Сингапур недавно объявил о своем крупнейшем на сегодняшний день расследовании по отмыванию денег: власти арестовали или заморозили активы на сумму более 2,8 миллиарда сингапурских долларов (2 миллиарда долларов). Второй министр внутренних дел Жозефина Тео объявила эти цифры, намекнув на потенциальные изменения иммиграционных правил для борьбы с незаконным притоком мигрантов.
Недавние операции привели к аресту банковских счетов на сумму более 1,13 миллиарда сингапурских долларов и криптовалют на сумму более 38 миллионов сингапурских долларов. Кроме того, были изданы приказы о предотвращении продажи более 110 объектов недвижимости и 62 автомобилей на общую сумму более 1,24 миллиарда сингапурских долларов.
На фоне этих событий банки Сингапура усиливают проверку клиентов китайского происхождения и других граждан.
Сумма превышает ранее заявленные 2,4 миллиарда сингапурских долларов, расследование продолжается, продолжаются опросы как сингапурцев, так и иностранцев.
На прошлой неделе криптовалюта на сумму более 3,8 миллиона долларов была снята со счета Binance одного из лиц, замешанных в крупном скандале с отмыванием денег в Сингапуре, всего через два дня после их ареста, даже когда они находились под стражей.
Финансовый сектор Сингапура под пристальным вниманием
Репутация Сингапура как страны с чистым управлением и позиции абсолютной нетерпимости к преступности была поставлена под сомнение после конфискации активов и ареста 10 иностранцев, все родом из Китая, по обвинениям, связанным с подделкой документов и отмыванием доходов от мошенничества и незаконных азартных игр в Интернете.
Дело, возникшее в середине августа, выдвигает на первый план проблему притока средств из-за границы и эффективность финансового сектора Сингапура с оборотом в 2 триллиона долларов в блокировании сомнительных транзакций. Привлекательность города-государства для богатых азиатов, в том числе выходцев из Китая, ищущих безопасные инвестиции на фоне репрессий на материке и ограничений, связанных с пандемией, привела к притоку трансграничного притока богатства, который в 2022 году оценивается в 1,5 триллиона долларов.
Сингапур работает с глобальными партнерами, и местные регулирующие органы готовы решать вопросы соблюдения требований. Законодатели сейчас ставят под сомнение необходимость более строгих правил по борьбе с отмыванием денег, ужесточения мер по борьбе с трансграничной преступностью и ужесточения иммиграционных проверок.
Власти признают важность обеспечения баланса безопасности без несправедливого наказания невиновных заявителей. За последние два года более 240 человек были осуждены за отмывание денег, что привело к конфискации активов на сумму более 1,2 миллиарда сингапурских долларов.
Читать далее:
Coinbase получает лицензию на криптовалютные платежи от Центрального банка Сингапура
Соучредитель Three Arrows Capital Су Чжу арестован в аэропорту Сингапура
Технический директор Tether разъясняет политику погашения USDT для клиентов из Сингапура на фоне обвинений
Сообщение «Власти Сингапура конфисковали более 2,8 миллиарда сингапурских долларов в рамках расследования по отмыванию криптовалюты» впервые появилось на сайте Metaverse Post.