pmlact

🚨 **FIU Индия ужесточает контроль над 25 оффшорными крипто-платформами!** 🚨

Финансовая разведывательная служба Индии (FIU IND) выдала уведомления 25 оффшорным поставщикам услуг виртуальных цифровых активов (VDA SPs) за несоответствие требованиям статьи 13 Закона о предотвращении отмывания денег (PML) 2002 года. Эти платформы, включая Huione, BC.game, Paxful, Changelly и других, работают в Индии без регистрации в FIU IND, нарушая правила AML/CFT. 📜

🔍 **Что происходит?**
- Уведомления выданы за незаконную деятельность и несоответствие требованиям PML 2002 года.
- FIU IND также запросила удаление приложений/URL этих платформ в соответствии со статьей 79(3)(b) Закона о ИТ 2000 года.
- 50 VDA SPs зарегистрированы в FIU IND, но эти 25 уклоняются от правил! 😡

💡 **Почему это важно?**
С марта 2023 года все VDA SPs (наземные или оффшорные), работающие с криптообменами, переводами или хранением в Индии, обязаны регистрироваться в FIU IND и следовать строгим рекомендациям AML/CFT. Несоответствие может привести к юридическим последствиям и потенциальным запретам. 🚫

⚠️ **Предупреждение о криптовалюте**: Крипто-продукты и NFT не регулируются и очень рискованны. Торгуйте осторожно, так как нет регулирующей защиты от потерь! 📉

🔗 Будьте в курсе, соблюдайте правила! Проверьте полный список несоответствующих платформ в официальном релизе PIB. Давайте обсудим: являются ли эти правила шагом к более безопасной торговле криптовалютами или препятствием для инноваций? 🗳️

#CryptoNews #FIUIndia #PMLAct #CryptoRegulations #IndiaCrypto