Un bărbat australian a pledat vinovat pentru implicarea sa în promovarea serviciilor de împrumut cu criptomonede pentru schimbul de criptomonede Bitconnect, o entitate infamă care se presupune că a funcționat ca o schemă Ponzi și s-a închis în 2018, pe fondul acuzațiilor de fraudare a victimelor de peste 2,4 miliarde de dolari.

"Domnul. Bigatton a oferit consiliere pentru produse financiare fără a deține o licență sau o autorizație pentru serviciile financiare australiene pentru a furniza servicii financiare despre platforma de creditare”, a declarat Comisia Australian pentru Valori Mobiliare și Burse (ASIC) într-o declarație din 17 mai.

ASIC a susținut că, în rolul său de promotor național al BitConnect, John Louis Anthony Bigatton a oferit sfaturi despre produse financiare de șase ori în diferite locații din Australia, la patru seminarii și prin două postări pe rețelele sociale.

„Domnul Bigatton a întreprins activități promoționale pentru BitConnect și Platforma de împrumut pe rețelele sociale, la seminarii pe care le-a găzduit în diferite locații din Australia și prin întâlniri față în față cu investitorii.”

Platforma de creditare a BitConnect a fost promovată ca o oportunitate de investiție, încurajând investitorii să cumpere monede BitConnect (BCC) prin intermediul site-ului său web.

Investitorii ar putea împrumuta BCC pe o perioadă fixă ​​în schimbul unor rate mari ale dobânzii. Odată investiți, ei nu și-au putut controla împrumuturile sau să-și retragă banii până la încheierea perioadei de împrumut. Se presupune că acesta a fost configurat în acest fel, astfel încât platforma să poată funcționa ca o schemă Ponzi, plătind investitorii BitConnect timpurii cu bani de la investitorii de mai târziu, potrivit IRS.

Audierea de sentință este stabilită pentru 5 iulie.

Înrudit: Personalitatea cripto se pledează vinovată de fraudă după ce a promis venituri „fictive” de 60%

BitConnect s-a lansat în februarie 2016 și a operat o platformă și o monedă digitală, înainte de a se închide în ianuarie 2018, fondatorii dispărând în cele din urmă cu banii investitorilor. Locația fondatorului Satish Kumbhani este încă necunoscută.

Câțiva ani mai târziu, în ianuarie 2023, Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al Californiei a ordonat o restituire de 17 milioane de dolari pentru schema frauduloasă.

Un grup de victime ale fraudei criptografice ale schemei de investiții BitConnect au avut un răgaz în urma schemei de fraudă de mai multe miliarde de dolari, după ce o instanță a ordonat să primească o parte dintr-o restituire de 17 milioane de dolari.

Revista: Cumpărați monede alternative acum, dar vindeți înainte de „jumătatea anului 2025”: Charles Edwards, X Hall of Flame