Luni (17 august) pe piața asiatică, Bitcoin a scăzut la 28.606 USD din cauza impactului procesului verbal FOMC al Rezervei Federale, iar fondurile cripto s-au întors în paradisul dolarului american. A fost un zgomot uriaș pe piața asiatică. Poliția din Singapore a arestat 10 suspecți și i-a acuzat că participau la activități criminale organizate de peste mări. Toți dețineau pașapoarte chineze. China a arestat și a urmărit penal patru directori ai Shenzhen Spacetime Cloud Technology, o companie minieră Filecoin, acuzându-i că obțin profituri ilegale de 83 de milioane de dolari și aproape 100.000 de persoane s-au înscris pentru a participa la proiect.
Singapore confiscă 10 pașapoarte chineze: Abuzul asupra sistemului financiar nu poate fi tolerat
Potrivit paginii oficiale de Facebook a Poliției din Singapore, Poliția din Singapore a arestat 10 suspecți străini suspectați de spălare de bani și falsificare de documente, inclusiv 11 documente care conțineau informații despre bunurile virtuale. Valoarea totală a proprietății implicate a fost de aproximativ 1 miliard de yuani Din 10 persoane se crede că Trei dintre ei sunt cetățeni chinezi din Fujian, China, iar restul dețin pașapoarte chinezești, dar au naționalități diferite.
Alte 12 persoane asista la ancheta, iar in prezent 8 persoane sunt cautate de politie, iar aceste persoane se crede ca ar fi inrudite. Niciuna dintre persoanele implicate nu este cetățean Singapore sau rezidenți permanenți.
Poliția a emis ordine de interzicere împotriva a 94 de bunuri și 50 de vehicule, cu o valoare totală de peste 815 milioane de yuani, precum și a mai multor bijuterii și alcool. De asemenea, poliția a confiscat peste 35 de conturi bancare aferente, cu un sold total de peste 110 milioane de yuani. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a împiedica transferul bunurilor furate. De asemenea, autoritățile au confiscat peste 23 de milioane de yuani în numerar, inclusiv valute străine, peste 250 de genți și ceasuri de designer, peste 120 de echipamente electronice, 270 de bijuterii, două lingouri de aur și 11 documente legate de active virtuale.
Dacă este condamnat, în conformitate cu secțiunea 54 din CDSA 1992, o persoană vinovată de spălare de bani este pedepsită cu până la 10 ani de închisoare sau cu amendă de până la 500.000 USD sau ambele. Potrivit secțiunii 468 din Codul penal 1871, infracțiunea de fals cu intenție de a înșela se pedepsește cu închisoare de până la 10 ani și amendă.
Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a declarat miercuri că a lucrat îndeaproape cu Departamentul de Afaceri Comerciale (CAD) al țării pentru a facilita progresul cazului. Declarația oficială a subliniat: „MAS ia acest caz în serios și a contactat instituțiile financiare în care au fost descoperite fonduri potențial contaminate. Cooperarea de supraveghere cu aceste instituții financiare este în desfășurare. MAS va lua măsuri împotriva celor constatați că au încălcat MAS Anti-Money. Spălarea/Cerințe stricte pentru finanțarea combaterii terorismului pot necesita acțiuni ferme împotriva instituțiilor financiare care nu reușesc să controleze riscurile de spălare a banilor.”
„HKMA va lucra îndeaproape cu instituțiile financiare pentru a preveni abuzul sistemului financiar din Singapore pentru activități ilegale. Instituțiilor financiare li se reamintește în mod regulat să rămână vigilente cu privire la riscurile spălării banilor și să se asigure că fondurile care circulă în Singapore sunt și rămân legale. HKMA a monitorizează, de asemenea, instituțiile financiare active. Instituțiile financiare din zona de management efectuează inspecții pentru a se asigura că există măsuri de control puternice pentru a detecta și a răspunde în mod eficient la riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului”, se mai arată în comunicat.
Ho Hern Shin, directorul general adjunct al Autorității Monetare din Singapore, a declarat: „Acest caz evidențiază faptul că instituțiile noastre financiare rămân vigilente și că transmiterea la timp a DOS ajută autoritățile de aplicare a legii să identifice pe cei suspectați că se implică în activități ilegale. Dar subliniază, de asemenea, că , ca centru financiar global, Singapore rămâne vulnerabil la riscurile transfrontaliere de spălare a banilor, iar MAS și instituțiile financiare trebuie să continue să lucreze împreună pentru a ne consolida apărarea împotriva acestor riscuri.”
China arestează brusc mulți „mineri” din țară și îi trimite în judecată pe directorii companiilor miniere cripto
În ciuda eforturilor Hong Kong-ului de a deveni un centru de cripto-active, China rămâne fermă în reprimarea activităților legate de criptomonede, autoritățile locale acuzând recent penal unul dintre cei mai mari mineri Filecoin din China pentru scheme piramidale. Procurorii din județul Pingnan, regiunea autonomă Guangxi de Sud, au acuzat penal patru directori ai companiei miniere Filecoin Shenzhen Spacetime Cloud Technology, inclusiv organizarea și conducerea unei scheme piramidale care implică peste 600 de milioane de yuani, sau aproximativ 83 de milioane de dolari.
Într-o postare pe blog publicată după recenta audiere a cazului, Tribunalul Pingnan a spus că Spacetime Cloud a „exagerat” modelul economic și potențialul de investiții al tehnologiei de stocare distribuită a proiectului său de token Filecoin. Se spune că, din februarie 2021 până în mai 2022, compania a înregistrat aproape 100.000 de membri pe platforma sa, câștigând 606,9 milioane de yuani și aproape 32 de milioane USDT USD, care este legat 1:1 la dolarul american.
Procurorii au spus că Spacetime Cloud le-a cerut membrilor să-și cumpere sau să închirieze echipamentele miniere. Acești membri primesc și recompense din dezvoltarea de noi participanți la programele companiei. Compania a atras oamenii din banii lor cu promisiunea unor profituri mari, pe care procurorii au numit-o infracțiune gravă care a perturbat ordinea socială și economică.
Acuzațiile împotriva a patru directori Shitime Cloud subliniază ostilitatea continuă a Chinei față de reglementarea criptomonedei, deoarece țara a interzis tranzacțiile financiare în Bitcoin și alte jetoane digitale în 2018. Urmărirea lor vine la câțiva ani după ce Consiliul de Stat al Chinei a anunțat o represiune împotriva mineritului de criptomonede în mai 2021.
Filecoin este o criptomonedă care rulează pe o rețea de stocare descentralizată, recompensând furnizorii de stocare cu token-uri. A fost lansat în 2017 de Protocol Labs, creatorii rețelei descentralizate de partajare a fișierelor InterPlanetary File System (IPFS), o tehnologie Web3 cu urmărire activă în China, unde unii oameni folosesc și IPFS pentru a partaja documente de conținut ilegal.
Spacetime Cloud nu este prima mină urmărită îndeaproape de China Încă din decembrie 2021, directori ai RRMine, un furnizor de servicii de exploatare și stocare Filecoin, au fost luați de poliție pentru investigare în Chengdu, capitala provinciei Sichuan. În septembrie 2022, compania a declarat că și-a mutat sediul în Singapore din cauza „restricțiilor stricte ale Chinei privind utilizarea criptomonedelor”. Dar acum se pare că Singapore înăsprește și politicile de reglementare.
În iulie, poliția din provincia Shanxi a arestat 21 de persoane implicate în caz, acuzate de spălare de bani folosind monede stabile în dolari americani. Suma de bani implicată în caz a ajuns la 380 de milioane de yuani. În septembrie 2022, poliția din regiunea Mongoliei Interioare din nordul Chinei a arestat 63 de persoane sub acuzația de spălare de bani prin USDT, implicând până la 12 miliarde de yuani.
Aceste cazuri arată că, în ciuda interdicției Chinei, utilizarea criptomonedelor continuă în țară. Depunerea de faliment al schimbului eșuat FTX a arătat că 8% dintre clienții săi erau din China. China ocupă, de asemenea, locul 10 în indicele global de adopție al criptomonedelor din 2022 al firmei de cercetare blockchain Chainaanalysis, în creștere față de locul 13 în 2021.
Banca Populară a Chinei (banca centrală a Chinei), împreună cu alte nouă departamente guvernamentale și agenții de reglementare, au anunțat în comun în septembrie 2021 că toate tranzacțiile interne cu criptomonede din țară sunt ilegale. Ei susțin că comerțul perturbă ordinea economică și financiară și este un teren propice pentru activități criminale.