Верховный суд Москвы предпринял решительный шаг в громком деле о взяточничестве, связанном с ошеломляющими 2718 BTC, что эквивалентно 74 457 707 долларов США. Дмитрий Губин, бывший ведущий следователь Тверского района Москвы, теперь оказался в центре этой бури. В результате суд выдал ордер на арест Губина, сославшись на обвинения в его причастности к масштабному скандалу со взяточничеством.

Обвинения против Губина суровы. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 286, касающейся злоупотребления должностными полномочиями. Примечательно, что растет обеспокоенность тем, что Губин мог бежать из страны. Таким образом, международные правоохранительные органы были предупреждены и теперь разыскивают его.

Однако Губин — не единственная фигура, вовлеченная в этот спор. Кристина Ляховенко, когда-то находившаяся под надзором Губина, была арестована в сентябре по подозрению в ее причастности. Более того, с 2022 года в СИЗО находится бывший руководитель следственного отдела Тверского райкома Марат Тамбиев.

Следователи предполагают, что эти лица сформировали преступную группу. Их основной образ действий? Получение взяток от фигурантов различных уголовных дел. Самой крупной из этих взяток стал перевод 2718,6 BTC в декабре 2021 года. Эта транзакция, предположительно, осуществленная хакерской группой In Fraud Organization, якобы была призвана предотвратить конфискацию их активов.

В июле московский суд конфисковал у Тамбиева 1032,1 BTC, объявив активы доходом государства. Интересно, что компьютер Тамбиева выявил коды доступа к двум криптовалютным счетам. Они были найдены в папке с шутливым названием «Пенсия». Оставшаяся криптовалюта предположительно находится у Ляховенко и Губина.

Кроме того, утверждается, что обвиняемые намеренно скрыли в кошельках хакеров информацию о 5212,9 BTC. Они якобы составили отчеты о проверках, в которых ложно заявили, что в этих кошельках нет криптовалюты.

Государственный прокурор Вадим Багатурия также высказал еще одну обеспокоенность. Во всем деле о взяточничестве загадочно отсутствует 654 BTC. Он указал на неточности в рукописных заметках на компьютере Тамбиева, поставив под сомнение подлинность доказательств.