Proprietatea pentru schimbul criptografic în faliment FTX caută să recupereze peste 1 miliard de dolari în numerar și acțiuni de la fondatorul Sam Bankman-Fried și de la alți directori despre care pretinde că au fost transferați în mod fraudulos.
Noul proces, intentat joi, susține că inculpații și-au folosit controlul strâns asupra afacerilor și sistemelor Grupului FTX pentru a comite ceea ce el numește o fraudă masivă între februarie 2020 și noiembrie 2022, risipind activele FTX pe case de lux, contribuții politice și „caritabile”. , și diverse investiții.
Potrivit dosarului, FTX a emis capitaluri proprii în valoare de peste 725 de milioane de dolari către Bankman-Fried, fostul CTO și co-fondator Gary Wang, directorul de inginerie Nishad Singh și fostul CEO al Alameda Research Caroline Ellison. Din aceste 725 de milioane de dolari, 447,8 milioane de dolari i-au revenit lui Singh, iar procesul documentează modul în care a fost înregistrat ca un împrumut între Singh, brațul comercial Alameda și FTX.
„În realitate, nimeni nu a plătit pentru acțiuni și nimeni nu a intenționat să facă acest lucru”, se arată în proces.
Procesul mai susține că FTX a transferat grupului 4,86 milioane de dolari pentru a cumpăra proprietăți imobiliare, iar tatăl lui Bankman-Fried, Allen „Joe” Bankman, a primit 10 milioane de dolari de la Alameda pentru a fi folosiți pentru cheltuielile legale.
Se mai spune că Gabriel Bankman-Fried, fratele lui Sam, a plănuit să cumpere națiunea Nauru – o mică insulă la nord-estul Australiei – cu fonduri ale Fundației FTX și peste 100 de milioane de dolari în donații politice către ambele partide și comitete de acțiune politică au fost făcute din fonduri amestecate cu banii clienților FTX.
Caroline Ellison, care are un acord de recunoaștere a vinovăției cu Biroul Procuraturii SUA din Districtul de Sud din New York, este acuzată că și-a acordat un bonus de 22,5 milioane de dolari în momentul apogeului crizei FTX în noiembrie anul trecut.
Recent, Departamentul de Justiție al SUA a cerut unei instanțe să-l reducă la tăcere pe Bankman-Fried de la a face declarații extrajudiciare despre caz, după ce acesta a divulgat jurnalul privat al lui Ellison către New York Times.