Golpe histórico al sector crypto
FinCEN desconecta a MEXC Global del sistema bancario de EE. UU. tras procesar $16.000 millones en fondos ilícitos
El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos @USTreasury ha emitido una orden contundente en el marco de la "Operation Economic Outcast", prohibiendo formalmente a las instituciones financieras del país procesar cualquier transferencia hacia o desde el exchange de criptomonedas MEXC Global. Esta medida asesta un duro golpe a la plataforma al bloquear por completo su acceso al sistema bancario estadounidense.
Volumen de finanzas ilícitas: Las autoridades acusan a MEXC Global de haber facilitado al menos $16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
Evasión de sanciones de alto nivel: Las operaciones vinculan directamente al exchange con la evasión de sanciones impuestas a régimenes y actores de Rusia, Irán y Corea del Norte, además de la facilitación de operaciones asociadas al ciberdelito.
Conexión con Rusia: Proceso casi $1.500 millones relacionados con evasión de sanciones, incluyendo $232 millones en transacciones directas con entidades sancionadas por EE. UU., la UE y el Reino Unido. La plataforma mantuvo transacciones con Garantex y su sucesor Grinex hasta junio de 2026.
Vínculos con Irán y Fuerzas Militares: Procesamiento de aproximadamente $1.000 millones en transacciones directas con más de 40 exchanges iraníes, además de unos $22 millones vinculados directamente al Banco Central de Irán y a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y su Fuerza Qods.
Fallas en cumplimiento: El organismo regulador señaló graves deficiencias estructurales en los controles anti-lavado de dinero y de verificación de identidad de clientes (KYC), contradiciendo los compromisos y afirmaciones públicas de la empresa.
Entrada en vigor y sanciones: La medida tomará efecto 30 días después de su publicación formal en el Federal Register.
FinCEN desconecta a MEXC Global del sistema bancario de EE. UU. tras procesar $16.000 millones en fondos ilícitos
El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos @USTreasury ha emitido una orden contundente en el marco de la "Operation Economic Outcast", prohibiendo formalmente a las instituciones financieras del país procesar cualquier transferencia hacia o desde el exchange de criptomonedas MEXC Global. Esta medida asesta un duro golpe a la plataforma al bloquear por completo su acceso al sistema bancario estadounidense.
Volumen de finanzas ilícitas: Las autoridades acusan a MEXC Global de haber facilitado al menos $16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
Evasión de sanciones de alto nivel: Las operaciones vinculan directamente al exchange con la evasión de sanciones impuestas a régimenes y actores de Rusia, Irán y Corea del Norte, además de la facilitación de operaciones asociadas al ciberdelito.
Conexión con Rusia: Proceso casi $1.500 millones relacionados con evasión de sanciones, incluyendo $232 millones en transacciones directas con entidades sancionadas por EE. UU., la UE y el Reino Unido. La plataforma mantuvo transacciones con Garantex y su sucesor Grinex hasta junio de 2026.
Vínculos con Irán y Fuerzas Militares: Procesamiento de aproximadamente $1.000 millones en transacciones directas con más de 40 exchanges iraníes, además de unos $22 millones vinculados directamente al Banco Central de Irán y a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y su Fuerza Qods.
Fallas en cumplimiento: El organismo regulador señaló graves deficiencias estructurales en los controles anti-lavado de dinero y de verificación de identidad de clientes (KYC), contradiciendo los compromisos y afirmaciones públicas de la empresa.
Entrada en vigor y sanciones: La medida tomará efecto 30 días después de su publicación formal en el Federal Register.
