cryptoponzi
Просмотров: 572
6 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
⚠️ Основатели HashFlare получили срок за мошенничество с криптовалютой на сумму $577M — "крупнейшее дело о мошенничестве в истории суда Сиэтла"
Эта пара была арестована в Эстонии в ноябре 2022 года и провела 16 месяцев под стражей, прежде чем была экстрадирована в США в мае 2024 года, где они признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
Эта пара была арестована в Эстонии в ноябре 2022 года и провела 16 месяцев под стражей, прежде чем была экстрадирована в США в мае 2024 года, где они признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
См. оригинал
“Понци схемы в DeFi: если обещает 5% в день, бегите”
Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это схема Понци.
🚩 “Ежедневная доходность 5–10%”
🚩 “Просто пригласите 3 друга!”
🚩 “Пассивный доход навсегда”
Эти схемы рушатся — и поздние инвесторы теряют все.
Задавайте вопросы. Читайте умный контракт.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это схема Понци.
🚩 “Ежедневная доходность 5–10%”
🚩 “Просто пригласите 3 друга!”
🚩 “Пассивный доход навсегда”
Эти схемы рушатся — и поздние инвесторы теряют все.
Задавайте вопросы. Читайте умный контракт.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
См. оригинал
🚨🇧🇷 БРАЗИЛИЯ #SENTENCES ДЖОЭЛ ФЕРРЕЙРА ДЕ СУЗА НА 128 ЛЕТ
🔹Джоэл Феррейра де Сузa приговорен к 128 годам за отмывание 190 миллионов долларов в схеме Понци BraisCompany
🔹Обмануты 20 000 инвесторов с обещаниями 8% месячной прибыли с 2018 по 2023 год
🔹Крах схемы Понци был раскрыт после многих лет мошеннических операций
🔹Инвесторы остались в опустошении, пока власти борются с мошенничеством в криптовалюте
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-БиткойнНьюсКом
$ETH
$BTC
🔹Джоэл Феррейра де Сузa приговорен к 128 годам за отмывание 190 миллионов долларов в схеме Понци BraisCompany
🔹Обмануты 20 000 инвесторов с обещаниями 8% месячной прибыли с 2018 по 2023 год
🔹Крах схемы Понци был раскрыт после многих лет мошеннических операций
🔹Инвесторы остались в опустошении, пока власти борются с мошенничеством в криптовалюте
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-БиткойнНьюсКом
$ETH
$BTC
🚨🇨🇳 Мошенничество в ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯХ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ИНДИЙЦЕВ: 66 800 ЖЕРТВ
Крупная мошенническая схема в области телекоммуникаций, базирующаяся в Хэзе, Китай, обманула 66 800 индийцев с помощью метода под названием "Убийство иностранцев" — выдавая себя за друзей или романтические интересы в интернете.
🔹Мошенники заманивали жертв инвестировать в поддельную платформу под названием SENEE, обещая 8–15% месячной прибыли.
🔹Общая сумма мошенничества: ₹517 миллионов (приблизительно ¥40 миллионов / $6.2 миллиона).
🔹Группа использовала поддельные индийские профили, фотографии, лицензии и веб-сайты компаний для создания доверия.
🔹9 мошенников получили приговоры от 5 до 14 лет и 9 месяцев плюс штрафы.
🔹Мошенничество использовало USDT (крипта) для отмывания средств в RMB или USD.
🔻Судья предупреждает: подобные мошенничества с использованием поддельных профилей и ложных инвестиционных обещаний также широко распространены в Китае.
Источник: Legal Daily Community Edition (2025-04-13)
Крупная мошенническая схема в области телекоммуникаций, базирующаяся в Хэзе, Китай, обманула 66 800 индийцев с помощью метода под названием "Убийство иностранцев" — выдавая себя за друзей или романтические интересы в интернете.
🔹Мошенники заманивали жертв инвестировать в поддельную платформу под названием SENEE, обещая 8–15% месячной прибыли.
🔹Общая сумма мошенничества: ₹517 миллионов (приблизительно ¥40 миллионов / $6.2 миллиона).
🔹Группа использовала поддельные индийские профили, фотографии, лицензии и веб-сайты компаний для создания доверия.
🔹9 мошенников получили приговоры от 5 до 14 лет и 9 месяцев плюс штрафы.
🔹Мошенничество использовало USDT (крипта) для отмывания средств в RMB или USD.
🔻Судья предупреждает: подобные мошенничества с использованием поддельных профилей и ложных инвестиционных обещаний также широко распространены в Китае.
Источник: Legal Daily Community Edition (2025-04-13)
См. оригинал
UVCX – САМАЯ БОЛЬШАЯ АФЕРА 2025 ГОДА | MMMC – НОВЫЙ ПОНЗИ УЖЕ В ДЕЙСТВИИ
❌ UVCX украл миллионы под фальшивыми обещаниями.
❌ MMMC (Монета Сделай Меня Миллионером) – это просто следующая ловушка.
Нет прозрачности. Нет реальной торговли.
Только манипуляции и потери.
Схема аферы ясна:
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
Каждая из этих монет является частью хорошо структурированной цепочки Понци, предназначенной для введения в заблуждение и откачки средств инвесторов. Теперь они используют "Торговые Пулы", чтобы ложно казаться легитимными — не попадайтесь на это.
MMMC = СДЕЛАЙ МЕНЯ ВЕДУЩИМ MONETA
ВАЖНО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:
Каждый, кто продвигал эту аферу — от 1-звездочного до 7-звездочного уровня — был частью обмана.
Подавайте жалобы. Требуйте ответственности. Распространяйте осведомленность.
Не молчите. Предупредите других. Остановите следующую волну жертв.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
❌ UVCX украл миллионы под фальшивыми обещаниями.
❌ MMMC (Монета Сделай Меня Миллионером) – это просто следующая ловушка.
Нет прозрачности. Нет реальной торговли.
Только манипуляции и потери.
Схема аферы ясна:
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
Каждая из этих монет является частью хорошо структурированной цепочки Понци, предназначенной для введения в заблуждение и откачки средств инвесторов. Теперь они используют "Торговые Пулы", чтобы ложно казаться легитимными — не попадайтесь на это.
MMMC = СДЕЛАЙ МЕНЯ ВЕДУЩИМ MONETA
ВАЖНО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:
Каждый, кто продвигал эту аферу — от 1-звездочного до 7-звездочного уровня — был частью обмана.
Подавайте жалобы. Требуйте ответственности. Распространяйте осведомленность.
Не молчите. Предупредите других. Остановите следующую волну жертв.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
Войдите, чтобы посмотреть больше материала