Huohuo | Blockchain vernacular (ID: hellobtc)

Știm că balenele sunt cele mai mari creaturi din ocean și provoacă adesea valuri uriașe atunci când ies la suprafață. Utilizatorii care dețin cantități mari de active cripto provoacă fluctuații similare pe piață atunci când transferă fonduri, astfel încât comunitatea se referă la gospodăriile mari sau instituțiile care dețin active cripto care depășesc o anumită sumă ca balene cripto.

Balenele cripto, în special balena Bitcoin, sunt cele mai atrăgătoare. Termenul Bitcoin Whale se referă la utilizatorii care dețin o cantitate mare de Bitcoin, inclusiv persoane fizice și diverse fonduri Bitcoin și instituții de investiții. De obicei, se referă la cei care dețin cel puțin 1.000 BTC sau echivalentul acestuia în dolari SUA și mai mult.
Deoarece aceste balene gigantice dețin cantități uriașe de Bitcoin, fiecare cumpărare și vânzare pe care o fac poate avea un impact profund asupra pieței.

Prin urmare, este logic să urmăriți îndeaproape comportamentul balenelor criptomonede.

01
Cine sunt cele mai mari balene din Bitcoin?

Oamenii au fost atenți la mișcările balenelor Bitcoin în clasamentul pozițiilor, dar, de fapt, putem număra doar câteva balene cu nume real, deoarece marii investitori BTC de obicei nu își pun toate activele la aceeași adresă, iar balenele misterioase, de asemenea, dvs. Adresa BTC nu va fi publicată în lumea exterioară. Facem tot posibilul să organizăm și să analizăm prin intermediul datelor publice.

bitinfocharts BTC listă bogată de adrese TOP10

1) Grayscale Bitcoin Trust: 654.885 de monede

Grayscale Bitcoin Trust, abrevierea sa în engleză este GBTC, a fost înființată în 2013 de Barry Silbert, care este, de asemenea, fondatorul și CEO-ul Digital Currency Group (DCG), o companie de investiții în Bitcoin și Blockchain regională. Grayscale Bitcoin Trust este sponsorizat și înființat de Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), o subsidiară a grupului.

Grayscale, holdingul Grayscale Bitcoin Trust, este cea mai mare companie de gestionare a activelor digitale de pe piață și unul dintre cei mai mari cumpărători de Bitcoin din lume. A lansat fondul fiduciar în septembrie 2013 cu codul de tranzacționare „GBTC”, iar GBTC este unul dintre cele mai mari produse ale sale, un fond conceput în primul rând pentru investitorii care doresc să investească în Bitcoin, dar sunt îngrijorați de riscuri. Investitorii predau numerar sau Bitcoin către Grayscale în schimbul acțiunilor GBTC, astfel încât nu trebuie să-și facă griji cu privire la modul de stocare a Bitcoin, dacă va încălca legea și cum să plătească taxe. Aceste acțiuni sunt susținute de un anumit număr de Bitcoins, cu o taxă anuală de 2% dedusă în fiecare an și pot fi tranzacționate pe piața secundară.

Grayscale a fost unul dintre cei mai importanți deținători ai Bitcoin de mulți ani. Deținerile actuale de BTC ale Grayscale Bitcoin Trust sunt 654.885, în valoare de peste 17 miliarde de dolari, pe primul loc.

2) Există aproximativ 2,5 milioane BTC în CEX-uri principale

Fiind locul cu cea mai concentrată lichiditate, adresa de portofel rece a liderului CEX găzduiește de obicei BTC aparținând platformei în sine și un număr mare de reîncărcări ale utilizatorilor. Motivul pentru care este listat ca o balenă în ansamblu este că CEX-ul centralizat poate muta aceste BTC fără restricții, iar portofelele BTC ale acestor CEX-uri de top au fost, de asemenea, concentrate odată ce a existat un flux mare de intrare sau de ieșire (deturnare sau furt). poate avea un impact semnificativ asupra pieței.

3) Guvernul Statelor Unite: 164.004 BTC

Guvernul SUA deține un total de 164.004 BTC, deținute în 2 adrese. Potrivit informațiilor relevante, BTC deținute de autoritățile americane au fost confiscate în principal din trei evenimente:

- În noiembrie 2020, Silk Road, cea mai mare piață neagră de pe dark web, a confiscat 69.369 BTC;
- În ianuarie 2022, hackerii Bitfinex au confiscat 94.643 BTC;
- 51.326 BTC confiscate de la hackerul Silk Road James Zhong în martie 2022.

În luna martie a acestui an, 9.861 de Bitcoin au fost vânduți la un preț mai mic decât prețul pieței de 21.877 USD, iar veniturile după deducerea taxelor au fost de 215,5 milioane USD. Deoarece Statele Unite dețin o cantitate uriașă de Bitcoin, mulți investitori de pe piață sunt întotdeauna îngrijorați dacă Statele Unite intenționează să vândă Bitcoin. La urma urmei, o cantitate atât de mare de BTC este probabil să provoace șocuri violente pe piață.

4) Block.one: 164000 BTC

Block.one este o companie de dezvoltare tehnologică fondată în 2017 cu tehnologie blockchain, dedicată construirii de aplicații descentralizate (DApps) și soluții blockchain. Unul dintre cele mai cunoscute produse este numele de domeniu EOS.IO. Potrivit știrilor relevante, din iunie 2017 până în iunie 2018, aceștia au obținut fonduri de 4 miliarde de dolari printr-o vânzare pe o perioadă de un an și apoi le-au schimbat cu Bitcoin și obligațiuni de trezorerie americane. .

Pe lângă EOS.IO, Block.one este implicat și în alte domenii legate de blockchain și active digitale, inclusiv verificarea identității digitale, serviciile financiare și confidențialitatea datelor.

Potrivit Bloomberg, CEO-ul Block.One a menționat într-un e-mail trimis acționarilor pe 19 martie 2019 că compania deține 140.000 de Bitcoin.

5) MicroStrategy: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated este o companie din SUA cotată la bursă care oferă informații de afaceri, software mobil și servicii bazate pe cloud. Fondată în 1989 de Michael J. Saylor și Sanju Bansal, compania dezvoltă software pentru analiza datelor interne și externe pentru a lua decizii de afaceri și a dezvolta aplicații mobile.

În august 2020, MicroStrategy a anunțat că va cumpăra Bitcoin pentru 250 de milioane USD și, ulterior, a cumpărat alte 175 milioane USD în Bitcoin.

Conform raportului financiar al trimestrului al doilea al MicroStrategy, la 31 iulie 2023, MicroStrategy deținea un total de 152.800 BTC, cu un cost total de 4,53 miliarde USD, adică costul mediu al fiecărui BTC era de 29.672 USD și s-au făcut noi dețineri. în al doilea trimestru 12.333 BTC. De la 129.699 BTC în 2021 la actualul 152.333 BTC, ocupând locul al patrulea, deținerile lor au crescut cu 17,45% în ultimii doi ani.

Activul a fost vândut o singură dată până acum, vânzându-se 704 Bitcoin pe 22 decembrie 2022 la un preț mediu de 16.776 USD per BTC pentru a obține beneficii fiscale.

6) MTGOX K.K.: 141686 BTC

Mt. Gox K.K (Ecotech Co., Ltd.) este o platformă bine cunoscută care s-a prăbușit din cauza atacurilor hackerilor. Are sediul în Tokyo, Japonia. A fost odată una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare Bitcoin din lume, fondată în 2010. Numele complet al „Mt. Gox” este „Magic: The Gathering Online eXchange”, care a fost inițial o platformă de tranzacționare online pentru cumpărarea și vânzarea de cărți magice virtuale.

Cu toate acestea, de-a lungul timpului, Mt. Gox s-a transformat treptat într-un CEX axat pe Bitcoin, devenind centrul pentru mii de tranzacții și tranzacții Bitcoin din întreaga lume. Cu toate acestea, a fost piratat în 2014, a încetat tranzacționarea și a anunțat că un număr mare de Bitcoin s-au pierdut în atacul de hacking, ceea ce a făcut ca utilizatorii săi să piardă miliarde de dolari și a declanșat o gravă criză financiară și juridică, Mt Gox's depunerea falimentului și procedura de lichidare a durat câțiva ani.

Deși prăbușirea Mt. Gox a provocat pierderi uriașe și haos, incidentul a determinat și industria criptomonedei să acorde mai multă atenție unor aspecte precum securitatea, conformitatea cu reglementările și protecția utilizatorilor, având astfel un impact profund asupra industriei.

Cu toate acestea, soldul BTC din contul MTGOX K.K poate fi considerat în continuare un cont mare, deținând un total de 141.686 BTC.

7) Marathon Digital Holdings：12964枚BTC

Marathon Digital Holdings este o companie americană de tehnologie a activelor digitale care se concentrează pe producția de blocuri Bitcoin și pe tehnologia blockchain. Misiunea companiei este de a sprijini securitatea și fiabilitatea rețelei Bitcoin prin producerea de blocuri și de a urmări creșterea și inovația în spațiul activelor digitale.

În calitate de companie cotată la bursă, Marathon Digital Holdings are o echipă de profesioniști în spațiul activelor digitale dedicate valorificării inovației în tehnologia blockchain și Bitcoin.

În prezent, există cea mai mare proporție de profituri nerealizate (profituri nerealizate din deținere) în deținerile Bitcoin, la 106,3%. Acest lucru se datorează naturii afacerii lor de producție în bloc, unde prețul lor de intrare este efectiv de 0 USD pentru Bitcoin, deși acest lucru nu nu includ costurile forței de muncă, facilităților și energiei electrice implicate în extragerea Bitcoin.

De la un preț de intrare estimat de aproape 1,9 miliarde de dolari în 2021, acesta a crescut la 3,9 miliarde de dolari astăzi. Deținerile lor totale de Bitcoin au crescut, de asemenea, cu 28,94%, de la 10.054 BTC la 12.964 BTC, ocupându-se în prezent pe locul șapte.

8) Tesla: 10.800 BTC

Deținerile de criptomonede ale Tesla s-au confruntat cu o volatilitate semnificativă în ultimii doi ani. În februarie 2021, compania inovatoare de automobile Musk a achiziționat aproximativ 1,5 miliarde USD în Bitcoin la un preț mediu de 36.000 USD pe monedă. La scurt timp după ce a adăugat Bitcoin în bilanțul său, Tesla a anunțat că va accepta opțiuni de plată în criptomonede, cu opțiunea de a cumpăra anumite produse folosind Bitcoin și Dogecoin. Cu toate acestea, ulterior au eliminat Bitcoin din metodele de plată aprobate.

Apoi, în situația financiară din trimestrul doi din 2022, compania a anunțat că a vândut 75% din totalul participațiilor sale, invocând preocupări de mediu și nevoia de a reechilibra activele. De atunci, au păstrat restul de 25% (aproximativ 10.800 BTC) și nu au mai făcut alte achiziții sau vânzări.

Potrivit ultimelor știri de ieri (17 august), Wall Street Journal a dezvăluit că compania frate a lui Tesla, SpaceX, a vândut un total de 373 de milioane de dolari în Bitcoin deținut de aceasta anul trecut și 2021, dar nu a precizat suma sau timpul. Musk a menționat într-un discurs din 2021 că SpaceX deținea Bitcoin, dar suma nu a fost dezvăluită deoarece compania este privată.

Poate afectat de această știre, prețul Bitcoin a scăzut cu peste 8% în această dimineață, odată coborând la 25.409 USD Prețul Bitcoin pe Bitfinex a fost și mai mic, odată atins un minim de 24.715 USD, iar apoi a revenit la 26.000 USD. Scăderea a împins Bitcoin la cel mai scăzut nivel din 20 iunie.

9) Hut 8 Mining Corp: 9152 BTC

Hut 8 Mining (traducere chineză: Hut 8 Mining) este o companie minieră canadiană Bitcoin care se concentrează pe producția de blocuri Bitcoin și gestionarea activelor digitale.

Fondată în 2017, compania este una dintre cele mai mari companii de producție de blocuri Bitcoin tranzacționate la bursă din America de Nord. Are mine în mai multe locații din Canada și rezolvă probleme algoritmice complexe pentru a verifica și înregistra tranzacțiile pe blockchain-ul Bitcoin, fiind astfel recompensată Bitcoins. Pe baza celor trei centre principale de minerit, este capabil să extragă în medie aproximativ 300 de Bitcoin pe lună.

Ca companie publică, Hut 8 Mining este listată la Bursa de Valori din Toronto, iar investitorii pot participa la operațiunile sale în spațiul blockchain Bitcoin prin achiziționarea de acțiuni ale companiei. Compania își propune să ofere investitorilor posibilitatea de a participa direct la Bitcoin, oferind servicii eficiente de producție de blocuri.

Din 2021, compania și-a mărit deținerile totale de Bitcoin, adăugând 10.766 BTC și acum deținând un total de 9.152 BTC.

Compania și-a menținut „strategia HODL” pe termen lung în fața fluctuațiilor pieței Toate BTC colectate sunt depozitate în trust și dețin în prezent un total de 9.152 BTC.

Cu toate acestea, pe măsură ce dificultatea de a produce blocuri crește după înjumătățirea Bitcoin, profitul Hut 8 Mining Corp în al doilea trimestru al anului 2023 nu a fost satisfăcător, iar prețul acțiunilor HUT a scăzut.

În plus, conform știrilor de la Block din 6 august, emitentul de monede stabile Tether a dezvăluit în raportul său trimestrial că deține aproximativ 1,67 miliarde USD în Bitcoin. Știrea îl face pe Tether deținătorul de top al activului. Deși Tether nu și-a dezvăluit oficial adresa Bitcoin, este probabil ca Tether să dețină mai multe portofele Bitcoin.

02
Urmărirea mișcării balenelor uriașe

În plus, primele 200 de adrese Bitcoin dețin aproximativ 20% din numărul total de Bitcoin în circulație. Există multe persoane sau entități care dețin cantități mari de Bitcoin și multe dintre ele sunt anonime.

Sursa: Tokenview

Potrivit datelor Glassnode, de la ultima înjumătățire a Bitcoin din 2020, numărul de balene Bitcoin a atins un vârf la aproximativ 2.500 în februarie 2021 și a scăzut de atunci, cu doar o revenire între februarie și martie 2022, atingând cel mai scăzut punct în februarie. 19, 2023, numărul de adrese de portofel care dețin mai mult de 1.000 de Bitcoin (sau mai mult) a fost de doar 2.027, în timp ce ultimul punct cel mai scăzut a avut loc pe 5 august 2019, când numărul de adrese era 2023.

Soldul total al entităților de balene a fost, de asemenea, în scădere. Conform graficului de mai jos, entitățile de balene reprezintă 46% din oferta totală în acest an, în scădere de la 63% la începutul anului 2021.

Mai exact, din 30 mai, soldul total deținut de adresele de balene Bitcoin a scăzut cu aproximativ 255.000 de Bitcoin. Această tendință reprezintă cea mai mare scădere lunară a soldului din istorie, ajungând la 148.000 de Bitcoin.



Pe 3 august, potrivit știrilor de pe piața Santiment, numărul de adrese Bitcoin care dețin în prezent cel puțin 100 BTC a ajuns la aproape 16.000 (15.870). Aceste adrese de balene dețin un total de 11,5 milioane BTC, reprezentând mai mult de jumătate (59,2%) din totalul ofertei existente. În ultimele 12 săptămâni, deținerile totale ale acestor adrese au crescut cu aproape 287.755 BTC.

Mulți comercianți văd acest lucru ca pe un semnal de urs și ar putea stârni îngrijorarea că prețurile sunt pe cale să scadă. Deși fluxurile recente de capital ale balenelor Bitcoin au ajuns la sute de milioane de dolari, prețul actual al Bitcoin încă nu a depășit 30.000 USD. Dar pentru investitorii mai mici, ar putea însemna noi oportunități.

În conformitate cu scăderea sentimentului optimist, numărul de modificări în deținerile nete ale deținătorilor de Bitcoin a atins recent un minim de o lună. Acest indicator măsoară lunar schimbările în pozițiile investitorilor pe termen lung, arătând dacă investitorii își cresc sau scad pozițiile Bitcoin.

Potrivit datelor furnizate de Glassnode, acest indicator tocmai a atins un minim de o lună de 17.604,723. Acest lucru sugerează că în ultimele săptămâni, mai mulți deținători și-au închis pozițiile Bitcoin pentru a retrage profituri, mai degrabă decât pentru a deschide noi poziții. Acest lucru indică, de asemenea, că balenele se mișcă pentru un timp și apoi revin la modul așteptare și vedea.

Dintr-o perspectivă mai macro, oamenii pot fi mai îngrijorați de o recesiune economică globală, iar investitorii nu au stimulente pentru a crește pozițiile riscante pe piață. În plus, posibilitatea ca Bitcoin spot ETF să fie aprobat în viitorul apropiat nu a fost încă determinată, iar piața nu are mai multă încredere. În același timp, există încă un oarecare pesimism cu privire la reglementările cu care se confruntă cripto-ul.

Puteți vedea acest lucru de pe piața futures Bitcoin. Piața futures Bitcoin ocupă un loc extrem de important în lumea tranzacționării, un contract futures este un acord financiar între două părți în care BTC efectiv nu își schimbă mâinile. Și în ultimele șapte luni, volumul de tranzacționare legat de futures Bitcoin a scăzut.



Cele mai recente date arată că volumul tranzacționării cu contracte futures BTC a scăzut la cel mai scăzut nivel din decembrie 2022, în medie sub 7 miliarde de dolari pe zi. Acest lucru sugerează că comercianții fie nu doresc să ia măsuri suplimentare la nivelurile actuale ale prețurilor, fie și-au îndreptat atenția către alte piețe unde volatilitatea este mai mare sau există un potențial mai mare pentru schimbări majore.

În general, balenele individuale sunt suspectate că sunt amestecate. Unele activități și ajustări ale balenelor sunt determinate în principal de deținătorii pe termen scurt.

03
rezumat

Se poate observa că cei mai mari deținători actuali de Bitcoin sunt Grayscale, liderul CEX și guvernul SUA. În plus, emitentul de monede stabile Tether a devenit și unul dintre deținătorii de balene.

Din 2021, numărul super-balenelor a scăzut, dar și-a revenit într-o anumită perioadă de timp, iar investitorii de retail au crescut. Este posibil ca goana pentru aplicațiile Bitcoin ETF de la instituțiile din SUA să fi cauzat unele fluctuații pe termen scurt. Cu toate acestea, majoritatea deținătorilor de balene ai întreprinderilor fizice își păstrează în continuare activele Bitcoin și nu le-au vândut în cantități mari.

Sfârşit