Ключевые моменты:
Французские власти расследуют Binance на предмет «незаконной» поставки услуг цифровых активов и отмывания денег при отягчающих обстоятельствах.
Binance обвиняется в привлечении французских клиентов через местное отделение в нарушение французского законодательства до 2022 года.
Биржа недавно объявила о своем выходе из Нидерландов после того, как ей не удалось получить лицензию AML.
Прокуратура Парижа заявила, что местные власти расследуют Binance за «незаконное» предоставление услуг цифровых активов и серьезное отмывание денег.
Как подтвердила Le Monde прокуратура Парижа, расследование касается действий по незаконному осуществлению функции поставщика услуг цифровых активов (PSAN), с одной стороны, и действий по отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах путем участия в инвестиционных операциях, сокрытия, и конверсия, с другой стороны, причем последняя осуществляется лицами, совершившими преступления, приносящие прибыль.
По данным парижской прокуратуры, теперь требуется углубленное изучение изъятых при обыске бумаг и частей компьютера.
Binance, на которую подала иск Комиссия по ценным бумагам и биржам за отказ зарегистрироваться в качестве торговой платформы и продажу незарегистрированных ценных бумаг, также подозревается в нарушении французского законодательства, регулирующего платформы криптоактивов, которое поставило широкий спектр деятельности в зависимость от получения статус поставщика услуг цифровых активов с 2019 года.
Регистрация в Управлении по финансовым рынкам (AMF) особенно важна, если вы хотите продавать свою продукцию потенциальным французским потребителям. Тем не менее, Binance, которая предоставляет свои услуги во Франции с 2020 года, обвиняется в покупке рекламы для увеличения своего присутствия в стране до регистрации в AMF в мае 2022 года. Представитель Binance объяснил Le Monde:
«Во Франции контрольные посещения регулирующих органов и инспекторов являются частью юридических обязательств, которым подчиняются все финансовые учреждения».
По данным Le Monde, биржу обвиняют в невыполнении своих обязанностей по процедурам «знай своего клиента» (KYC), которые охватывают все проверки, которые финансовые фирмы должны проводить, чтобы предотвратить использование их платформ для отмывания денег.
Ранее сегодня Binance объявила о своем уходе с рынка Нидерландов, и с 17 июля местные клиенты больше не смогут торговать на сайте.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Гарольд
Новости Коинку