🇻🇳Hơn 27.000 cán bộ Công an tập huấn truy vết và thu hồi crypto
Bộ Công an vừa tổ chức tập huấn trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới các địa phương, cấp xã, với hơn 27.300 cán bộ tham dự.
Chương trình có chuyên gia từ INTERPOL, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các doanh nghiệp Hàn, Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore. Góp mặt còn có Hiếu PC, hiện là chuyên gia cấp cao của TRM 🇺🇸.
Hiện nay, tiền từ lừa đảo, tham nhũng, đánh bạc có thể được đổi sang crypto để che giấu nguồn gốc. Vậy nên nội dung tập huấn tập trung vào:
• Phân tích giao dịch blockchain, lần theo dòng tiền phạm pháp.
• Thu thập, bảo quản chứng cứ điện tử.
• Phối hợp sàn và cơ quan nước ngoài để phong tỏa, thu hồi tài sản.
• Thực hành điều tra vụ lừa đảo giả định.
Bộ Công an nhấn mạnh dữ liệu blockchain chưa đủ để kết luận ai kiểm soát ví, phải đối chiếu với chứng cứ khác. Việc ngăn tẩu tán và thu hồi tài sản cần thực hiện ngay trong quá trình điều tra.
Bộ Công an vừa tổ chức tập huấn trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới các địa phương, cấp xã, với hơn 27.300 cán bộ tham dự.
Chương trình có chuyên gia từ INTERPOL, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các doanh nghiệp Hàn, Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore. Góp mặt còn có Hiếu PC, hiện là chuyên gia cấp cao của TRM 🇺🇸.
Hiện nay, tiền từ lừa đảo, tham nhũng, đánh bạc có thể được đổi sang crypto để che giấu nguồn gốc. Vậy nên nội dung tập huấn tập trung vào:
• Phân tích giao dịch blockchain, lần theo dòng tiền phạm pháp.
• Thu thập, bảo quản chứng cứ điện tử.
• Phối hợp sàn và cơ quan nước ngoài để phong tỏa, thu hồi tài sản.
• Thực hành điều tra vụ lừa đảo giả định.
Bộ Công an nhấn mạnh dữ liệu blockchain chưa đủ để kết luận ai kiểm soát ví, phải đối chiếu với chứng cứ khác. Việc ngăn tẩu tán và thu hồi tài sản cần thực hiện ngay trong quá trình điều tra.
