Отчет Binance Sentry: выводы о распространенности онлайновых инвестиционных схем
Являясь крупнейшей в мире криптовалютной биржей, Binance, безусловно, считает своим долгом обеспечивать безопасность криптовалютного пространства в самом широком смысле. К сожалению, есть и другие участники с совершенно противоположными целями.
В результате непосредственного столкновения с угрозами и с целью проанализировать их влияние на индустрию в целом в 2018 году была создана Binance Sentry, дополнившая существующую инфраструктуру безопасности Binance.
Подразделение Binance Sentry занимается сбором и обработкой информации для управления рисками в рамках службы безопасности Binance. Опираясь на разносторонний опыт расследований, команда профессионалов одновременно использует блокчейн и анализирует информацию из открытых источников, чтобы лучше понять характер криптовалютных угроз и оценить опасности, грозящие нам всем, как сообществу. Binance Sentry ставит целью обеспечение надежности продуктов и услуг Binance, а также укрепление безопасности и благосостояния клиентов и всей экосистемы Binance.
От упрощения идентификации и возврата украденных активов до предупреждения пользователей о мошеннических и подложных схемах — команда Binance Sentry работает для того, чтобы средства пользователей всегда находились в безопасности SAFU.
Инвестиционные схемы с использованием нескольких юрисдикций
Binance Sentry постоянно сталкивается с сообщениями о подложных инвестиционных схемах, которые обещают быстрое, экпоненциальное обогащение на криптовалютном рынке. Многие из таких схем не только касаются криптовалюты, но также продвигают инвестиционные услуги на валютном рынке (Форекс), в бинарных опционах и контрактах на разницу цен (CFD). Зачастую они становятся объектом предписаний регуляторов. Средства массовой информации неоднократно предупреждали о риске, связанном с подобными схемами. В особенности – когда в качестве жертв выбирают новичков с ограниченным инвестиционным опытом. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) расследовал деятельность одной из таких организаций, работавших на базе киевского колл-центра.
Подобные схемы иногда держатся на деятельности различных, казалось бы, не связанных между собой организаций. Нередко десятки проектов являются участниками одной и той же мошеннической схемы. К примеру, одна компания может специализироваться в криптоиндустрии, другие работать на Форекс или с контрактами на разницу цен. Постановления регуляторов, таких как британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) или Национальная комиссия по акционерным обществам и биржам (CONSOB), еще раз иллюстрируют то, как организация или группа лиц может вести бизнес, прикрываясь разными именами.
Некоторые заходят настолько далеко, что начинают использовать "подставные" компании, чтобы вытянуть из своих жертв больше денег, в случае если у них возникают подозрения. Вымышленные регулирующие органы или связанные с правительством институты (к примеру, реестры компаний) иногда используются для придания законности различным схемам, а также чтобы заверить и/или запугать несведущих инвесторов.
Среди множества схем, исследованных Binance Sentry, можно обнаружить использование сопутствующих вспомогательных услуг: к примеру, услуг маркетинговых агентств, юридических фирм, команд по подбору персонала или проектов по оценке сайтов. Цель мошенников — укрепить доверие и в дальнейшем поддерживать взаимодействие в рамках схем, которые якобы не нарушают закон.
Вдобавок многие из этих организаций имеют транснациональный характер: их жертвы зачастую разбросаны по всему свету и, в отличие от подставных компаний, чьими жертвами они становятся, относятся к совершенно другим юрисдикциям. Как вы можете догадаться, это не только усложняет процесс расследования таких дел, но и порой не позволяет сразу установить связь между жертвами.
Борьба с крупномасштабными инвестиционными схемами
Binance Sentry продолжает упорно работать, чтобы лучше понять природу этой сложной угрозы. Команда день за днем анализирует подобные схемы, чтобы укрепить безопасность не только наших пользователей, но и всей криптовалютной экосистемы. Чтобы поддержать эту инициативу, мы установили партнерские отношения с аналитическими организациями, которые помогают нам идентифицировать угрозы и позволяют работать на опережение, несмотря на новые тактики и техники мошенников. Мы ставим целью отслеживание действий мошенников и продолжаем тесное сотрудничество с правоохранительными органами во всем мире, а также с другими биржами и отраслевыми партнерами, чтобы как можно раньше пресекать подобную активность.
Мы призываем участников нашего сообщества остерегаться обещаний быстрой доходности и всегда придерживаться правила DYOR (do your own research, т.е. проводить собственное исследование), прежде чем вложить средства в тот или иной сервис или проект. Кроме того, пользователям Binance следует обращать внимание на официальные сообщения правоохранительных органов и соответствующие публикации в СМИ, а также не терять бдительности, если организация утверждает, что она как-то связана с Binance.
Для пользователей, желающих получить дополнительную информацию о подложных инвестициях и мошенничестве, Binance Academy подготовила статью: «5 распространенных видов мошенничества с криптовалютами и как их избежать»
Следите за новой информацией от Binance Sentry — команда безопасности Binance делает всё для того, чтобы защитить вас и ваши активы.
1 Цепочка разрушенных жизней ведет в киевский колл-центр. OCCRP, 2 марта 2020 г.
2 Prestige Financial Markets owned by AllProTech OÜ (Престижные финансовые рынки, принадлежащие AllProTech OÜ). Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA, Великобритания), 6 августа 2018 г.
3 Consob Informa no. 39/2017. Национальная комиссия по акционерным обществам и биржам (CONSOB), Италия, 30 октября 2017 г.
4 Последние предупреждения. Национальная комиссия по акционерным обществам и биржам (CONSOB), Италия