Potrivit unui dosar recent al tribunalului, SEC din SUA este printre cei mai mari creditori ai BlockFi, cu datorii de 30 de milioane de dolari. Aceleași rapoarte indică faptul că, în urma planurilor de faliment, BlockFi a vândut deținerile sale cripto în valoare de aproximativ 239 de milioane de dolari pentru a acoperi cheltuielile legate de faliment.

SEC printre cei mai mari creditori BlockFi

Într-un dosar recent în instanță, BlockFi a enumerat Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA printre cei mai mari creditori ai săi. Potrivit rapoartelor, creditorul datorează SEC aproximativ 30 de milioane de dolari.

La începutul acestui an, BlockFi a fost de acord să plătească SEC o decontare de 100 de milioane de dolari pentru taxele legate de creditarea cripto cu amănuntul. Potrivit rapoartelor, o subsidiară BlockFi a oferit servicii pentru peste 600.000 de investitori.

Cel mai mare creditor al creditorului este Ankura Trust, căruia îi datorează în prezent 729 de milioane de dolari. Potrivit rapoartelor, al doilea cel mai mare creditor BlockFi este FTX, căruia îi datorează 275 de milioane de dolari. În afară de primii doi creditori mari cărora li se datorează peste 1 miliard de dolari, BlockFi are alți 100.000 de creditori, potrivit deciziei judecătorești.

În timp ce vorbea despre situația BlockFi, Mark Renzi, consilierul platformei, a spus: „Clienții BlockFi pot recupera în cele din urmă o parte substanțială din investițiile lor”. Chiar și rețeaua BlockFi în sine susține că „acționează în cel mai bun interes al clienților noștri este prioritatea noastră principală și continuă să ne ghideze drumul înainte”.

În depunere, BlockFi a subliniat, de asemenea, că au vândut în valoare de aproximativ 238,6 milioane de dolari din deținerile lor cripto pentru a-și acoperi cheltuielile de faliment. După ce a vândut cripto-ul, BlockFi a deținut un colectiv de 256,5 milioane de dolari ca numerar în mână. În esență, rețeaua de creditare cripto a evitat să ia orice împrumuturi pentru a-și finanța procedurile de faliment. La scurt timp după ce și-a vândut holdingul, BlockFi și-a avertizat aproximativ 250 de angajați cu privire la disponibilizări.

Personalul Alameda știa despre fonduri abuzate

Documentul depus în instanță a scos la iveală și faptul că personalul Alameda Research știa despre fondurile utilizate abuziv de rețea. BlockFi obișnuia să împrumute bani lui Alameda și întotdeauna a efectuat verificări preliminare înainte. Un dosar în districtul SUA pentru faliment din New Jersey a spus;

„Ca parte a procesului de evaluare a creditului al BlockFi, BlockFi a primit situații financiare trimestriale neauditate și anumite informații financiare verificabile, cum ar fi adresele portofelului de criptomonede, și a avut un dialog regulat cu personalul Alameda, care a făcut declarații continue cu privire la situația sa financiară, capitalul propriu semnificativ și negrevate. active în bilanțul Alameda.”

Întrucât personalul Alameda a furnizat întotdeauna detaliile necesare în evaluare, BlockFi notează că știau despre fondurile utilizate abuziv de Alameda și FTX.

Structura corporativă a BlockFi

În cadrul recentului lor dosar în instanță, BlockFi a evidențiat și structura corporativă a rețelei lor. În partea de sus a rețelei se află BlockFi Incorporation. Mai jos, BlockFi inc., alte părți denumite debitori în documentația judiciară includ BlockFi lending LLC, BlockFi trading LLC, BlockFi wallet LLC, BlockFi ventures LLC, BlockFi International LTD, BlockFi Investment Product LLC și BlockFi Services Inc.