Binance sa înregistrat la FIU în mai, într-un efort de a se conforma legislației indiene.
Bursa nu reușise să se înregistreze în mod corespunzător la FIU înainte de a începe activitatea.
Schimbul de criptomonede Binance a fost amendat cu 2,2 milioane de dolari de către Unitatea de Informații Financiare (FIU) din India. Binance ar fi acuzat că nu a respectat standardele locale de combatere a spălării banilor (AML), care este motivul sancțiunii. Pentru Binance, deja afectat de reguli financiare internaționale complicate, această nouă dezvoltare reprezintă un obstacol de reglementare formidabil.
FIU a spus că Binance a fost amendat puternic pentru că nu s-a înregistrat în țară și nu a respectat reglementările locale împotriva spălării banilor (AML).
În conformitate cu reglementările indiene
În context, schimburile criptografice și alți furnizori de active virtuale din India sunt obligați să se înregistreze ca companii raportoare la Unitatea de Informații Financiare (FIU). Și urmați reglementările stricte împotriva spălării banilor. Bursa nu reușise să se înregistreze în mod corespunzător la FIU înainte de a începe afaceri în țară. Aceasta a fost eroarea lui Binance și motivul penalităților.
Acest caz este semnificativ, deoarece urmează urmărirea anterioară de către FIU a multor burse offshore pentru infracțiuni comparabile. Acesta este doar un pas mic în încercarea guvernamentală mai mare a Indiei de a controla piața cripto.
Binance, între timp, s-a înregistrat la FIU în mai, într-un efort de a se conforma legislației indiene. Organismul de pază a avertizat deja multe burse offshore, inclusiv Binance, că fac afaceri fără permisiunea necesară, ceea ce a determinat această încercare. Indiferent de acest efort, actuala sancțiune financiară este rezultatul nerespectării anterioare de către Binance.
Mai mult decât atât, obstacolele de reglementare pentru Binance continuă să crească, iar această pedeapsă din India este doar cea mai recentă dintr-un lung șir. Pentru încălcări comparabile ale reglementărilor AML, Binance a fost amendat cu 4,38 milioane de dolari în mai de către agenția de luptă împotriva spălării banilor din Canada. Bursa continuă să aibă provocări în îndeplinirea cerințelor mai multor sisteme de reglementare străine, așa cum arată aceste preocupări recurente.
Știri cripto evidențiate astăzi:
S-a încheiat sezonul Memecoin?