Вновь американские прокуроры подвергают крупнейшую в мире криптобиржу Binance пристальному вниманию из‑за санкций против Ирана. Новое расследование изучает, позволила ли Binance пропускать через свою платформу транзакции, связанные с Ираном.

Между тем, отвечая на это расследование, генеральный директор Binance Ричард Тенг заявляет, что компания не имеет нулевой терпимости к нарушениям санкций.

Binance столкнулась с новым расследованием, связанным с Ираном

Офис прокурора США в Манхэттене ведёт расследование, а также участвует криминальное подразделение Министерства юстиции. Прокуроры выясняют, знали ли команды по комплаенсу Binance о некоторых торговых операциях, связанных с Ираном, и должен ли был обменник остановить их.

Расследование следует за гражданским иском о конфискации от 14 сентября, в котором запрашивается более 61 млн долларов США в USDT, связанных с предполагаемыми доходами от продажи иранской нефти.

Минюст заявил, что две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали торговые аккаунты Binance, чтобы перевести средства от нелегальных продаж иранской нефти.

Важно, что прокуроры не подавали иск о конфискации в отношении Binance и не обвиняли биржу в неправомерных действиях в этом заявлении. Теперь новое уголовное расследование изучает собственные практики комплаенса Binance.

Криптосеть Ирана на 1,5 млрд долларов ставит Binance под пристальное внимание

Дело получило более широкое внимание, поскольку прокуроры выявили сеть крипто-адресов, которые, как утверждается, получили и распределили более 1,5 млрд долларов США от незаконных продаж иранской нефти.

Федеральные следователи выясняют, были ли команды по комплаенсу Binance грубо небрежными или «сознательно разрешили» работу этих санкционированных подставных компаний в их сети

Также это совпадает по времени с возвращением дела о санкциях Binance за 2023 год. Binance признала себя виновной по делу о нарушениях санкций США и других нарушениях после того, как прокуроры установили, что ее меры контроля позволяли проводить транзакции с затронутыми санкциями юрисдикциями, включая Иран.

Компания согласилась выплатить финансовый штраф в размере 4,3 млрд долларов США, в то время как основатель Чанпен Чжао признал вину отдельно.

Binance Отбивается от обвинений

Co-CEO Binance Ричард Тенг отверг заявления о том, что биржа сознательно допустила нарушения санкций.

У нас нулевая терпимость к нарушениям санкций или незаконной деятельности."

Тенг заявил, что Binance не разрешала транзакции с лицами, подпадающими под санкции, и продолжит сотрудничать с правоохранительными органами. Он также добавил,

Мы никогда не пойдём на компромисс в вопросах безопасности или комплаенса. Если вы хотите использовать нашу отрасль, чтобы обходить закон, мы найдем вас, отключим от сервиса и передадим властям.