Pe fondul sentimentului optimist al pieței, CEO-ul Binance, Richerd Teng, a distribuit o postare pe X (fostul Twitter) în care sărbătorește contribuția Binance la autoritățile din Taiwan în combaterea spălării banilor. Departamentul de Conformitate a Crimelor Financiare (FCC) al Binance a făcut echipă cu Biroul de Investigații al Ministerului Justiției din Taiwan și Biroul Procurorilor Districtului Taipei pentru a aborda un caz major de spălare de bani care implică 200 de milioane de noi dolari Taiwan (6,2 milioane de dolari).

Câștig uriaș:#Binancea ajutat autoritățile din Taiwan să rezolve un caz major de spălare de bani care implică aproape 200 de milioane de dolari NT (~ 6 milioane de dolari). Mulțumesc Biroului de Investigații al Ministerului Justiției și Parchetului Districtual Taipei pentru colaborare. Mai multe detalii … pic.twitter.com/xk06HjcUhd

— Richard Teng (@_RichardTeng) 18 mai 2024

Binance a ajutat Taiwanul să descopere un caz de spălare a banilor

Operațiunea a întâlnit o schemă sofisticată în care infractorii au folosit documente de remitere false, identificare contrafăcută și au manipulat înregistrările de comunicare pentru a spăla bani prin tranzacții cu criptomonede. Escrocii au creat o rețea complexă de înșelăciune, făcând dificilă urmărirea activităților ilegale de către forțele de ordine.

Deși Binance nu a precizat cazul exact, ei și-au recunoscut implicarea într-o operațiune relatată de mass-media. Escrocii au falsificat înregistrările conversațiilor cu clienții și datele de verificare a identității, inducând în eroare autoritățile să creadă că în spatele tranzacțiilor se aflau comercianți legitimi.

Cu ajutorul lui Binance, procurorul Lo Wei-yuan de la Procuratura Districtului Taipei a reușit să adune dovezi împotriva a nouă persoane inculpate pentru spălare de bani, fraudă și crimă organizată. Rolul Binance a inclus organizarea unei întâlniri online transfrontaliere cu anchetatori și procurori pentru a stabili strategia operațiunii.

Binance a cooperat în mod proactiv cu agențiile de aplicare a legii la nivel global, dincolo de măsurile standard de conformitate. Ei au lansat primul program de instruire din industrie pentru aplicarea legii, menit să ajute ofițerii să detecteze și să pună în judecată infracțiunile financiare și cibernetice.

Înregistrare Binance conform Legii FSC și MLC din Taiwan

În 2023, Binance a solicitat să fie înregistrată în conformitate cu Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Taiwan și Legea pentru controlul spălării banilor. Autoritățile locale de reglementare au lăudat eforturile Binance de a sprijini investigațiile privind frauda cu active digitale. În plus, în martie, Binance a găzduit un atelier virtual de instruire în domeniul aplicării legii pentru activele Biroului Procurorilor Districtului Keelung din Taiwan, împărtășindu-și experiența pentru combaterea infracțiunilor legate de activele digitale.

Întrucât Taiwanul intenționează să introducă reglementări privind criptomonedele până la sfârșitul anului 2024, președintele FSC, Huang Tianzhu, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea criptomonedelor pentru activități ilegale. FSC își propune să-și sporească supravegherea schimburilor cripto și să aplice sancțiuni mai stricte. Colaborarea Binance cu autoritățile din Taiwan evidențiază importanța cooperării internaționale în combaterea infracțiunilor financiare și în asigurarea integrității pieței criptomonedei.