Î: Voi fi întrebat dacă retrag o sumă mare, cum ar fi 100.000?
Răspuns, problemele întâmpinate la retragerea banilor pot fi împărțite în două tipuri, înghețarea de securitate publică și controlul riscului bancar.Dacă banii pe care îi primiți sunt bani albi, securitatea publică nu vă va îngheța cardul cu un singur clic în fundal, și va exista nu fie nicio anchetă, doar banca a întrebat.
Știți câte tranzacții și transferuri au loc în toată țara într-un an?
Acest lucru este posibil doar prin declanșarea sistemului de control al riscului de big data al băncii.
Banca vă sună pentru a vă întreba despre comportamentele obișnuite de control al riscului bancar, inclusiv transferuri centralizate în intrare, transferuri dispersate (unul în, ieșiri multiple), transferuri dispersate, transferuri concentrate (intriri multiple, ieșiri), transferuri frecvente de intrare și ieșire , intrare și ieșirea noaptea, organizarea de multe petreceri de transfer etc. De obicei, trebuie doar să informați banca că îl utilizați în mod normal.
Aceasta nu înseamnă că organele de securitate publică nu au dreptul să efectueze investigații aprofundate asupra informațiilor dumneavoastră personale de confidențialitate.
Cu alte cuvinte, atâta timp cât nu câștigi existența tranzacționând și contribui cu fonduri gratuite în mod normal, nu trebuie să iei în considerare această problemă. Premisa este că ești un investitor de retail și nu contează dacă contul tău primește 1 milion pe zi.
Dacă aveți o companie, aveți grijă doar la controalele fiscale.
Î: Este mai sigur să retrageți bani de mai multe ori cu sume mici?
Răspuns: Banii negri nu contează suma, dar 5.550.500 vor fi înghețați Repetarea nu va crește decât probabilitatea de a primi bani negri.
De obicei, se recomandă să planificați fondurile necesare pentru o anumită perioadă de timp, să alegeți un acceptor sigur și să faceți toate retragerile dintr-o singură mișcare pentru a reduce frecvența retragerilor.
Î: Tranzacțiile offline cu numerar sunt sigure?
Răspuns, avioanele sunt recunoscute ca fiind cel mai sigur mijloc de transport, dar rata de deces după accidente de avion este cea mai mare. Această metaforă ar trebui să vă ajute să înțelegeți esența acestei probleme.
Dacă nu aveți o sumă mare, nu are sens ca dvs., ca investitor de retail, să cheltuiți mii de dolari offline.
Asasinul a fost stropit cu spray de piper, iar zona de coastă a fost practic distrusă. L-au adus pe unchiul său la comerț.
Întrebare: Imediat după ce retrag banii, pot folosi cardul meu de credit pentru a achiziționa management financiar și îmi pot transfera contul de valori mobiliare pentru a cumpăra acțiuni?
Răspuns: Această operațiune este un act de a nu avea încredere în aurul pe care tocmai l-ai retras.
În primul rând, cardurile de credit și cardurile bancare pot fi folosite pentru a retrage bani direct, dar cardurile de credit vor fi înghețate la primirea banilor negri negru, mai sunt probleme precum sechele.
După achiziționarea managementului financiar, cardul dvs. a fost înghețat. Cum puteți retrage banii din managementul financiar?
Chiar dacă nu există bani pe card după ce cardul este înghețat, este posibil să fii vizitat de altcineva sau să fii trecut pe o listă de fraude.
Dacă există o problemă cu banii transferați în contul de valori mobiliare, cardul bancar va fi în continuare înghețat și vor exista în continuare sechele, de asemenea, poliția vă poate îngheța contul de valori mobiliare, dar nu este la fel de convenabil ca înghețarea cu un singur clic cardul bancar.
Prin urmare, această serie de operațiuni sunt în zadar. Nu a colecta bani negri este rădăcina tuturor.
Î: Este mai sigur să utilizați WeChat Alipay?
Răspuns, Nu există absolut nicio diferență între WeChat Alipay și cardurile bancare, ambele pot fi înghețate, iar controlul riscurilor WeChat Alipay este și mai pervertit, iar controlul riscului lor de date mari este mai strict decât cel al băncilor.
Ceea ce monitorizează Big Data nu este cardul dvs., ci fondurile contrapartidei dvs. și mediul și cercul lui de plată.
Î: Care schimb este mai sigur pentru retragerea de fonduri?
Răspuns: În opinia mea, nu există nicio diferență între Binance OK atunci când retrageți bani, utilizați doar platforma de schimb pentru a alege un comerciant. Este, în esență, o tranzacție C2C între dvs. și comerciant contraparte.
Mulți comercianți sunt comercianți pe două burse în același timp, indiferent dacă sunteți pe Binance sau OK, vă vor trimite aceiași bani pe cardul lor.
Cu toate acestea, alte schimburi mici pot fi excluse Controlul riscului propriu al platformei nu poate fi comparat cu Binance și OK.
Acest lucru face ca riscurile schimburilor mici să fie infinite și este dificil să se regăsească informații mai târziu.
Î: Ce ar trebui să fac dacă cardul meu bancar este înghețat de poliție, sub controlul riscului bancar sau în afara ghișeului?
Răspuns: După ce un card bancar este înghețat, de obicei este recomandat să anulați contul după ce înghețarea este dezghețată. cardurile controlate au mai multe șanse să declanșeze sistemul de control al riscului băncii și să fie folosite de către non-ghișee. În prezent, este foarte dificil să deblochezi cardul, de obicei, băncile îți cer să anulezi contul, dar există și cazuri în care cardul a fost deblocat cu succes.
Acest lucru depinde de aura personală și de abilitate. De exemplu, îmi este ușor să șterg ghișeul, dar unii oameni merg la bancă și personalul sună la poliție. $BTC $ETH $OP
