротившейся криптосхемы Braiscompany к совместному сроку в 171 год лишения свободы

Главный организатор, Жоэл Феррейра де Соуза, получил 128 лет тюремного заключения, в то время как двое других, Жесана Раяне Силва и Виктор Веронез, получили 27 и 15 лет соответственно за свои роли в схеме.

Braiscompany привлекла около 190 миллионов долларов от 20,000 инвесторов.

**Осторожно с Понци-схемами, маскирующимися под легитимные бизнесы**

Понци-схемы эволюционировали, используя сложные приемы, чтобы выглядеть легитимными. Некоторые теперь выставляют на показ **поддельные сертификаты (например, NMBS), брендированные футболки, бейсболки и даже арендуемые офисные помещения**, чтобы завоевать доверие. Они организуют **яркие семинары**, агрессивно набирают участников и обещают нереальные доходы — точно так же, как infamous мошенничества, такие как **MMM и Sigma Investments**.

**Как немедленно распознать Понци-схему**
1. **«Слишком хорошо, чтобы быть правдой» доходы** – Если они обещают **20%+ ежемесячной прибыли с нулевым риском**, это мошенничество.
2. **Набор вместо продукта** – Их основной фокус — **подписка новых участников**, а не продажа реальных продуктов/услуг.
3. **Поддельные сертификаты** – Они выставляют сомнительные документы (например, «Сертифицировано NMBS»), чтобы выглядеть регулируемыми.
4. **Давление на быстрое инвестирование** – Они создают срочность: *«Присоединяйтесь сейчас, пока места не закончились!»*
5. **Нет четкого источника дохода** – Если они не могут объяснить, как зарабатываются прибыли, это Понци.
6. **Задержки выплат или отговорки** – Когда выплаты замедляются или останавливаются, схема рушится.

**Уроки из MMM и Sigma**
- **MMM (2016)** обрушилась после обещания **30% ежемесячной прибыли**, оставив миллионы банкротами.
- **Sigma Investments (2020)** использовала **поддельные офисы и одобрения знаменитостей**, прежде чем исчезнуть с деньгами инвесторов. То же самое, как (14/04/2025) в Нигерии

**Защитите себя**
- **Исследуйте** – Проверьте регуляторные органы (SEC, EFCC) на легитимность компании.
- **Избегайте дохода только по рефералам** – Реальные бизнесы не полагаются исключительно на набор участников.
- **Выводите деньги рано** – Понци платят ранним инвесторам за счет новых вкладов; выводите средства быстро, если что-то вызывает подозрение.

🚨 **Помните:** Если это выглядит как Понци, действует как Понци и платит как Понци — это **и есть** Понци. **Не становитесь следующей жертвой!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC

Плейбук основателя ASTER — это огромный красный флаг

Если вы находитесь в этой игре более одного цикла, вы знаете, как все устроено. Когда основатели прибегают к дешевым маркетинговым тактикам — например, нанимают моделей для продвижения своего токена — это катастрофический сигнал. $ASTER использует этот плейбук прямо сейчас. Это не инвестиционный совет; это предупреждение ветерана. Мы видим одну и ту же схему в каждом цикле. Защитите свой капитал. Избегайте шума и сосредоточьтесь на основных активах, таких как $BTC. Это не финансовый совет. Проводите собственные исследования.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨

$PDA Когда вижу друзей, которые купили его отсюда, они начали говорить, что он полетит и убежит. Видно, что он не проводил никаких исследований. Он пришел сюда за 3 доллара, он об этом не знает, причем , жетоны, которые стоили 0,15 доллара, стали 3 долларами в том же диапазоне, боюсь, что нас заменяют токены с большим количеством нулей. Даже мошенник До Квон не причинил нам такого большого вреда. Друзья, которые его купили за 0,1 доллара на долго.Если подождут,то поймут о чем я.Помните,что на некоторых биржах даже трансформации не было,он сидит в углу как фейковый токен и звука нет,потому что против этих воров нет никаких санкций.Помните,если ваши деньги конфискованы,вы ничего не сможете сделать со стороны команды Playdapp и эта воровская команда может забрать ваши деньги в любой момент.Вы можете сказать,что мы развалились и непонятно, так ли это сделают они это или нет.

Биткойн-фараон арестован во Флорианополисе после полутора лет в бегах
Флорианополис, 31 мая 2024 г. – Клаудио Барбоза, известный как «Биткойн-фараон», был арестован во Флорианополисе во вторник вечером (28), после полутора лет бегства от правосудия. Его подозревают в участии в финансовой пирамиде с криптовалютами, которая принесла убытки в размере 4,1 миллиарда реалов в более чем 80 странах.
Барбоза был арестован в роскошном автомобиле в районе Журере Интернасьонал по анонимной информации. Он не оказал сопротивления при аресте. Защита обвиняемого заявила, что в предварительном заключении нет необходимости, поскольку процесс находится на завершающей стадии, и что на момент событий не существовало регулирования в отношении криптоактивов.
Схема миллионера
По данным Федеральной полиции, компания Барбозы Trust Investing предлагала инвестиционные пакеты стоимостью от 15 долларов США с обещаниями ежедневной прибыли до 20% в месяц и более 300% в год. В 2021 году группа запустила две криптовалюты без финансовой поддержки, чтобы поддерживать работу пирамиды.
Предыдущий арест
В 2021 году по аналогичной схеме был арестован еще один человек, известный как «биткойн-фараон», Глэйдсон Акасио душ Сантос.
Правовая база для криптоактивов
В 2022 году был одобрен Закон № 14,478/2022, известный как «Правовая база для криптоактивов». Защита Барбозы утверждает, что расследование против него проводилось до вступления закона в силу, когда в Бразилии не существовало регулирования по этому вопросу.
Что происходит сейчас?
Барбоза остается в тюрьме во Флорианополисе. Защита добивается отменить решение суда и освободить его. Дело продолжается в городе Кампо-Гранде (Миссисипи). $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi

чтобы не забыл #Memecoins #ponzi #HotTrends 853422212586$LUNA