Сегодня я возьму в качестве примера наиболее распространенный вопрос, который задают друзья, занимающиеся розничной торговлей валютой в группе, — транзакции ввода и вывода средств на бирже, и обсудю, как избежать возникновения замороженных карт во внебиржевых транзакциях.

(1) Для внебиржевых транзакций старайтесь выбирать крупные платформы, такие как Binance и Oyi. Эти платформы имеют лучшие каналы связи и методы контроля рисков с регулирующими органами и правоохранительными органами материкового Китая.

(2) Попробуйте выбрать внебиржевую платформу, которая поддерживает стратегию вывода средств T+1/T+2. Хотя вы не можете вывести деньги сразу после продажи валюты, это снижает риск отмывания денег посредством внебиржевых транзакций. Например, Binance T+1 и Huobi Select Trading (по сравнению со свободной торговлей, вывод средств T+2).

(3) Избегайте прямого использования внебиржевых транзакций со стабильной валютой, таких как USDT, и старайтесь использовать основные валюты, такие как BTC и ETH, для внебиржевых транзакций.

(4) Банковская карта, используемая для внебиржевых транзакций, должна быть отдельной картой, которая обычно не используется и отделена от зарплатной карты. Таким образом, даже если она заморожена, это не повлияет на использование других средств при сотрудничестве. В ходе расследования легко выяснить движение денежных средств.