深潮 TechFlow 消息，9 月 26 日，据 Cointelegraph 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）于周五在佛罗里达中区联邦地区法院对 Cash FX Group 及其三名核心人员提起诉讼，指控其实施了一起涉案金额逾 9.5 亿美元的加密货币相关外汇投资诈骗案。被告方包括现金 fx 集团及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros 及其 CEO Ronald Pope，以及佛罗里达州的 Justin Halladay。

CFTC 在诉状中指控该团伙采用了多层传销模式，虚构资金由专业交易员、专有算法及人工智能管理的假象，并向投资者许诺最高可达每周 15% 的收益。然而事实上，Cash FX 仅进行了极其有限的外汇交易，主要通过挪用新投资者的资金来伪造虚假的交易利润，并将数百万美元直接转入被告个人账户。

据 CFTC 调查，该骗局导致参与者至少遭受 4.06 亿美元损失，且被告方曾向受害者提供虚假的财务报表。针对此次诉讼，CFTC 执法局负责人 David I. Miller 发表声明称，此次行动突显了监管机构保护公众免受欺诈与操纵、坚决打击各类诈骗行为的承诺。