Analistul criptografic Adam Cochran a lansat un thread pe Twitter în care susținea că directorii lui Huobi și Tron au fost arestați în China. Potrivit Techub News, spune el, surse credibile au dezvăluit că poliția chineză a luat în custodie cel puțin trei directori de schimb de criptare Huobi pentru investigații care implică domenii precum forța de muncă, cercetare și dezvoltare și finanțe.

Printre indivizii reținuți se numără Wan Ming, care deține poziția de șef de produs al lui Tron; Rain Ren, șeful departamentului de tehnologie de lanț al lui Tron; Fai Wang, șeful departamentului de resurse umane la Huobi; Wang Huanye, șeful operațiunilor server la Huobi și Zhang Da, responsabilul DevOps. Se pare că aceste echipe raportează lui Marus Zhong, CTO la Tron.

Răspunzând situației, unii angajați au declarat că au primit o notificare urgentă prin care îi sfătuia să părăsească imediat țara. În special, au existat rapoarte anterioare despre autoritățile chineze care investighează mai mulți directori de conducere, CHO și alți directori în schimbul presupusei lor implicări în operarea unui cazinou.

Se presupune că directorul executiv al Huobi conducea companii-fantasmă

Cochran a dezvăluit că știrile recente despre directorii lui Huobi care au fost luați pentru o investigație urmează dezvăluirii implicării lor în conducerea companiilor fictive chineze sub numele altor membri ai familiei. Având în vedere aceste evoluții, Cochran a remarcat că nu ar fi surprinzător dacă Justin Sun, fondatorul Tron, s-ar confrunta cu consecințe în viitor.

Cochran a subliniat că Huobi a cunoscut recent o creștere semnificativă a ieșirilor sale de active în USD. Asta susține afirmația unor directori care îi avertizează să părăsească țara. În plus, el a remarcat o creștere substanțială a extinderii USDT, cu o retragere bruscă de 36 milioane USD în USDT care a avut loc în ultimele 48 de ore, care coincide cu momentul arestării menționate a directorilor.

El a mai subliniat că această situație se aliniază cu modelul observat în problemele recente cu Multichain, în care echipa lor a întâmpinat probleme similare cu directori care erau confiscați și activele aparent preluate, în plus față de cazurile trecute care implică burse chineze și afaceri tradiționale. Deși este esențial să nu acceptați zvonurile la valoarea nominală, el a adăugat că merită să le luați în considerare și să vă ajustați riscul în consecință.

În ceea ce privește utilizatorii Huobi, Cochran a menționat că de obicei îi avertizează să-și mute activele de pe platformă. Cu toate acestea, el a remarcat că Justin Sun sa asigurat deja că niciunul dintre bunurile lor nu a fost lăsat pe Huobi.

Procesele Sun și tranzacțiile USDT

În martie, Securities and Exchange Commission (SEC) a depus acuzații împotriva lui Justin Sun și a trei dintre companiile sale. Acuzațiile se învârteau în jurul ofertei și vânzării ilegale de valori mobiliare criptoactive, în special Tronix (TRX) și BitTorrent (BTT). În plus, SEC a susținut că Sun și companiile sale au manipulat piața secundară a TRX prin tranzacționare cu wash.

Mai mult, aceștia au fost acuzați că au orchestrat o schemă înșelătoare de a plăti celebrităților pentru promovarea TRX și BTT fără a-și dezvălui compensația. Această tactică înșelătoare a avut ca scop să înfățișeze aceste celebrități drept fani și susținători autentici ai criptomonedelor când, în realitate, erau agenți de publicitate plătiți.

Cochran a anunțat mai devreme o notificare privind tranzacțiile efectuate la adresa lui Sun pe Tron, inclusiv arderea în valoare de 62 de milioane de dolari TUSD, eliminarea de 50 de milioane de dolari din Huobi și depozitul de 50 de milioane de dolari pe Bitfinex. Cel mai îngrijorător aspect a fost arderea aparentă de 50 de milioane de dolari TUSD de către Sun, ridicând suspiciuni că ar putea fi o încercare de a crea temporar un echilibru „fals” care nu este susținut în mod adecvat, posibil pentru a „instantanee sau decongela” datoria.

Mai mult, Cochran a subliniat că Sun părea să folosească burse precum Poloniex și Huobi drept bănci „pușculițe”, împrumutând sume substanțiale împotriva activelor Huobi, care au fost apoi investite în JustLend, o platformă de creditare pe Tron.

Aceste tranzacții au ridicat întrebări cu privire la intențiile lui Sun și la potențialele implicații ale acțiunilor sale pe piața mai largă a criptomonedei. Cochran și-a exprimat în special îngrijorarea că aparenta „manipulare” a TUSD de către Sun ar putea da o impresie falsă de lichiditate crescută a pieței și ar putea duce la manipularea prețurilor. Aceste preocupări pun la îndoială practicile Sun și au ridicat alarma cu privire la stabilitatea și integritatea generală a pieței criptomonedelor.