ASIC публикует список из 10 лучших способов идентифицировать крипто-мошенничество в рамках Недели осведомленности о мошенничестве в Австралии в 2022 году.
Крипто-мошенничество в Австралии достигло рекордного уровня, ASIC советует гражданам
Регулятор рынка Австралии ASIC опубликовал список «10 лучших способов обнаружить мошенничество с криптовалютой» на фоне обнаруженного в этом году роста числа инвестиционных мошенничеств, связанных с криптовалютой.
Публичное консультативное заявление Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) было опубликовано в рамках Недели осведомленности о мошенничестве 2022 года — инициативы, призванной научить австралийцев распознавать все формы мошенничества. Кампания пройдет с 7 по 11 ноября.
ASIC заявила, что австралийцы уже потеряли больше из-за «инвестиционного мошенничества» в 2022 году, чем общая цифра в 701 миллион долларов в 2021 году, в то время как заместитель председателя ASIC Сара Корт объяснила криптовалюты экспоненциальным ростом количества инвестиционных мошенничеств за последние два-три года. В своем заявлении она сказала:
«Основным драйвером роста стали мошенничества с инвестициями в криптовалюту, где потери выросли на 270%. ACCC сообщил, что в 2022 году потери от мошенничества с криптовалютой еще больше возрастут.
Учитывая эту тревожную тенденцию, мы хотим вооружить австралийцев информацией, необходимой им для защиты от мошенников».
Как распознать крипто-мошенничество
В рамках рекомендаций ASIC заявил, что мошенничество с криптовалютами делится на три категории. Первый относится к мошенничеству, которое, по мнению жертвы, инвестирует в законный актив. Однако криптоприложение, биржа или веб-сайт являются поддельными.
Второй тип мошенничества включает в себя поддельные крипто-токены, используемые для облегчения деятельности по отмыванию денег, а третий тип предполагает использование криптовалюты для совершения мошеннических платежей.
ASIC утверждает, что основными признаками крипто-мошенничества являются «получение неожиданного предложения», «фальшивая реклама знаменитостей» и просьба «романтического партнера, которого вы знаете только в Интернете», отправить деньги в криптовалюте.
Другие тревожные сигналы включают в себя требование оплатить финансовые услуги в криптовалюте, требование заплатить больше денег за доступ к средствам, удержание инвестиционных доходов «в целях налогообложения» или предложение «бесплатных денег» или «гарантированного» дохода от инвестиций.
Регулятор рынка также заявил, что мошенники часто оказывают давление на жертв, заставляя их перевести криптовалюту на свой веб-сайт. Чтобы предотвратить эту проблему, ASIC посоветовал криптоинвесторам не использовать веб-приложения, которых нет в Apple Store или Google Play.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это если «в вашем цифровом кошельке появятся странные токены», — сказал ASIC.
В случае мошенничества Суд настоятельно рекомендовал жертвам «больше не отправлять деньги» мошеннику и «заблокировать все контакты» с ними, если их личность известна. Далее они добавили:
"Не задерживай. Немедленно свяжитесь с вашим банком или финансовым учреждением, чтобы сообщить о мошенничестве. Попросите их прекратить любые транзакции. Кроме того, предупредите свою семью и друзей, чтобы они могли остерегаться возможных последующих мошенников».
Австралийцы являются основной целью крипто-мошенничества: в 2022 году они потеряли колоссальные 242 миллиона долларов.
Согласно последним данным Scamwatch, большое количество австралийцев стало жертвой мошенничества, связанного с инвестициями и криптовалютами, потеряв из-за мошенников 242,5 миллиона австралийских долларов в 2022 году.
С января по июль этого года большая часть всех средств, потерянных по всем типам, была инвестиционным мошенничеством, начиная от мошенничества с наживкой романтических отношений и заканчивая классическими схемами Понци и мошенничеством с криптовалютами.
В отчете Австралийской комиссии по конкуренции и потребителям (ACCC) от 7 ноября прогнозируется, что к концу 2022 года убытки от мошенничества, нацеленные на Австралию, достигнут 4 миллиардов австралийских долларов.
ACCC получил начальное финансирование в размере 10 миллионов долларов США в рамках своего бюджета на создание Национального центра по борьбе с мошенничеством для поддержки сообщества в борьбе с киберпреступниками, что подтвердил министр финансовых услуг Стивен Джонс 7 ноября.
Дэвид Кох, ведущий австралийского шоу-завтрака Sunrise, призвал ACCC потребовать большей ответственности на платформах социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и LinkedIn, за мошеннический контент, обнаруженный на их платформах.