De ce este atât de important KYC? 🤔
Know Your Customer (KYC) este o procedură legală prin care colectează date de identificare și informații de contact de la clienții existenți și potențiali. Scopul său principal este de a preveni frauda, spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte activități ilicite și de a asigura diligența necesară față de clienți, ca parte a eforturilor de conformitate cu combaterea spălării banilor/combaterea finanțării terorismului (AML/CFT).