Presa de stat chineză a publicat un articol marți (15 august) în care afirmă că guvernul este hotărât să întrerupă lanțul industriei de spălare a banilor criptomonede. Shanxi a dezvăluit săptămâna aceasta că a întrerupt un lanț criminal care folosea cumpărarea și vânzarea de țigări și criptomonede pentru a „spăla bani”, implicând un total de aproape 84 de milioane de yuani. Tribunalul Pingnan a deschis o audiere în cazul unei scheme piramidale conduse de Shikong Yunlai pe o anumită companie aeriană, care implică peste 600 de milioane RMB.
Potrivit contului oficial WeChat al Departamentului de Securitate Publică a provinciei Shanxi, Filiala Xinghualing a Biroului de Securitate Publică Taiyuan din provincia Shanxi a întrerupt recent un lanț criminal care furniza servicii de „spălare a banilor” bandelor criminale de fraudă electronică prin cumpărarea și vânzarea de țigări și folosind tranzacții cu criptomonede și l-a arestat pe suspect. Au fost 23 de persoane implicate în 43 de cazuri de fraudă electronică, care implică aproape 84 de milioane de yuani.
Poliția locală a reamintit că aceasta este o nouă metodă de spălare a banilor prin fraudă electronică. Poliția le reamintește comercianților de țigări că persoanele care întâlnesc următoarele caracteristici comportamentale trebuie să fie vigilente.
Oamenii cu accente străine, haine simple și care poartă adesea măști sau pălării și alte deghizări, majoritatea țigărilor vor fi din soiuri ușor de manevrat, bine circulate, de obicei, vor vizita mai întâi magazinul pentru a se asigura că există o cantitate mare; , iar apoi să se întoarcă să cumpere câteva ore mai târziu, la cumpărare, vor cere magazinului de țigări să-l furnizeze mai întâi cardul fraudulos către fumoeria, a plecat repede cu țigările.
Potrivit contului oficial WeChat al „Publicitatea Tribunalului Pingnan”, Curtea Populară a Județului Pingnan a organizat recent o ședință publică în Prima Cameră a Tribunalului Popular din Districtul Gangnan din orașul Guigang pentru a audia cazul inculpatului Lai Mouhang și a altor patru persoane. organizarea și conducerea schemelor piramidale Suma implicată Peste 600 de milioane de yuani. Autoritatea de urmărire publică consideră că inculpatul Lai Mouhang și alții, în numele extragerii de monede FIL pe platforma Spacetime Cloud Company, solicită participanților să obțină calificări de membru prin plata taxelor de achiziție a mașinilor de minerit sau a taxelor de închiriere a mașinilor de minerit și să formeze ierarhii în o anumită ordine, folosind direct sau indirect numărul de personal de dezvoltare ca bază pentru reduceri, folosind randamente mari ca momeală pentru a-i determina pe participanți să continue dezvoltarea, fraudarea altora să participe, fraudarea proprietății, perturbarea ordinii economice și sociale, circumstanțele sunt grave. , iar comportamentul lor încalcă legile penale, și ar trebui să fie pedepsiți pentru organizarea și conducerea schemelor piramidale El va fi tras la răspundere penală pentru infracțiunea de activitate.
Pentru a grăbi procesul de judecată, judecătorii au continuat procesul după o scurtă pauză de o oră la prânz timp de două zile consecutive. În timpul procesului, instanța a efectuat o anchetă judecătorească în jurul faptelor reținute în rechizitoriu, atât acuzarea, cât și apărarea și-au exprimat pe deplin opiniile cu privire la fapte, probe, sentință și alte aspecte ale cauzei completul colegial a audiat și declarațiile finale ale inculpaților. Cazul este în prezent în curs de revizuire ulterioară.
Potrivit acuzațiilor procuraturii, în septembrie 2019, inculpatul Lai Mouhang a folosit numele de domeniu ipfs.cn pentru a crea site-ul comunității chineze ipfs și contul oficial WeChat, promovând și exagerând cu putere perspectivele de investiții ale tehnologiei de stocare distribuită și ale filecoinului .io model economic. Mai târziu, Lai Mouhang, Liang Mousheng și Hu Mou au convenit să imite modelul economic al Filecoin pentru a-și construi modelul minier și a dezvolta platforma filpool.io a Spacetime Cloud Company.
După ce platforma filpool.io a fost înființată, grupul a folosit site-ul web și platforma Spacetime Cloud pentru a introduce și promova tehnologia de stocare distribuită a Spacetime Cloud și pentru a exagera perspectivele de profit ale tehnologiei. Au promovat minerit în comun în numele vânzării serverelor de stocare către mine monede fil Mining, putere de cloud computing și alte pachete, participanții care achiziționează cel puțin 8 TB de putere de cloud computing pot obține medalia de bronz sau statutul de membru mai mare și calificarea pentru a promova și dezvolta calitatea de membru vor primi venituri din comisioane, putere de calcul și alte cripto active corespunzătoare nivelului de membru, și să primească venituri dinamice în funcție de , venit static și alte metode pentru a obține beneficii cu valoare adăugată Cu cât mai multe investiții și cu cât mai multă dezvoltare offline, cu atât vor fi obținute mai multe beneficii, fraudând astfel participanții de proprietatea lor.
Pe această bază, Spacetime Cloud Company a dezvoltat platforma bpool.io, o platformă cloud model spacetime, în februarie 2021, folosind modelul companie-partener-afiliație pentru a desfășura activități MLM. Începând cu incidentul din 18 mai 2022, numărul total de membri ai platformei Shitong Cloud filpoo1.io a fost de 57.122, cu 16 niveluri, vânzări de 7.876.518,2 USDT USD monede stabile, vânzări RMB de 339.562.050,7 yuani și 143 Shitong Cloud B4pool. Partenerii platformei io, cu un total de 37.015 membri și 11 nivele, au fost vândute 24.049.727 de monede USDT, vânzările RMB au fost de 353.443.709,64 de yuani și au fost vândute 57.137 de monede FIL.
Prin operarea platformei filpool.io și a platformei bpool.io, Spacetime Cloud Company a primit un total de 606.955.717,65 RMB și un total de 62.155.764,8573519 criptomonede.
Media oficială din China Economic Daily a raportat că criptomoneda are caracteristici de descentralizare, anonimat, convertibilitate globală și comoditate în tranzacții. Metodele de spălare a banilor sunt mai secrete și mai greu de urmărit, deschizând un nou canal pentru infracțiunile de spălare a banilor. Fondurile sunt convertite de mai multe ori între diferite platforme de tranzacționare, iar schimburile frecvente între criptomonede și moneda legală etc., exacerba și mai mult dificultatea de a colecta și de a obține dovezi. Prin urmare, pentru a întrerupe lanțul industriei de spălare a banilor criptomonedei, trebuie să profităm de noile caracteristici ale noilor spălări de bani și să adoptăm o abordare pe mai multe direcții pentru a forma o forță comună.
Raportul a subliniat că autoritățile de reglementare ar trebui să îmbunătățească în continuare mecanismul de supraveghere, să consolideze împuternicirea tehnologică și să realizeze urmărirea întregului lanț și copierea de rezervă a informațiilor cu normă întreagă a tranzacțiilor și schimburilor de criptomonede printr-o combinație de monitorizare online și investigare offline pentru a reduce activitățile ilegale și criminale. precum spălarea banilor. Părțile din platformă ar trebui să-și consolideze simțul responsabilității, să-și îmbunătățească gradul de conștientizare a managementului, garanțiile organizaționale, capacitățile de management și control, investițiile tehnice etc. ale afacerilor anti-spălare a banilor și să utilizeze analiza datelor mari, cloud computing și alte metode de monitorizare tehnică pentru a acoperi lacune. în timp util.