Esența arbitrajului criptomonedei se rezumă la efectuarea unei serii rapide de tranzacții de tranzacționare pentru a face bani din diferența de rate a unuia sau mai multor active. O astfel de tranzacționare se poate face manual sau folosind programe și boți speciali.
Ce este arbitrajul criptomonedei
Pentru a face bani pe piață, trebuie să cumpărați active la o rată scăzută și să le vindeți atunci când prețul crește. Diferența dintre costurile de cumpărare și cele de vânzare devine profitul net al comerciantului. Tranzacționarea prin arbitraj funcționează pe un principiu similar.
Rata unei criptomonede la un moment dat poate diferi pe diferite platforme. De exemplu, Bitcoin poate costa 20.000 USD pe Binance, dar 20.500 USD pe un alt schimb de schimb. Aceasta este diferența pe care comercianții de arbitraj o folosesc pentru a face bani.
O tranzacție interbursară se realizează în două etape:
cumpărarea de criptomonede la un schimb unde prețul este mai mic;
vânzarea aceluiași activ pe o altă bursă unde prețul este mai mare.
Există, de asemenea, arbitraj intra-bursier, atunci când ordinele sunt deschise pe o singură platformă. În acest caz, comerciantul câștigă bani din diferența dintre ratele unui activ în diferite perechi de tranzacționare.
Rata unei criptomonede individuale depinde de diverși factori. De exemplu, prețul intra-bursier al BTC în perechi față de USDT și BUSD poate diferi. Costul este afectat și de comisioanele de tranzacționare și condițiile de retragere.
În plus, cererea de schimb contează:
Platformele mari de tranzacționare au un nivel ridicat de lichiditate, astfel încât cotațiile lor sunt cât mai apropiate de media pieței.
La bursele mici, lichiditatea pentru monede noi poate fi prea scăzută, iar cotațiile pot diferi semnificativ de media pieței.
Spre deosebire de tranzacționarea convențională, prin arbitraj, cumpărarea și vânzarea trebuie efectuate cât mai curând posibil, fără a aștepta ca situația pieței să se schimbe. Pentru a accelera acest proces, puteți folosi roboți speciali.
Câștigurile din arbitraj
Pentru arbitraj, un comerciant trebuie să creeze și să creeze conturi pe toate platformele pe care intenționează să câștige bani. Când tranzacționați, trebuie să căutați monede ale căror cursuri diferă pe diferite burse sau în diferite perechi.
În timpul zilei, un comerciant poate monitoriza un număr mare de diagrame. Odată ce ați găsit valorile adecvate, trebuie să efectuați tranzacția. Există programe și boți speciali care vă permit să automatizați acest proces.
O tranzacție interschimbă poate fi efectuată folosind unul dintre cei doi algoritmi:
Deschideți o comandă lungă pe un schimb și deschideți imediat o comandă scurtă pe un alt schimb.
Cumpărați criptomonede pe un schimb și transferați-o într-un alt schimb pentru a o vinde la un preț mai mare.
În a doua opțiune, rata poate avea timp să se schimbe într-o direcție nefavorabilă în timpul unei tranzacții interbursiere. În acest caz, diferența de preț poate dispărea și comerciantul nu va câștiga nimic. Prin urmare, pentru arbitraj este mai bine să alegeți criptomonede care sunt create pe blockchain-uri de mare debit.
Strategii de câștig
Există mai multe tipuri de arbitraj criptomonede pentru a face bani pe diferența de rate.
Arbitrajul interbursier
Acesta este cel mai popular mod de a face bani din diferența dintre ratele criptomonedei. Cu cât sunt utilizate mai multe platforme pentru arbitrajul interschimb, cu atât este mai ușor să găsiți un decalaj vizibil în ghilimele.
Este destul de dificil să monitorizați independent situația pe diferite schimburi și monede. Prin urmare, comercianții folosesc boți și programe pentru a automatiza arbitrajul interschimb.
Astfel de roboți sunt capabili să analizeze în mod independent sute de perechi de tranzacționare pe zeci de schimburi de criptomonede (centralizate și descentralizate). Statisticile arată că programele de tranzacționare reprezintă acum până la 99% din tranzacțiile de arbitraj.
De asemenea, comercianții cumpără uneori semnale pentru tranzacționare prin arbitraj. În acest caz, botul sau programul oferă notificări despre ce criptomonede și pe ce schimburi trebuie să cumpărați sau să vindeți.
Dificultățile arbitrajului interschimb includ următorii factori:
Restricții din partea platformelor de tranzacționare. Bursele care sunt reglementate de autoritățile de reglementare pot monitoriza și bloca activitățile suspecte.
Posibilitatea amânării retragerii din schimb. Orice operațiuni care necesită timp în timpul procesului de arbitraj cresc riscul de profituri sau pierderi mai mici. Acest factor este compensat de utilizarea comenzilor lungi și scurte.
Necesitatea de a lua în considerare comisioanele de tranzacție și tranzacțiile interbursiere. Acestea reduc profitul din diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare.
Boții nu funcționează corect. Un program care deschide automat comenzile afectează profitul și pierderile comerciantului. În unele cazuri, botul poate începe să facă tranzacții neprofitabile. Dacă nu îl opriți la timp, puteți primi o pierdere până la zeroul complet al depozitului.
Avantajul cheie al tranzacționării inter-burse este capacitatea de a obține un profit aproape fără riscuri. Pentru arbitraj, profitul normal dintr-un lanț de tranzacții este considerat a fi de 0,01%, dar cu tranzacționare intensivă puteți obține un venit mai mare.
Arbitraj intra-bursier
Arbitrajul intra-bursier implică efectuarea unei serii de tranzacții în cadrul unei singure platforme. În acest caz, sunt utilizate minim trei perechi de tranzacționare aferente. Profitul se obține datorită decorelării puternice a ratelor.
De exemplu, putem lua active contingente:
Criptomoneda X costă 1000 USD.
Criptomoneda Y costă 100 USD.
În acest caz, 1X ar costa 10Y. Cu toate acestea, în timpul unei creșteri puternice a volumelor de tranzacționare în perechea X/Y, rata poate crește, de exemplu, la o valoare de 1X = 11Y. În același timp, prețurile ambelor active în echivalent fiat pot rămâne la același nivel.
Într-o astfel de situație, un comerciant poate efectua o serie de tranzacții:
Cumpărați 1 monedă X pentru 1000 USD.
Schimbați 1X cu 11Y.
Vând 11 ani cu 1100 USD.
Astfel, câștigurile comerciantului din diferența de curs intra-valutar s-au ridicat la 100 USD.
Luând în considerare costurile comisioanelor, arbitrajul intra-bursier este mai profitabil decât lucrul cu mai multe site-uri, deoarece nu trebuie să plătiți pentru transferul de fonduri între ele.
Un alt avantaj al acestui tip de arbitraj este că comerciantul nu pierde timpul cu tranzacțiile dintre burse. Prin urmare, tranzacționarea în formatul arbitrajului intra-bursier vă permite să reacționați la schimbările pieței cât mai repede posibil.
Un dezavantaj vizibil al arbitrajului intra-bursier îl reprezintă restricțiile impuse de schimburile în sine. Ei analizează constant cotațiile pentru a identifica corelațiile dintre rate. Diferența găsită este rapid eliminată, motiv pentru care arbitrajul oferă adesea profit zero.
Pentru a vă crește venitul general, este mai bine să combinați arbitrajul inter-bursier și cel intra-bursier.
Arbitraj inter-bursă multivalută
Această metodă de tranzacționare combină arbitrajul intra-bursier și inter-bursier, în care mai multe criptomonede și mai multe schimburi pot fi utilizate pentru a executa tranzacții.
De exemplu, un comerciant poate executa următoarea serie de tranzacții:
Pe schimbul A, cumpărați ETH pentru USDT.
Pe schimbul B, schimbați ETH cu BTC.
Pe schimbul A, vindeți BTC pentru BUSD.
Astfel de lanțuri de tranzacții sunt destul de greu de identificat și efectuat manual. Prin urmare, utilizarea boților este deosebit de importantă pentru ei.
Lucrul cu diferite piețe
Profesioniștii cu experiență în arbitraj pot executa tranzacții între piețele spot și futures.
La deschiderea pozițiilor pe futures se folosesc diferite contracte - perpetuu, lunar, trimestrial etc.
Acest tip de arbitraj dă rezultate tangibile în timpul mișcărilor puternice ale pieței. De obicei, tranzacțiile se fac atunci când se formează impulsuri de știri. În acest moment, poate exista o diferență mare între prețul spot și rata contractului.
Instrumente (software) pentru arbitrajul criptomonedei
Există diverse programe pentru optimizarea procesului de arbitraj. Vă ajută să urmăriți rapid cotațiile și să efectuați tranzacții pe diferite burse.
Scanere de curs
Scanerele de rate vă permit să urmăriți creșterile și scăderile valorii unui număr mare de active pe bursele selectate. De obicei, astfel de programe au o interfață ușor de utilizat, care afișează datele de tranzacționare sub formă de tabele și grafice.
Arbitrul analizează informațiile primite și ia decizii cu privire la cumpărarea sau vânzarea criptomonedei. Operațiunile trebuie efectuate manual.
Scanerele plătite oferă eficiență maximă, oferind cele mai precise informații fără întârzieri.
Programe de comparare a tarifelor
Astfel de programe compară, de asemenea, cotațiile activelor selectate pe diferite schimburi de criptomonede, dar acestea trebuie să fie descărcate pe un computer sau pe un dispozitiv mobil.
Funcțiile de bază ale unui astfel de software pot varia:
compararea costului tuturor activelor digitale pe platformele selectate;
analiza valorii monedelor selectate pe toate schimburile.
Un comerciant poate personaliza un astfel de software în funcție de preferințele sale selectând criptomonedele și schimburile dorite de urmărit.
Boti pentru arbitraj
Spre deosebire de programele pentru obținerea de informații de referință, un bot de tranzacționare automatizează complet tranzacțiile inter-bursa și intra-bursa.
Astfel de programe pot efectua în mod independent toate acțiunile necesare:
analiza cotațiilor la schimburi non-stop în funcție de setările stabilite;
cauta spread-uri care iti permit sa faci profit;
eliminați problema factorului uman, acționând strict conform algoritmului;
intră rapid în tranzacții atunci când apare o situație favorabilă de piață.
Mulți roboți de arbitraj plătiți au o versiune demo care vă permite să le evaluați calitatea.