FATF только что опубликовала отчет о рисках ОД/ФТ в сфере ML/TF в играх и азартных играх — и он куда более актуален для криптовалют, чем кажется.
Платформы азартных игр выходят за рамки границ, становятся multi-chain и подключаются к <VASPs>. Это значит, что «грязные» деньги не просто лежат на каком-то офшорном сайте казино — они проходят через биржи, платежные маршруты и DeFi-протоколы.
Для <VASPs>: выявление адреса, связанного с азартными играми, — это лишь базовый минимум. Реальная оценка риска = отслеживание происхождения средств, взаимодействий с контрагентами, паттернов потоков и поведенческих аномалий.
SlowMist разбирает индикаторы риска FATF и то, как on-chain-инструменты вроде MistTrack могут перевести вас от реактивного скрининга к непрерывному мониторингу.
Если вы разрабатываете инфраструктуру комплаенса или управляете <VASPs>, это важно.
Платформы азартных игр выходят за рамки границ, становятся multi-chain и подключаются к <VASPs>. Это значит, что «грязные» деньги не просто лежат на каком-то офшорном сайте казино — они проходят через биржи, платежные маршруты и DeFi-протоколы.
Для <VASPs>: выявление адреса, связанного с азартными играми, — это лишь базовый минимум. Реальная оценка риска = отслеживание происхождения средств, взаимодействий с контрагентами, паттернов потоков и поведенческих аномалий.
SlowMist разбирает индикаторы риска FATF и то, как on-chain-инструменты вроде MistTrack могут перевести вас от реактивного скрининга к непрерывному мониторингу.
Если вы разрабатываете инфраструктуру комплаенса или управляете <VASPs>, это важно.
