Autoritățile Statelor Unite au arestat două persoane acuzate că au organizat o schemă de spălare a banilor, care a implicat canalizarea a peste 73 de milioane de dolari prin instituțiile financiare din SUA și, în cele din urmă, convertirea fondurilor în Tether (USDT).

Departamentul de Justiție a anunțat vineri că Daren Li, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat pe aeroportul din Atlanta pe 12 aprilie, iar Yicheng Zhang, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat joi la Los Angeles. Un rechizitoriu care acuza perechea a fost deschis joi la un tribunal din California, dezvăluind presupusele lor roluri în plan.

Li, Zhang și cohortele lor ar fi condus o rețea criminală transnațională care a spălat milioane de escrocherii cripto de „măcelărirea porcilor”, în care escrocii câștigă încrederea victimelor, le convinge să investească sume mari și apoi dispar cu fondurile.

Inculpații le-ar fi instruit co-conspiratorilor să deschidă conturi bancare din SUA în numele unor companii-fantasmă. Escrocii au convins victimele să transfere milioane de dolari în aceste conturi bancare din SUA, care au fost apoi folosite pentru a spăla fondurile ilicite.

Potrivit Departamentului de Justiție, banii au fost ulterior dispersați în diferite conturi bancare interne și internaționale. DOJ a spus:

„Schema de fraudă a implicat peste 73 de milioane de dolari spălați prin instituțiile financiare din SUA către conturi bancare din Bahamas și convertite în activul virtual USDT sau Tether. Un portofel cu criptomonede implicat în schemă a primit mai mult de 341 de milioane de dolari în active virtuale.”

Daren Li și Yicheng Zhang se confruntă cu acuzații de conspirație pentru spălarea banilor și șase acuzații de spălare internațională de bani. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia ar putea primi o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru fiecare capete de acuzare, care ar putea ajunge la 140 de ani după gratii.

Înrudit: Tether îngheață 5,2 milioane USD în USDT legat de escrocherii de tip phishing

Procurorul general adjunct Lisa Monaco, într-o declarație, a recunoscut provocările pe care le reprezintă frauda cu criptomonede, dar a afirmat angajamentul de a trage la răspundere făptuitorii.

Escrocherii legate de măcelărirea porcilor au devenit profitabile pentru criminalii online. În noiembrie 2023, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a confiscat 9 milioane de dolari dintr-o schemă care a făcut pradă a peste 70 de cetățeni americani. Datorită frecvenței și gravității sale în creștere, acest tip de escrocherie a stârnit semnale de alarmă în rândul parlamentarilor și autorităților de reglementare în ultimele luni.

Autoritățile de reglementare au sporit eforturile pentru a reduce înșelătoriile criptografice și incidentele conexe de pe piață. Acest lucru poate fi văzut în reglementările propuse și în liniile directoare ale industriei lansate de autorități. În timp ce eforturile sunt salutate pentru a proteja investitorii și a păstra activele digitale, unele reglementări ar putea deveni o piedică pentru dezvoltarea sectorului.

Revista: Agențiile de aplicare a legii din SUA ridică căldura cu privire la crimele legate de cripto