3 万泰铢。这个数只有日限的百分之一不到，却是触发加强识别的起点。一份讲限额的草案，大半篇幅其实花在核对钱包归谁上，写死额度的只有一句话，剩下密密麻麻全是验证动作。 $ETH
规则压在两头上。稳定币转进客户在持牌机构的账户，源账户或钱包得先确认属于这个人本人；转出去，目标账户或钱包同样得是本人的。别人的账户转进来不许，往别人的账户转出也不许，同一家机构内部两个客户之间互划也在禁止之列。说穿了，通道只认同名，不认关系。 $BNB
也不是比对姓名就完事。机构要做客户画像，筛出骡子账户和名义持有人，再用链上分析工具顺着资金走一遍，看有没有碰过高风险地址或观察名单里的钱包。转账信息得收集、核验、传递、留存，这一套挂在 Travel Rule 上，2027 年 2 月 27 日生效，留存期 5 年，3 万泰铢以上触发加强识别，法人那栏还列了 LEI 编码。 $BTC
动作也不是开户时验一次就结束。客户画像、筛查、监控得做成日常，转出前重看一遍目标地址是不是还挂在本人名下，资金来源和交易真实目的都要问。
边界画得挺清楚：管的是经过持牌机构的那一段。钱包对钱包的直转、境外机构那头，草案自己承认够不着，所以力气全压在进出口两道验证上。
至于自托管钱包怎么证明客户握着控制权，条文只写了要检查，没写怎么检查。9 月 1 日到 2 日先敲定的那版转账规则，也是留到这一步才见真章。
个人观点，不构成投资建议，盈亏自负
#泰国拟限稳定币每日充提14点8万美元
规则压在两头上。稳定币转进客户在持牌机构的账户，源账户或钱包得先确认属于这个人本人；转出去，目标账户或钱包同样得是本人的。别人的账户转进来不许，往别人的账户转出也不许，同一家机构内部两个客户之间互划也在禁止之列。说穿了，通道只认同名，不认关系。 $BNB
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动作也不是开户时验一次就结束。客户画像、筛查、监控得做成日常，转出前重看一遍目标地址是不是还挂在本人名下，资金来源和交易真实目的都要问。
边界画得挺清楚：管的是经过持牌机构的那一段。钱包对钱包的直转、境外机构那头，草案自己承认够不着，所以力气全压在进出口两道验证上。
至于自托管钱包怎么证明客户握着控制权，条文只写了要检查，没写怎么检查。9 月 1 日到 2 日先敲定的那版转账规则，也是留到这一步才见真章。
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