Известный репортер Колин Ву сообщил о новом громком событии, связанном с мошенничеством и криптовалютами. Эксперт отметил, что «ссылаясь на дело об отмывании денег, на сумму более $2,2 млрд, Управление иностранной валюты Китая предупредило — покупка цифровых активов и их последующий обмен на иностранное платежное средство представляет собой незаконное приобретение и продажу зарубежных валют».
В недавнем случае в провинции Шаньдун в Китае было раскрыто дело о подпольном банке, в котором использовались виртуальные валюты на общую сумму до 15,8 млрд юаней. Полиция обнаружила, что связанные счета были крайне активными. На них хранились большие суммы денег, а также зафиксированы подозрительные транзакции и другими аномальные переводы. Подозревается, что их фактическим контролером был человек по имени Джин.

#BinanceTournament