Распространенные виды P2P-мошенничества в развивающихся странах и как их избежать
Главное
В этом блоге мы расскажем о распространенных видах мошенничества с криптовалютами на рынке одноранговых (P2P) транзакций, особенно в развивающихся странах.
К наиболее распространенным схемам на Binance P2P относят мошенничество с продажей аккаунта, мошенничество с поддельными СМС и мошенничество по электронной почте.
Мы рассмотрим распространенные признаки, которые помогут распознать такие виды мошенничества и избежать их.
Как работает мошенничество с криптовалютами
Сфера криптовалют постоянно развивается, поэтому важно помнить о потенциальных угрозах: криптоиндустрия предлагает множество возможностей не только для обычных пользователей, но и для мошенников.
Злоумышленники используют различные тактики для обмана жертв и кражи их средств. Чтобы защитить себя и свои инвестиции, важно быть в курсе популярных схем мошенничества.
В этой статье мы расскажем о трех самых распространенных видах криптомошенничества в развивающихся странах. Вы узнаете, как они устроены и на какие признаки следует обращать внимание.
Мошенничество с продажей аккаунта
В контексте Binance мошенничество с продажей счетов происходит, когда пользователей убеждают предоставить данные аккаунта за крупное вознаграждение. Такой обмен обычно предполагает продажу как аккаунта Binance, так и привязанного к нему банковского счета.
После этого злоумышленник выдает себя за продавца и рекламирует поддельные товары или услуги людям, которые не используют платформу Binance. План заключается в том, чтобы переводить средства за поддельные продукты или услуги на банковский счет, привязанный к купленному аккаунту Binance. Украденные средства затем используют для покупки криптовалют на Binance P2P.
Когда жертвы поймут, что товаров или услуг не существует, они сообщат о мошенничестве. В результате банковский счет, привязанный к проданному активу, будет заблокирован. Эта блокировка также может повлиять на другие аккаунты, в том числе аккаунт P2P-контрагента, через который прошли украденные средства.
Владелец аккаунта может столкнуться с серьезными юридическими и финансовыми проблемами, даже если он не знал о происходящем. Поэтому никогда не передавайте и не продавайте данные аккаунта Binance или банковского счета.
Как защитить себя
Изучите правила использования банковских счетов и аккаунтов Binance: обычно они запрещают продажу или обмен аккаунтов между пользователями.
Отслеживайте подозрительные транзакции в своих аккаунтах, регулярно меняйте пароли и подключите двухфакторную аутентификацию для дополнительного уровня защиты.
Если вы обнаружили признаки взлома аккаунта, незамедлительно сообщите об этом в банк и Binance. Кроме того, обязательно свяжитесь с нашей службой поддержки, чтобы ограничить возможный ущерб.
Мошенничество с поддельными СМС
Во время мошенничества с поддельными СМС злоумышленник отправляет фальшивые СМС о поступлении средств, чтобы жертва поверила в получение денег. При этом мошенники могут имитировать сообщения от банков или приложений для цифрового кошелька. Из-за подобных СМС пользователи считают, что получили оплату, поэтому отправляют свои активы злоумышленникам.
Как защитить себя
Перед совершением транзакции всегда проверяйте подтверждение оплаты в банке или электронном кошельке.
Не доверяйте СМС-уведомлениям: просмотрите информацию о платеже непосредственно в банке или электронном кошельке.
Мошенничество по электронной почте
В мошенничестве по электронной почтой используют социальную инженерию. Злоумышленник убеждает жертву, что ее реальные деньги, такие как доллары или евро, безопасно хранятся в эскроу-сервисе Binance. Затем мошенник настаивает на том, чтобы пользователь перевел свои цифровые валюты.
Как правило, пользователь получает поддельное письмо якобы от Binance, в котором говорится, что реальные деньги ожидают в эскроу-сервисе Binance. В мошенническом письме могут утверждать, что аккаунт пользователя будет заблокирован, если не перевести цифровые валюты.
Злоумышленник хочет, чтобы пользователь перевел ему цифровую валюту до того, как поймет, что на его аккаунте нет фиатной валюты.
Как защитить себя
Binance P2P не обрабатывает платежи в фиатной валюте и не хранит их в эскроу-сервисе.
Используйте сервис Верификация Binance для проверки адресов электронной почты и других учетных данных.
Всегда проверяйте свой банковский счет или кошелек на предмет фактического получения полных сумм за все P2P-транзакции.
Начало работы на Binance P2P
Готовы начать торговать на бирже Binance P2P? Зарегистрируйте аккаунт Binance на сайте или скачайте приложение Binance. Когда вы пройдете верификацию личности, вы сможете покупать и продавать криптовалюты на Binance P2P и пользоваться преимуществами платформы.
Дополнительные материалы
Отказ от ответственности. Вы используете услуги Binance P2P, а также всю информацию и другой контент (в том числе третьих лиц), включенный в услуги Binance P2P или доступный на этой платформе, на свой риск. Наша ответственность ограничивается обработкой криптовалютных транзакций. Все платежи являются окончательными после завершения, если иное не требуется по закону. Платформа Binance P2P не имеет ни прав, ни обязательств по разрешению каких-либо споров, возникающих в связи с завершенным платежом. Ни платформа Binance P2P, ни мерчанты не несут ответственности за какие-либо убытки, понесенные в результате совершенного платежа.