140亿美元的比特币 美国正在追讨 而这次被点名的45个目标里 一个钱包地址都没有
11月5日 美国财政部外国资产控制办公室宣布制裁4名个人和41家实体
🕐 最新解读群里更新
财政部说这些人和公司是Prince Group高管的白手套 帮他们藏资产 绕开2025年10月和2026年6月的两轮制裁
Prince Group是柬埔寨集团 被指经营诈骗园区 用被贩卖的劳工做加密货币投资骗局和感情骗局
这次名单里有英属维尔京群岛和香港的公司 有代持人 有高管陈博的妻子何玉静 陈博在上一轮制裁后把东京的豪宅转到了她名下
还有一个叫Visal Pang的人 名下控制11家柬埔寨公司 横跨建筑 物流 酒店和一个超级应用
同一天另有马来西亚籍的Chui Kok Wa被制裁 财政部说他在马达加斯加带队 用加密货币骗走美国人超过40万美元
真正的大数字在另一个地方 美国正在寻求没收与Prince Group相关的约140亿美元比特币
英国方面冻结了该集团被指财务主管Thet Li在伦敦的一套顶层公寓 价值约1200万美元
集团主席陈志今年1月在柬埔寨被捕 随后被引渡 柬埔寨此前已吊销他的国籍 并把集团旗下银行送进清算
Prince Group否认所有指控
我看到的重点是制裁的落点变了 ⚖️
45个目标里没有一个是链上地址 全是公司 代持人 家属和行政人员
因为地址可以换 一个人的钱包可以一夜生成几千个 但公司注册 银行账户 房产登记 护照名字换起来要几年
执法从追币转向追人 追的是把赃款洗成合法资产的那条通道
这条通道的规模也有数字 司法部诈骗中心打击组已报告5.8亿美元的加密资产扣押和冻结 金融犯罪执法网络9月把约127亿美元的金融活动与东南亚诈骗园区挂上了钩
对行情来说 这140亿美元短期内几乎没有影响 这部分币多年没动 不在流通盘里
但它是一块沉睡的供给 一旦真的进了政府钱包 后面是拍卖还是长期持有 会变成一个新的变量 🦖
还有个细节值得记住 被制裁的41家实体里有航空公司 有保险公司 有葡萄酒生意 有放贷公司
诈骗集团早就不是几个键盘 而是一张跨行业的公司网 💰
评论区聊聊 你觉得这140亿美元最后会被拍卖 还是被长期锁进储备 🔒
每天带你关注加密监管与链上资金热点 不只是看新闻发生什么 更带你看懂背后的逻辑和机会 👀🚀
11月5日 美国财政部外国资产控制办公室宣布制裁4名个人和41家实体
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财政部说这些人和公司是Prince Group高管的白手套 帮他们藏资产 绕开2025年10月和2026年6月的两轮制裁
Prince Group是柬埔寨集团 被指经营诈骗园区 用被贩卖的劳工做加密货币投资骗局和感情骗局
这次名单里有英属维尔京群岛和香港的公司 有代持人 有高管陈博的妻子何玉静 陈博在上一轮制裁后把东京的豪宅转到了她名下
还有一个叫Visal Pang的人 名下控制11家柬埔寨公司 横跨建筑 物流 酒店和一个超级应用
同一天另有马来西亚籍的Chui Kok Wa被制裁 财政部说他在马达加斯加带队 用加密货币骗走美国人超过40万美元
真正的大数字在另一个地方 美国正在寻求没收与Prince Group相关的约140亿美元比特币
英国方面冻结了该集团被指财务主管Thet Li在伦敦的一套顶层公寓 价值约1200万美元
集团主席陈志今年1月在柬埔寨被捕 随后被引渡 柬埔寨此前已吊销他的国籍 并把集团旗下银行送进清算
Prince Group否认所有指控
我看到的重点是制裁的落点变了 ⚖️
45个目标里没有一个是链上地址 全是公司 代持人 家属和行政人员
因为地址可以换 一个人的钱包可以一夜生成几千个 但公司注册 银行账户 房产登记 护照名字换起来要几年
执法从追币转向追人 追的是把赃款洗成合法资产的那条通道
这条通道的规模也有数字 司法部诈骗中心打击组已报告5.8亿美元的加密资产扣押和冻结 金融犯罪执法网络9月把约127亿美元的金融活动与东南亚诈骗园区挂上了钩
对行情来说 这140亿美元短期内几乎没有影响 这部分币多年没动 不在流通盘里
但它是一块沉睡的供给 一旦真的进了政府钱包 后面是拍卖还是长期持有 会变成一个新的变量 🦖
还有个细节值得记住 被制裁的41家实体里有航空公司 有保险公司 有葡萄酒生意 有放贷公司
诈骗集团早就不是几个键盘 而是一张跨行业的公司网 💰
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