印度执法局（ED）盯上本土大所了：11 月 4–5 日突查 CoinDCX、Delta Exchange 在班加罗尔的三处办公点，按 FEMA 查涉嫌未授权跨境加密交易。
官方说法挺狠——用户卢比入金后被换成 USDT，再经海外账户（指哥斯达黎加壳公司）镜像到币安、KuCoin、Gate、Bybit 甚至 Hyperliquid，做现货、合约，还有苹果/谷歌/特斯拉一类「代币化美股」敞口；金额口径是「数千亿卢比」量级。Delta 还被查是否向海外关联方转了大额资金。
两边都说配合调查、充提交易正常、用户资金在印度银行账户；CoinDCX 称是例行问询，Delta 否认做过任何跨境 VDA 划转，两家都强调已在 FIU-IND 登记。目前只宣布搜查，未见抓人。
印度本地所接海外流动性这套模式，监管刀落得越来越密了。
#印度 #CoinDCX #监管 #FEMA
官方说法挺狠——用户卢比入金后被换成 USDT，再经海外账户（指哥斯达黎加壳公司）镜像到币安、KuCoin、Gate、Bybit 甚至 Hyperliquid，做现货、合约，还有苹果/谷歌/特斯拉一类「代币化美股」敞口；金额口径是「数千亿卢比」量级。Delta 还被查是否向海外关联方转了大额资金。
两边都说配合调查、充提交易正常、用户资金在印度银行账户；CoinDCX 称是例行问询，Delta 否认做过任何跨境 VDA 划转，两家都强调已在 FIU-IND 登记。目前只宣布搜查，未见抓人。
印度本地所接海外流动性这套模式，监管刀落得越来越密了。
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