英国金融行为监管局（FCA）在金融犯罪指南的咨询文件中，列出了钱包核查与区块链分析方面的“良好实践”和“不良实践”示例，供加密企业参考。

这些示例出现在加密企业为迎接更广泛监管做准备的背景下。对从业者来说，这一咨询给出的是可对照的操作口径，而不只是原则性要求；现阶段仍是征求意见稿，尚未成为最终规则。