Textul original vine de la Crypto Leaks, o companie de investigații care a spart scandalul din industria de criptare. Acest articol este articolul SBF al călărețului „White Horse Rider”. Crypto Leaks a investigat îndoielile și condițiile pieței la acel moment și a crezut că tokenul ICP a fost evident manipulat înainte și după listare. În calitate de „purtător de cuvânt” al Solanei, care este extrem de popular în 2021, SBF are motivația și capacitatea de a distruge cea mai mare rețea de IC concurentă (cu toate acestea, nu există dovezi substanțiale și nu va exista niciuna în viitor). Data lansării este 9 iunie 2022, iar furtuna FTX este în noiembrie 2022. Traducatorul a făcut mici modificări.
Crypto Leaks a actualizat cazul pe 7 aprilie 2023:
La momentul jurnalismului nostru de investigație extins și al publicării acestei analize, a fost probabil primul din industrie care a ridicat întrebări despre Sam Bankman-Fried (denumit în continuare SBF), inclusiv:
1. Legătura necorespunzătoare dintre fondul său speculativ și creatorul de piață Alameda Research și schimbul său de criptomonede FTX.
2. El însuși poate să fi fost implicat în acte criminale care au manipulat prețurile criptomonedelor populare, precum și motivațiile acestora.
3. Mai înainte fusese dat în judecată pentru stabilirea prețurilor și apoi și-a cheltuit banii pentru a soluționa problema.
4. Și-a trâmbițat acțiunile și intențiile filantropice printr-un altruism eficient, posibil ca o tactică de a deturna controlul critic asupra propriei sale conduite criminale.
5. A influențat media americană, sistemele politice și de reglementare prin lobby.
Rezumatul acestui articol:
• La 10 mai 2021, când a fost lansată rețeaua principală Internet Computer (IC), prețul spot al ICP-ului său nativ a fost manipulat sever.
• La momentul listării, jetonul ICP avea o capitalizare de piață de 230 de miliarde USD, iar prețul său a început să scadă aproape imediat, ceea ce a dus la un număr mare de atacuri asupra Fundației DFINITY din partea comunității cripto și prețul jetonului ICP. căzând mai departe.
• Bursa FTX a SBF a lansat un instrument futures perpetuu numit ICP-PERP cu 4 zile înainte ca spotul să fie listat și a manipulat prețul spot inițial al ICP prin creșterea prețului de 5 ori printr-un volum mare de tranzacționare.
• Manipularea de către SBF a prețurilor ICP a început pe FTX cu patru ore înainte de listarea spot. Prețul inițial al ICP se potrivește cu prețul ICP-PERP.
• Doar fondurile speculative majore și formatorii de piață, cum ar fi Alameda Research, activi pe FTX, ar putea elimina manipularea prețurilor la această scară masivă. De asemenea, SBF deține și controlează Alameda Research.
• Credem că scopul principal al manipulării prețurilor ICP este de a provoca blocarea IC la lansarea rețelei principale, provocând astfel un scandal și îndepărtând oamenii de la proiectele din rețeaua IC pentru a proteja activele cripto de persoane necunoscute. Deoarece tehnologia avansată din spatele rețelei IC poate submina statutul altor blockchain-uri și poate perturba status quo-ul actual al pieței cripto.
• Tehnologia de bază a IC Network este avansată (și binecunoscută chiar înainte de lansarea sa) și poate deveni o alternativă Web3 pentru afacerile IT tradiționale, cum ar fi serviciile cloud, făcând Web3 și mai puternic.
• Viziunea principală a Solana blockchain este că vrea să ofere cea mai avansată platformă pentru Web3 și se poate spune că se confruntă cu provocarea IC.
• Credem că posibila manipulare a prețului ICP de către SBF are ca scop apărarea blockchain-ului și a ecosistemului Solana și credem că deține o cantitate mare de active Solana, ceea ce este important pentru averea sa netă (când prețul ICP a fost tăiat, nativul Solana Moneda SOL s-a apreciat semnificativ, aducând câștiguri de capital de miliarde de dolari la SBF).
• Rețineți relația verticală dintre Alameda Research, FTX și Solana, care nu este posibilă în finanțele tradiționale.
• Fiți conștienți de practicile de lobby ale SBF, pe care le-a folosit pentru a obține sprijin și sprijin din partea organizațiilor precum The New York Times, inclusiv angajamentul său de a oferi mai mult de 1 miliard de dolari în contribuții la campania prezidențială lui Biden.
Misterul de fixare a prețului ICP
Blockchain-ul Internet Computer (IC) a lansat „Creation Mainnet” pe 10 mai 2021. Blockchain-ul este în dezvoltare de mulți ani și este condus de o echipă mare și înalt calificată de vedete (în mare parte criptografie, academice și talent de conducere) la Fundația elvețiană non-profit DFINITY. Ei susțin că tehnologia de bază a IC îi permite să servească drept „calculator global” care poate găzdui și rula pe deplin rețelele sociale, jocurile la scară largă și sistemele de întreprindere pe blockchain, fără a recurge la tehnologiile centralizate tradiționale, cum ar fi cele ale marilor companii de tehnologie. . Servicii de cloud computing. După lansarea rețelei principale, tokenul nativ ICP a devenit transferabil în rețeaua sa, iar schimburile de criptomonede din întreaga lume au început să creeze piețe spot pentru ca utilizatorii să tranzacționeze cu ICP.
Când rețeaua principală a fost lansată și jetoanele ICP au fost listate, prețul a fost peste 450 de dolari, dând rețelei o valoare de piață de 230 de miliarde de dolari, care este, fără îndoială, foarte mare. Apoi, prețurile au început să scadă. În cele din urmă, acest lucru a condus la o serie de atacuri asupra ecosistemului IC din partea comunității cripto, trimițând prețurile să scadă cu mult sub nivelurile normale și provocând daune masive deținătorilor de ICP și construirea comunității în rețea.
Piața spot determină de obicei prețul unui token printr-un proces de descoperire a prețului. Cu toate acestea, se pare că prețul inițial la care sunt listate jetoanele ICP nu poate fi stabilit printr-un proces normal de descoperire a prețului. Cu doar patru zile înainte de lansarea rețelei sale principale, schimbul de criptomonede FTX a lansat ICP-PERP, un contract futures perpetuu.
Am analizat modelele de tranzacționare ale ICP-PERP înainte și după lansarea rețelei principale IC și am constatat că ICP-PERP a crescut brusc înainte de listarea spot, indicând faptul că a fost folosit pentru a manipula prețul inițial al jetonului ICP spot. Această manipulare a avut loc cu câteva ore înainte și după intrarea în funcțiune a rețelei principale. Odată ce activitatea de manipulare a prețurilor a încetat, prețul ICP a început să scadă înapoi la nivelurile naturale ale pieței.
Scăderea rapidă a prețului a afectat foarte mult reputația ecosistemului IC, iar unii din comunitatea cripto au început să atace proiectul, susținând că scăderea prețului s-a datorat unui comportament neadecvat al Fundației DFINITY și al persoanelor din interior (investigația noastră a relevat că aceste atacuri au fost cauzate de executate de părțile care investesc sau scurtează proiectul). Aceste atacuri au făcut ca prețurile ICP să scadă în continuare.
În absența oricăror cunoștințe despre dacă ICP este supus manipulării prețurilor, persoane nevinovate pot fi suspectate. De exemplu, Sam Bankman-Fried este un susținător major al ecosistemului blockchain Solana și, probabil, a văzut capitalizarea pieței Solana a crescut cu miliarde de dolari ca urmare a prăbușirii ICP. În același timp, el este, de asemenea, proprietarul schimbului FTX, care a introdus ICP-PERP înainte ca rețeaua principală IC să intre în funcțiune, permițând aparent manipularea prețurilor, și este, de asemenea, proprietarul Alameda Research, un schimb masiv de criptomonede O combinație de hedge. fondurile și formatorii de piață sunt pe deplin capabili să organizeze și să execute atacuri de manipulare a prețurilor. Permiteți-mi să prefațez acest lucru spunând că, în afară de crearea instrumentului ICP-PERP pe FTX, acest lucru nu indică faptul că SBF a participat personal la activități de manipulare a prețurilor.
Cu toate acestea, SBF și FTX dețin în prezent jurnalele pentru fiecare tranzacție ICP-PERP care a avut loc în perioada suspectată de manipulare a prețurilor, precum și informațiile corespunzătoare ale contului de utilizator. Avem nevoie de ei să împărtășească aceste informații, astfel încât să putem identifica vinovații din spatele manipulării prețurilor. Acest lucru va permite comunității deținătorilor de ICP să caute reparații și să ajute la prevenirea atacurilor suplimentare. (Nota traducătorului: Vă rugăm să rețineți că acest articol a fost scris în iunie 2022, când FTX nu fusese încă lovit de tunete)
Motive pentru manipularea prețurilor
Investitorii cripto ar trebui să știe cu toții că daunele cauzate ecosistemului IC prin manipularea prețului ICP la începutul lansării rețelei principale sunt evidente și cele mai mari. Prin urmare, credem că prețurile ICP sunt manipulate de cei care doresc să perturbe ecosistemul IC.
Nu credem că scopul ca lista de prețuri a ICP să fie ridicată este acela de a permite Fundației DFINITY și persoanelor din interior să vândă la un preț mai mare, deoarece astfel de lucruri determină de obicei să devină „mai săraci” (afectând grav propria credibilitate). De asemenea, nu credem că scopul său este de a permite comercianților de criptomonede să scurteze ICP, deoarece la începutul emiterii din cauza lichidității limitate a ICP, a fost imposibil să împrumute suficient ICP pentru a crea o poziție scurtă mare și a necesitat un nivel ridicat. risc (căldura era prea mare). Credem că manipularea prețului ICP este o încercare de a proteja status quo-ul pe piața cripto.
Este ușor de înțeles amenințarea pe care o reprezintă IC-urile pentru status quo-ul pieței cripto. A fost dezvoltat de-a lungul mai multor ani de o echipă numeroasă a Fundației DFINITY, inclusiv ingineri renumiți, informaticieni și criptografi ale căror capacități tehnice erau (și sunt încă) foarte puternice la acea vreme. De exemplu, IC poate obține scalabilitate nelimitată în lanț, contracte inteligente care pot gestiona solicitările HTTP și pot crea experiențe web interactive, eficiență a tranzacțiilor care este cu ordine de mărime mai mare decât orice alt blockchain, contracte inteligente care pot rula în paralel și multe altele.
„Vârful la deschidere” al ICP oferă, fără îndoială, altor blockchain-uri voie liberă pentru a capta atenția investitorilor de simboluri în cursul bull run 2021. Dacă mass-media și comunitatea se concentrează nu pe scăderea prețului ICP, ci pe capacitățile și comunitatea în creștere a rețelei IC, este posibil să perturbe imediat status quo-ul pieței cripto. Credem că este probabil ca marii investitori individuali în concurenții IC să primească miliarde de dolari în câștiguri de capital ca urmare a atacurilor asupra ecosistemului IC. Acesta este ceea ce credem că este motivul final din spatele manipulării prețurilor.
Cum sunt „armate” contractele futures ICP-PERP?
Cu patru zile înainte de lansarea rețelei principale IC, bursa FTX a lansat ICP-PERP, un contract futures perpetuu. Inițial, comercianții pot paria prin ICP-PERP că prețurile spot ICP vor fi de până la 114,40 USD după lansarea rețelei principale. Prețul crește încet și firesc până în ziua în care rețeaua principală este activă. La 10 a.m., ora Pacificului, pe 10 mai, cu opt ore înainte ca rețeaua principală IC să intre în funcțiune, prețul său a crescut la 176,89 USD. Se poate spune că până în acest moment totul părea normal.
Apoi, la ora 11 a.m., volumul tranzacțiilor ICP-PERP a explodat brusc, crescând de 30 până la 40 de ori față de zilele precedente. În cele șapte ore de la 11:00 până la 18:00, când rețeaua principală a fost lansată oficial și spotul ICP listat, volumul de tranzacționare al ICP-PERP a atins un incredibil de 241 de milioane de dolari. În medie, ICP-PERP în valoare de peste 34,48 milioane USD este tranzacționat pe FTX în fiecare oră. În cele 7 ore înainte de lansarea rețelei principale, prețurile ICP-PERP au ajuns la 275,67 USD, 344,21 USD, 329,09 USD, 388,16 USD, 466,22 USD, 432,89 USD și, respectiv, 358,34 USD.
Pentru a crește prețul unui activ pe o piață de tranzacționare, manipulatorii vor folosi adesea o serie de tehnici diferite pentru a crea iluzia cererii. Uneori se angajează în „tranzacții de spălare”, ceea ce înseamnă că găsesc modalități de a vinde active în timp ce sunt atât cumpărători, cât și vânzători (mâna stângă peste mână dreaptă), crescând astfel volumul tranzacțiilor. Ei folosesc adesea conturi false pentru a crea iluzia că diferite părți sunt implicate în cumpărare și vânzare. În plus, manipulatorii pieței pot crește prețurile prin achiziționarea de active în cantități mari pentru o perioadă limitată de timp.
Se poate spune că un semnal cheie al activității de manipulare a pieței este creșterea bruscă a volumului de tranzacționare. Acest lucru face ca volumele de tranzacții ICP-PERP să fie extrem de suspecte. Din graficul de mai jos, putem vedea clar că volumul tranzacțiilor ICP-PERP a crescut brusc după ora 11 a.m., iar prețul a intrat într-o creștere aproape verticală, atingând un vârf după ce rețeaua principală a intrat online. După aceea, prețurile au scăzut brusc, culminând cu o scădere pe termen lung. Acest grafic de date provine de la schimbul FTX în sine.
Lansarea rețelei principale are loc pe 10 mai 2021, la ora 18:00. Ulterior, schimburile de criptomonede populare, cum ar fi Coinbase și Binance, au fost primele care au lansat piețele spot ICP, permițând publicului să cumpere și să vândă jetoane ICP spot.
Prețurile ICP-PERP și ICP sunt legate Dacă prețul ICP-PERP este mai mare decât prețul ICP, atunci comercianții financiari pot profita de pe urma arbitrajului prin tranzacții speciale de acoperire, care inevitabil va împinge prețul ICP spot. .
De la 18:00 la 19:00, la scurt timp după lansarea rețelei principale, volumul tranzacțiilor ICP-PERP a crescut vertiginos. În acea oră, volumul de tranzacționare al ICP-PERP a atins 127,206 milioane USD, de peste 250 de ori mai mare decât cu doar câteva zile înainte. Prețul ICP a crescut la un nivel record de 494,29 USD. Deoarece rețeaua principală este online în acest moment, ICP-PERP va afecta prețul jetoanelor ICP pe piața spot în timp real. Prin stabilirea prețului inițial ICP la acest nivel ridicat și menținându-l la acest nivel ridicat pentru o perioadă de timp ulterior, manipulatorul îi convinge pe cei care dețin ICP și pe cei care doresc să cumpere ICP că acest preț de deschidere este un preț corect de piață. .
Cu toate acestea, necunoscut publicului, prețul ICP a fost deja afectat de ICP-PERP pe FTX chiar înainte de a fi listat pe piața spot. Ultimul volum mare de tranzacționare al ICP-PERP a avut loc pe 11 mai la ora 5:00, ajungând la 55,914 milioane USD. În acest moment, prețul ICP a ajuns la 476,75 USD pe piața spot. În jurul orei 7 a.m., volumul tranzacțiilor ICP-PERP a revenit brusc la normal, iar prețul ICP a scăzut ca răspuns.
Prăbușirea Bitcoin face ca prețurile ICP să continue să scadă
Creșterea și scăderea majorității prețurilor token-urilor sunt puternic corelate cu modificările prețului Bitcoin. În cele 10 zile de când rețeaua principală IC a intrat în funcțiune, prețul Bitcoin (BTC) a scăzut brusc, cu 34%. După cum puteți vedea din graficul de preț, acest lucru a creat o tragere în scădere a prețurilor majorității monedelor și va afecta, evident, și prețul ICP. Cu toate acestea, deoarece prețul inițial al ICP a fost aparent crescut de 3 ori prin manipularea prețului ICP-PERP, acesta ar fi scăzut oricum, astfel încât efectul scăderii a fost amplificat de prăbușirea Bitcoin.
Prin urmare, momentul este norocos pentru vinovații din spatele manipulării prețurilor, dar ghinionist pentru deținătorii de ICP. În cele 10 zile de la lansarea rețelei principale, prețul ICP a scăzut cu 76%. Acest lucru i-a ajutat pe vinovații din culise să deblocheze un val de atacuri asupra rețelei IC din partea altora din comunitatea cripto, determinând în cele din urmă prețurile ICP să susțină o scădere auto-susținută.
După manipularea prețurilor, atacurile abundă
Industria cripto a fost mult timp afectată de practici de „pompa și descărcare”. Drept urmare, participanții din industria cripto, inclusiv investitorii, dezvoltatorii și mass-media, s-au obișnuit să interpreteze „o creștere mare a prețului simbolului, urmată de un colaps rapid” ca o dovadă clară că inițialții au licitat prețul și apoi au vândut.
Dacă această explicație este dată în general colapsului simbol al unui proiect, este extrem de dăunătoare, deoarece înseamnă că proiectul este de fapt o șaradă, iar tehnologia implicată în spatele lui poate să nu fie importantă Goliți „banii adevărați” din buzunarele investitorilor. Atacatorii care au manipulat prețul ICP la începutul lansării rețelei principale și au triplat prețul său inițial ar fi putut fi jucători importanți din industria cripto. Ei sunt pe deplin conștienți că atunci când prețul ICP va începe să scadă, resentimentele investitorilor se vor răspândi inevitabil în IC. răspândit în ecosistem, deturnând astfel rețelele IC de la deteriorarea poziției lor pe piață.
Industria cripto conține multe „triburi concurente” stimulate de jetoane. Membrii acestor „triburi” folosesc rețelele de socializare pentru a promova alternativ (momeala) rețelele în care investesc și pentru a ataca concurenții care le-ar amenința rețelele. Ca parte a campaniei de marketing, multe dintre aceste „triburi” sunt îndrumate și inspirate de organizația din spatele rețelei blockchain.
Pe măsură ce diferitele „triburi” au luat măsuri împotriva rețelei IC, li s-au alăturat cei care pierduseră bani din tranzacțiile ICP. Acești oameni au fost convinși de teoria răspândită pe scară largă conform căreia prețurile ICP trebuie să fi scăzut din cauza activității de „pump and dump” a persoanelor din interior.
Unii membri amatori ai „tribului” au condus atacul zvonurilor asupra ICP. De exemplu:
• #zvon1: Echipa Fundației DFINITY este falsă# Un internaut Reddit a postat un raport în care susținea că echipa afișată pe site-ul Fundației DFINITY este falsă. Când fondatorul Fundației DFINITY, Dom, a observat acest lucru, el a răspuns oferind o recompensă pentru a găsi autorul raportului, care a fost ulterior șters. Faptul că această teorie ridicolă și nefondată a conspirației continuă să fie răspândită și astăzi arată cât de dăunătoare pot fi astfel de zvonuri.
• # Zvonul 2: Crearea în mod repetat a faptelor false# Goebbels, ministrul propagandei naziste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a spus odată: „Dacă o minciună se repetă de destule ori, va deveni un fapt”. Netizenii de pe rețelele sociale au adoptat aceeași strategie. De exemplu, Max Keizer a susținut pe contul său de Twitter celor 500.000 de urmăritori ai săi că DFINITY și ICP sunt înșelătorii de tip „pump and dump”. Pe măsură ce faptele false proliferează, zvonurile devin mai convingătoare.
• #rumor3:povestea unei victime fictive# Un netizen a susținut că a fost un participant la finanțarea de pre-vânzare a Fundației DFINITY din 2018 și că fundația l-a făcut să profite „confiscând” token-urile ICP și vânzându-le pe piață Epuizat și fizic mintal. Din păcate, majoritatea pasionaților de criptomonede s-ar putea să nu știe că această rundă de finanțare pre-vânzare se adresează investitorilor și instituțiilor profesioniști și că, atunci când au contribuit, au convenit că ICP-ul pe care l-au achiziționat va fi supus unei perioade de 12 luni după emiterea tokenului. Eliberat în rate.
La scurt timp, au apărut și atacuri de la echipe profesioniste. De exemplu:
1. Arkham Intelligence
Pe 28 iunie 2021, a apărut o „organizație misterioasă” numită Arkham Intelligence (același Arkham care a fost foarte popular nu cu mult timp în urmă, la fel de necunoscut, fondatorul și CEO-ul Miguel Morel a susținut că se concentrează pe cercetarea industriei de criptare). Ei au lansat un raport în care susținea că demonstrează că scăderea prețului ICP s-a datorat că proiectul a fost o înșelătorie în stil „pump and dump”, pe care l-au promovat folosind un videoclip atent conceput. Miguel a susținut că „nu am fost angajat (plătit) pentru a publica acest raport, l-am produs pentru comunitatea cripto”, dându-se drept „cavaler alb” care apără deținătorii ICP. Cu toate acestea, videoclipul începe cu o diagramă incorectă care arată că prețul ICP scade de la aproximativ 800 USD, exagerând foarte mult amploarea scăderii prețului (unele surse de preț de schimb arată un preț de 800 USD, dar 800 USD este doar la Punctul a existat pentru o secundă când a apărut prima dată pe piață).
În videoclip, Miguel susține că capitalizarea bursieră a IC Network este „la fel de mare ca și companiile financiare precum PayPal, MasterCard sau Bank of America”. Dar valoarea ridicată de piață nu poate fi concluzia că prețul ICP va scădea cu siguranță, așa că a continuat să prezinte ideea că prețul a scăzut din cauza vânzărilor interne. El a spus: „Acesta nu pare să fie o coincidență sau un accident , dar este strâns legat de simbolul ICP. El va „oferi deținătorilor ICP un răspuns clar”, înfățișând încă o dată pe Arkham ca un „călăreț pe un cal alb”.
La sfârșitul videoclipului, Miguel Morel a spus: „Ar trebui să punem la îndoială care ar putea fi unul dintre cele mai extreme cazuri de vătămare a investitorilor din istoria piețelor cripto și financiare.” Cu toate acestea, Fundația DFINITY nu a vândut nicio acțiune jetonă ICP în săptămânile de la lansarea rețelei principale, iar fondatorul Dom a vândut doar mai puțin de 5% din acțiunile lui token Din acest punct de vedere, raportul Arkham arată ca „defăimare profesională. "
Crypto Leaks, bazat pe videoclipuri de spionaj de la informatori, a dezvăluit modul în care Arkham a fost plătit pentru a produce raportul și forțele din spatele acestuia. Cititorii interesați se pot muta la „Arkham”.
2. New York Times a considerat raportul lui Arkham extrem de credibil.
New York Times a ridicat credibilitatea raportului dubios al lui Arkham, menționându-l ca o sursă credibilă într-un articol publicat în aceeași zi și în buletinul lor informativ DealBook, care, judecând după timp, pare să fi fost coordonat în avans. New York Times s-a referit în mod repetat și incorect la emiterea de jetoane ICP drept 1C0 ilegală, creând iluzia că DFINITY este o companie ilegală. The New York Times are o istorie și o reputație distinse, iar eforturile lor de a da credibilitate raportului Arkhan au adus un prejudiciu enorm reputației globale a rețelei IC. Nu există nicio îndoială că comportamentul lor iresponsabil a dus la o devalorizare suplimentară de miliarde de dolari a valorii de piață a simbolurilor ICP, dăunând a mii de deținători de ICP.
3. Reporniți ICP - o falsă revoltă a comunității
Un nou proiect compus din persoane anonime care se numesc ICP Reboot („Reboot ICP”) a apărut brusc în iulie 2021, susținând că „ICP Reboot este un proiect condus de comunitate menit să corecteze greșelile făcute de Fundația DFINITY. Nou Jetonul ICPR a fost creat prin bifurcarea proiectului de stabilire a controlului democratic al acestui nou protocol blockchain.” Adică, ICP Reboot susține că vor copia tehnologia de bază a rețelei IC și vor lansa un nou blockchain cu un nou token nativ numit ICPR, care va fi IC Network versiunea 2.0. Deși echipa din spatele ICP Reboot susține că poate replica tehnologia implicată în rețeaua IC, susține că o furcăre este iminentă a insuflat frică în comunitatea ICP și a pus mai multă presiune asupra rețelei IC într-un moment în care era deja atacată.
4. Procesul de acțiune colectivă apare profitând de raportul Arkham
În iulie și august 2021, două procese colective au apărut în Statele Unite, susținând că ICP era o garanție ilegală, că scăderea prețului s-a datorat „vânzărilor din interior” și că, prin urmare, persoanele din interior ar trebui să despăgubească comercianții ICP care au pierdut bani. Ambele procese citează raportul Arkham ca dovadă a unei conduite greșite din interior.
Primul este din San Diego, California, firma de avocatură Scott & Scott, iar al doilea este de la controversata firmă de avocatură din Miami Roche Freedman. Aceste două procese au cauzat daune suplimentare semnificative reputației DFINITY și ecosistemului IC.
Din păcate, ceea ce alții din afara Statelor Unite ar putea să nu știe este că sistemul juridic din SUA face posibil ca oamenii să depună procese pline de acuzații false și nefondate, fără a risca acuzații de defăimare, deoarece conținutul procesului în sine este O formă protejată de libertate de exprimare. În plus, reclamanții pot supune pârâții unor proceduri invazive și costisitoare, cum ar fi descoperirea, care le permit reclamanților să obțină informații confidențiale de la pârâți și să îi perturbe pe pârâți într-o varietate de moduri, chiar dacă pârâtul este nevinovat. Chiar dacă reclamantul pierde cauza, el nu trebuie să plătească taxele legale ale pârâtului.
În schimb, în Europa, un reclamant care pierde trebuie să plătească toate costurile judiciare ale pârâtului, iar formularea de acuzații false într-un proces fără dovezi suficiente poate duce la închisoare – ceea ce în mod firesc îi induce în eroare pe investitorii europeni, făcându-le să creadă că petiția de acțiune colectivă a ICP trebuie să aibă dovezi substanțiale și conţinut.
Prin urmare, sistemul juridic al SUA oferă platforma perfectă pentru defăimarea concurenților. Ambele acțiuni colective ar trebui privite în acest context.
În special, firma de avocatură din spatele celui de-al doilea proces, Roche Freedman, pare să nu aibă nicio busolă etică. Captura de ecran de mai sus este de la sursa de știri cripto Cointelegraph. Ei au publicat pentru prima dată un articol plătit pe site-ul Cointelegraph intitulat „DFINITY Insider Alegedly Illegally Selling ICP Tokens and Harming Retail Investors”. Această mișcare din partea lor pare să aibă ca scop dăunarea ecosistemului IC și să pună presiune asupra Fundației DFINITY.
Cu toate acestea, Roche Freedman pare să fi exploatat o lacună legală: au editat temporar titlul articolului pentru a elimina cuvântul „pretins” înainte de a-l indexa într-o căutare pe Google. Acest lucru a permis ca afirmația complet neîntemeiată conform căreia „insiderurile DFINITY au vândut ilegal jetoane ICP și au făcut rău investitorilor de retail” să fie răspândită la milioane de entuziaști cripto. Ei au inclus chiar și falsități dăunătoare în articolele lor, spunând că au fost luate decizii legale în favoarea lor. Roche Freedman a reintrodus ulterior titlul articolului lor plătit, adăugând cuvântul „pretins”, astfel încât să nu fie trimiși în judecată pentru defăimare.
Există multe alte exemple de mass-media care răspândesc FUD și încurajează deținătorii să vândă. Articolele care apar în mod obișnuit evidențiază Raportul ICP al lui Arkham , Repornirea ICP , procesele de acțiune colectivă și escrocherii în stilul „pump and dump”. Toate acestea servesc pentru a oferi investitorilor publici și instituționali impresia falsă că DFINITY este o înșelătorie „nu atingeți”.
conflicte de interese ascunse
Sistemul financiar tradițional a evoluat de-a lungul sutelor de ani. Piețele de acțiuni și de mărfuri au fost puternic manipulate în trecut. Din aceste motive, de-a lungul timpului au fost stabilite straturi de protecție juridică care permit piețelor libere să funcționeze corect și oferă participanților un grad de protecție față de cei care i-ar dezavantaja în mod nedrept de încălcare. Scopul multor reglementări este de a se asigura că anumite roluri într-un mediu de piață liberă sunt îndeplinite de diferite părți care operează în mod independent și fără capacitatea de a coopera. Pentru a înțelege de ce contează acest lucru și ce nu merge bine pe piețele centralizate ale ecosistemului cripto, ne putem imagina o lume în care piețele financiare bursiere tradiționale nu au aceste protecții.
În primul rând, să ne imaginăm un antreprenor financiar care deține un fond speculativ care câștigă bani prin tranzacționarea activă a acțiunilor precum IBM și Microsoft, folosind strategii inteligente și sisteme automate pentru a depăși investitorii amatori de retail. Antreprenorul a câștigat mulți bani și apoi s-a diversificat într-un „creator de piață” care furnizează lichiditate pieței de valori (un creator de piață adaugă profunzime pieței, asigurându-se că comercianții pot cumpăra și vinde cantități rezonabile de acțiuni la prețuri apropiate de prețul de piață predominant). active, care sunt esențiale pentru funcționarea pieței). Pot să apară acum potențiale conflicte de interese în cazul în care sectorul fondurilor speculative în expansiune impune formatorilor de piață să perturbe piețele bursiere pe care le au, în timp ce consolidează simultan piețele pe care le sunt lungi.
Mai mult, imaginați-vă că fondurile speculative și formatorii de piață au fuzionat și au făcut mulți bani și au decis, de asemenea, să lanseze o nouă bursă financiară pentru acțiuni de tehnologie și se aflau în aceeași clădire de birouri. Acum, potențialul de conflicte de interese a crescut exponențial: fondurile speculative și formatorii de piață pot solicita acum informații de piață extrem de confidențiale de la burse, inclusiv informații despre alți comercianți de pe piață, cum ar fi ordinele stop-loss pe care le-au plasat și ce efect au pârghie. este. În absența reglementării, potențialul „imperiului de afaceri” al antreprenorului de a genera profituri neloiale ar fi infinit.
Acum, făcând un pas mai departe, combinația dintre fondurile speculative, formatorii de piață și bursele financiare i-au făcut pe antreprenor atât de mulți bani încât a decis să susțină o platformă tehnologică specifică ale cărei acțiuni să fie tranzacționate la aceeași bursă. (La fel ca bula dot-com și piața cripto, marketingul „listăm xxx exchange” a devenit mult mai important pentru valoarea de piață decât tehnologia implicată în spatele acestuia)
Imaginați-vă că acest antreprenor a acumulat o miză mare într-o platformă tehnologică, investind masiv în companiile care au dezvoltat-o și în ecosistemul altor afaceri construite folosind platforma. Imaginați-vă că capitalul și controlul pieței determină creșterea vertiginoasă a valorii acțiunilor platformei, oferind randamente care pot fi reinvestite în ecosistem, atrăgând noi investitori, ispitindu-i „să poată investi în următorul Alfabet pe această piață virtuoasă”.
În această etapă, antreprenorii financiari deja bogați și puternici vor câștiga sute de miliarde de dolari.
SBF: Arată-mi doar cartea ta de identitate. (Nota traducătorului)
Dar imaginați-vă că există o altă platformă tehnologică nouă care a fost dezvoltată de ani de zile de o fundație non-profit cu un program uriaș de cercetare și dezvoltare care este foarte avansat și deschid drumul. Unii oameni își fac griji că lansarea noii platforme va distruge platforma pentru antreprenori, deoarece noua platformă este cea mai rapidă, mai scalabilă și mai eficientă platformă. Acestea fiind spuse, noile platforme au capacități de schimbare a jocului.
În mod clar, aceasta este o îngrijorare legitimă și, doar cu cea mai mică presiune, „imperiul de afaceri” al unui antreprenor ar putea cauza probleme pentru stocul unei noi platforme. În același timp, convingeți mai mulți oameni să se dezvolte pe platforma lui.
Cine știe ce vor face antreprenorii, dar tocmai de aceea, pe piețele care implică valori mobiliare și mărfuri tradiționale, reglementările sunt concepute pentru a preveni astfel de conflicte de interese, iar piața criptomonedelor are nevoie și de aceste reglementări.
„Imperiul Afacerilor” al SBF
Se poate spune că „imperiul afacerilor cripto” al SBF este foarte probabil să aibă potențiale conflicte de interese.
Mai întâi, Sam a fondat Alameda Research, care a devenit cel mai mare fond speculativ din industria criptomonedei, iar apoi a acționat ca creator de piață, oferind lichiditate pieței criptomonedelor. Sam a profitat de profiturile uriașe generate din activitățile de tranzacționare ale Alameda Research pentru a lansa schimbul de criptomonede FTX, care a lansat numeroase produse inovatoare și a crescut rapid, aducând profituri suplimentare semnificative și oferindu-i o putere uriașă pe piețele valutare.
Unii internauți anonimi au împărtășit o scenă de la o întâlnire SBF în care a pus o întrebare Alameda Research în timp ce vorbea cu angajații FTX pe Zoom. În finanțele tradiționale, unde echipele și rolurile sunt strict separate, această locație reflectă potențialul tot mai mare de conflicte de interese grave. În ciuda riscurilor, SBF a continuat ulterior să-și extindă amprenta, jucând un rol de lider în finanțarea și promovarea blockchain-ului și a ecosistemului Solana, tokenul său nativ SOL fiind tranzacționat pe scară largă pe bursele de criptomonede din întreaga lume. Apoi a început să-și folosească conturile de pe rețelele sociale pentru a răspândi vestea despre Solana.
Eforturile SBF au atras investitori instituționali care cred că puterea sa financiară va determina viitorul „tehnologiei Web3”. La apogeul său, pe 6 noiembrie 2021, capitalizarea de piață pe deplin difuzată a jetonului SOL al rețelei Solana a atins 132 de miliarde de dolari.
Din cauza potențialelor conflicte de interese, SBF și FTX trebuie să-și demonstreze în mod clar imparțialitatea prin partajarea jurnalelor de tranzacții ICP-PERP.
Ulterior, FTX a făcut investiții semnificative în publicitate destinată consumatorilor, inclusiv reclame pentru Super Bowl, care s-au concentrat pe sponsorizarea evenimentelor sportive, stadioane, celebrități și celebrități, inclusiv Tom Brady, Major League Baseball și echipa Mercedes Formula 1, Washington Wizards, Golden State Warriors. și alte echipe NBA.
SBF a susținut în repetate rânduri că într-o zi va oferi 99% din averea imensă pe care a făcut-o pe piața cripto, creând un efect de halo care deseori îndepărtează criticile.
Dacă lui SBF îi pasă cu adevărat să fie amabil, ar putea începe simplu - prin partajarea jurnalelor de tranzacții ale FTX pentru a ne ajuta să dezvăluim misterul manipulării prețului token-ului ICP.
SBF a fost acuzat de manipulare a prețurilor
A face cu SBF nu este o sarcină ușoară. Are miliarde de dolari în numerar și o influență larg răspândită, permițându-i să finanțeze acțiuni legale nelimitate și capacitatea de a lupta împotriva acuzatorilor săi într-o varietate de moduri. Acoperire larg răspândită de laudă a SBF, cum ar fi un articol din New York Times care discută despre averea sa de 21,2 miliarde de dolari, relațiile cu celebrități care îl susțin și apariția sa la un eveniment special cu Tony Blair și Bill Clinton și o donație politică de 10 milioane de dolari către un congres democrat. candidat. Sună atât de intimidant!
De asemenea, SBF s-a angajat să doneze 1 miliard de dolari cauzelor democratice pentru a se asigura că acestea vor continua să câștige la următoarele alegeri prezidențiale, angajament care i-a câștigat și mulți prieteni de rang înalt.
Cu toate acestea, au apărut și acuzații cu privire la SBF. În ultimele luni, mulți pasionați de criptografii au început să acuze SBF și Alameda Research că au efectuat atacuri de manipulare a prețurilor și propagandă FUD împotriva proiectului blockchain concurent al Solana, Waves.
În plus, au existat multe acuzații diferite de-a lungul anilor. De exemplu, există afirmații că în septembrie 2019, Alameda Research a efectuat două atacuri de piață asupra piețelor cripto globale prin intermediul schimbului Binance, dar au fost blocate de sistemele de manipulare anti-preț ale acestuia din urmă. Ulterior, a existat un dosar de urmărire penală conex, care s-a încheiat cu o retragere plătită.
Deoarece cazul de manipulare a jetoanelor ICP implică în primul rând un atac asupra ecosistemului IC și a deținătorilor ICP, care a fost lansat folosind ICP-PERP pe FTX, am dori asistență de la SBF și FTX pentru a identifica mintea din spatele acestuia. În general, totuși, credem că țările ar trebui să stabilească mai multe reglementări pentru piețele cripto de astăzi.
Cât de mare era o amenințare rețeaua IC pentru Solana la acea vreme?
Pentru SBF, totul este despre Web3, iar viitorul Web3 trebuie să fie Solana.
Web3 este următoarea fază a internetului și va implica tokenizarea pe scară largă, oferind oamenilor dreptul de proprietate directă asupra activelor, cum ar fi conținutul media, precum și proprietatea comună și participarea la serviciile online pe care aleg să le folosească, control direct asupra platformei și guvernanță. Pentru mulți din industria cripto, următorul pas critic este ca sistemele și serviciile, cum ar fi rețelele sociale și jocurile, să fie reimaginate și reconstruite complet folosind tehnologia descentralizată.
În Web3, serviciile online precum social media vor fi plasate sub controlul deplin al unei DAO (Organizație Autonomă Descentralizată), controlată de deținătorii de token-uri de guvernare (prin votul propunerilor sau upgrade-urilor). În viitor, jetoanele de guvernare vor fi distribuite ca recompense și vor permite utilizatorilor să devină proprietari parțiali ai serviciilor pe care le folosesc.
Se poate spune că ecosistemul Web2 va fi remodelat treptat sub forma Web3. Aceasta prezintă una dintre cele mai mari oportunități pentru antreprenorii din domeniul tehnologiei din istoria recentă, deoarece oferă noi modalități de a reimagina serviciile în moduri noi convingătoare — tokenizarea ajută la crearea de efecte de rețea puternice care le permit să depășească serviciile Web2 centralizate existente în timp și să creeze complet noi experiențe.
Blockchain-urile care joacă rolul unei „platforme Web3” vor deveni extrem de valoroase, motiv pentru care SBF a făcut din capabilitățile pe care Solana le poate oferi pentru Web3 o parte esențială a promovării sale.
Un blockchain capabil să alimenteze Web3 trebuie să fie excepțional de rapid, eficient și, în cele din urmă, scalabil la un debit masiv, ceea ce SBF susține adesea că este punctul de vânzare unic al Solana. De exemplu, la o conferință cripto din noiembrie 2021 găzduită de Yahoo Finance și Decrypt, SBF a spus:
„Solana este unul dintre puținele blockchain-uri publice existente care are o foaie de parcurs cu adevărat credibilă și poate gestiona milioane de tranzacții pe secundă pentru, știți, fracțiuni de cent pe tranzacție.”
Nu are sens să folosești tehnologii IT centralizate tradiționale (cum ar fi serviciile cloud, bazele de date și serverele web) pentru a construi servicii Web3, deoarece acestea nu pot fi plasate sub controlul unei DAO comunitare. În plus, poate fi piratat, corupt și, spre deosebire de blockchain, nu există un singur punct de eșec, iar persoana sau organizația care o gestionează deține controlul deplin.
SBF este foarte conștient de faptul că blockchain-ul Web3 va fi necesar pentru a găzdui servicii de social media pe piața de masă în viitor. De exemplu, la Summit-ul Solana din noiembrie 2021, SBF a declarat:
„Continuu să cred că viitorul rețelelor sociale va fi construit pe blockchain, care poate rezolva multe dintre punctele dureroase ale rețelelor sociale actuale.”
SBF a precizat că viteza, eficiența, scalabilitatea și capacitatea de a găzdui rețelele sociale pe blockchain se află în centrul Solana.
Dar idealurile și realitatea sunt diferite. Cum arată acest lucru în practică și cum se compară cu rețelele IC? El și alți membri ai Solana vor vedea IC Network ca pe o amenințare competitivă?
Decalajul dintre ideal și realitate
La un nivel înalt, este ușor de înțeles amenințarea pe care o reprezintă computerele de internet pentru Solana. Am efectuat un sondaj simplu asupra unor entuziaști cripto (inclusiv jurnaliști și investitori), iar când au auzit că un serviciu Web3 sau o aplicație descentralizată a fost „construită pe Solana”, toată lumea a interpretat această propoziție ca însemnând servicii Web3 sau aplicații descentralizate care rulează de fapt în întregime pe Solana blockchain și Solana este o platformă tehnologică descentralizată Web3 de la capăt la capăt:
Dar această percepție a utilizatorilor cultivată cu atenție prin marketing este foarte diferită de realitate. Serviciile Web3 și aplicațiile descentralizate „construite pe Solana” sunt, de fapt, construite în mare parte pe servicii cloud pentru întreprinderi (cum ar fi Amazon Web Services) sau servere centralizate în centre de date care rulează baze de date, în timp ce Solana este utilizată pur și simplu Informații despre token-uri și tranzacții mai mici:
Vă puteți aștepta ca dezvoltatorii să descrie un proiect ca „construit pe Solana”, când, în practică, construirea cu IT tradițional poate dezvălui probleme. Dar ei acceptă status quo-ul pentru că știu că nimic nu va fi diferit. Au fost introduși direct în ecosistemul Solana din Web2 prin publicitate, PR și marketing, ceea ce le-a dat încredere că au făcut ceea ce trebuie. Majoritatea dintre aceștia nu au investigat alte rețele blockchain și nici nu au înțeles diferențele dintre Solana și alte blockchain. În schimb, au început să se dezvolte direct după ce au primit finanțare generoasă.
Este puțin probabil ca persoanele din interiorul Solana să se mulțumească cu acest sentiment de deconectare între idealuri și realitate. Pe măsură ce lansarea rețelei principale a rețelei IC se apropie, aceștia trebuie să se îngrijoreze că capacitatea IC Network de a găzdui servicii de social media în lanț (la care aspiră) le va împiedica creșterea în clasamentul capitalizării pieței cripto.
IC Networks a fost pionier în realizarea idealurilor și realității lor
Marea majoritate a oamenilor care investesc în blockchain-ul Solana nu știu că există diferențe tehnice uriașe între blockchain-uri. Majoritatea oamenilor cred în potențialul blockchain și Web3 și înapoi Solana, mângâindu-se de succesul și popularitatea lui Sam Bankman-Fried și a altor investitori care fac același lucru. Mulți vor argumenta că diferențele tehnice dintre blockchain-uri nu contează în Web3, citând exemplul clasic al modului în care formatul de casetă video VHS folosit de JVC a învins formatul Betamax mai avansat din punct de vedere tehnic folosit de Sony în anii 1970.
Teoria este că capitalul și influența SBF și a rețelei sale ar putea învinge cu ușurință tehnologia superioară pe termen scurt până la mediu, câștigând în același timp timp pentru ca propria tehnologie să ajungă din urmă. De exemplu, Kevin O'Leary a spus despre Solana:
"Cine lucrează la asta? SBF și echipa lui! De ce nu pariezi pe acest cal?"
Cu toate acestea, compararea diferențelor dintre IC și Solana cu diferențele dintre formatele de casetă video are un sens limitat.
În comparație cu Solana, IC are complet diferite tipuri de capabilități tehnice care sunt, fără îndoială, cruciale pentru a permite revoluția Web3, deoarece permit serviciilor Web3 să ruleze 100% în lanț sub controlul unei DAO comunitare. De exemplu, contractele inteligente găzduite pe IC-uri pot gestiona solicitările HTTP și pot oferi experiențe web interactive direct utilizatorilor, fără a fi nevoie de cloud computing.
Chiar și atunci când se poate compara abilitățile tehnice, statisticile Solanei sunt abisale. De exemplu, pentru a stoca 1 GB de date, Solana percepe o chirie de 3.480 SOL pe an Presupunând că prețul unui token SOL este de 100 USD, este echivalent cu 348.000 USD pe an. Prin comparație, stocarea a 1 GB de date pe un IC are costuri stabile de aproximativ 5 USD pe an.
Comunitatea de dezvoltatori a IC a început să profite de acest cost mai mic pentru a construi servicii de social media Web3 care rulează 100% pe blockchain. De exemplu, un chat Web3 numit OpenChat permite utilizatorilor să discute între ei folosind un browser web și rulează în întregime pe blockchain-ul IC. Serviciul implică contracte inteligente pentru circuite integrate care sunt suficient de rapide pentru a procesa mesaje instantanee și pot stoca și mesaje. Se poate spune că performanța lui IC este un exemplu a ceea ce vrea Solana să fie. Deși IC Network a fost supusă diferitelor atacuri, are o comunitate mare de dezvoltatori despre care se spune că lucrează la sute de proiecte Web3.
Imaginează-ți cum ar fi starea actuală a rețelei IC fără manipularea prețurilor.
Deoarece Solana se angajează neclintit în cursa Web3, nu există nicio îndoială că, dacă perioada de manipulare a prețurilor ICP nu ar fi avut loc, IC și-ar fi subminat profund viziunea promoțională și poziționarea pe piață.
Rezumatul anchetei
Capitolele anterioare arată clar că IC reprezintă o amenințare potențial devastatoare pentru Solana.
Echipa Fundației DFINITY este falsă și această teorie a conspirației sună ridicolă. DFINITY are o echipă extraordinară de criptografi de top, informaticieni și ingineri, dintre care mulți au lucrări individuale citate de mii de ori. În schimb, Solana nici măcar nu împărtășește public detalii despre echipa sa de tehnologie.
O investigație simplă dezvăluie rapid că tehnologia IC este cu mult superioară celei Solana și viziunea sa pentru Web3 este mult mai ambițioasă. În ciuda diferitelor atacuri și a lipsei unui sprijin financiar semnificativ, creșterea ecosistemului dezvoltatorilor demonstrează că IC Networks se potrivește real cu piața produsului.
Fără lovitura devastatoare a manipulării pieței din 10 mai 2021 și prăbușirea prețurilor care a urmat, aproape sigur că IC ar fi subminat serios propunerea de bază a Solanei de a fi „viitorul Web3” în timpul bull run-ului din 2021. Prin urmare, susținătorii ecosistemului Solana au beneficiat cel mai mult de incidentul de manipulare a pieței ICP.
În această investigație, am furnizat doar dovezi speculative că SBF a beneficiat de acest atac prin activele sale în ecosistemul Solana. Am speculat și motivele și am crezut că este capabil să execute. Desigur, asta nu înseamnă că el a comis atacul.
Nota traducătorului: Crypto Leaks a solicitat în mod repetat SBF și FTX să partajeze înregistrările tranzacțiilor ICP-PERP în acest articol pentru a facilita investigațiile ulterioare. Dar, odată cu dispariția FTX și SBF, este posibil să nu mai putem aștepta în 2023.
Avertizare de risc:
Conform „Avizului privind prevenirea și tratarea în continuare a riscurilor de speculație în tranzacțiile în monedă virtuală” emisă de banca centrală și alte departamente, conținutul acestui articol este doar pentru schimbul de informații și nu promovează sau susține niciun comportament de afaceri sau de investiții li se cere să respecte cu strictețe legile și reglementările din regiunea lor și să nu se implice în nicio practică financiară ilegală.