dsi

Таиланд объявил розыск! Дело о краже электроэнергии и майнинге на 28 миллионов долларов вскрыло транснациональную сеть отмывания денег

DSI Таиланда недавно выдал китайскому бизнесмену Ван Ичэну ордер на арест 🚨 Его обвиняют в отмывании денег мошеннической преступной группировкой через незаконную криптомайнинговую деятельность. Сумма задействованной электроэнергии достигает 950 млн тайских батов (примерно 28 млн долларов). Расследование Reuters также выявило, что принадлежащие ему кошельки получили более 9,0 млн долларов; TRM Labs отметила связь с так называемыми «схемами с разводом жертв» («殺豬盤»). Более того, он, возможно, уже скрылся — Интерпол помогает с поиском 😅

Но не стоит паниковать: это не первый случай, когда Таиланд борется с незаконным майнингом. На днях в северо-восточных пяти провинциях уже изъяли 315 майнинговых установок. Сейчас Таиланд действует по принципу «двух треков»: с одной стороны продвигает официальный крипторынок, а с другой — жестко пресекает серые зоны. Чем строже регулирование, тем важнее майнить законно — только по правилам ⛏️

#泰國 #加密礦業 #洗錢 #DSI #殺豬盤