Într-o dezvoltare semnificativă care evidențiază consolidarea legăturilor dintre autorități și schimburile de monedă digitală, Binance a colaborat cu autoritățile din Taiwan pentru a investiga un caz major de spălare a banilor care implică monede digitale.

Accentul anchetei au fost bani ilegali în valoare totală de aproximativ 200 de milioane de dolari NT, sau aproximativ 6 milioane de dolari. FCC a oferit asistență neprețuită în prinderea infractorilor prin schimbul de informații și colaborare.

Operațiunea criminală a lui Binance

Declarația de presă a Binance a afirmat că întreprinderile criminale au ajutat grupurile de fraudă să folosească activele digitale pentru a spăla bani pentru o perioadă considerabilă de timp. Pentru a genera aspectul unor tranzacții autentice, infractorii au folosit o varietate de tehnici, cum ar fi crearea de date false de validare a identității, dovezi de transfer și înregistrări ale interacțiunilor cu clienții.

Acțiunile lor, totuși, au fost observate și, în cele din urmă, au fost reținuți de autorități. Autoritățile au urmărit și au văzut multe tranzacții cripto dubioase și au obținut date pertinente din mai multe surse, inclusiv Binance.

După ce a acceptat prompt cererea, Binance a organizat o conferință virtuală transfrontalieră între procurori și oficiali de anchetă pentru a delibera asupra unei abordări cooperante. Personalul informat al FCC de la Binance a oferit sugestii și perspective derivate din analiza fluxului cripto, care a ajutat la reducerea cu succes a numărului de posibili suspecți.

Nouă persoane au fost acuzate luna trecută pentru acuzații grave care includ furt, încălcarea Legii privind controlul spălării banilor și încălcarea regulilor menite să prevină sindicatele criminale. Aceste date au fost transmise de supraveghetorul de caz – Lo Wei-Yuan.

Membrul echipei APAC pentru Binance, Damien Ho, a reafirmat angajamentul companiei de a păstra integritatea ecosistemului financiar. „Binance se dedică combaterii spălării banilor și menținerii credibilității mediului Web3”, a declarat el. Vom continua să urmărim acest obiectiv și să ne întărim legăturile cu organizațiile juridice.” Această declarație evidențiază abordarea proactivă a Binance pentru combaterea infracțiunilor financiare și consolidarea eforturilor sale de cooperare cu entitățile globale de reglementare și de aplicare a legii.

Reglementările Taiwan împotriva spălării banilor

Colaborarea eficientă dintre Binance și autoritățile de reglementare din Taiwan demonstrează importanța reglementărilor din țară împotriva spălării banilor. Taiwan a pus în aplicare un sistem legislativ aprofundat menit să stopeze activitățile ilicite. Acest cadru puternic ajută la protejarea integrității sistemului financiar prin garantarea unei supravegheri stricte și a aplicării legii.

Semnificația acestei legislații este demonstrată de cooperarea productivă a Binance și a autorităților taiwaneze. Angajamentul Binance de a păstra o platformă sigură și deschisă este demonstrată de participarea sa activă la aplicarea acestor legi. Această colaborare servește ca un exemplu al modului în care cooperarea din industrie și cadrele de reglementare pot fi utilizate pentru a combate infracțiunile bănești.

MLCA, care a fost adoptată în 1997 și a suferit multe revizuiri pentru a ține pasul cu modelele de criminalitate financiară în schimbare, este principala piesă de lege care ghidează activitățile AML în Taiwan. MLCA acoperă un spectru larg de organizații financiare, inclusiv schimburi de criptomonede, bănci, firme de brokeraj și furnizori de asigurări.

MLCA cere băncilor să efectueze măsuri de diligență față de client (CDD), care este una dintre componentele sale principale. Acest lucru implică aflarea cine sunt clienții și confirmarea identității acestora, înțelegerea tipului de interacțiuni comerciale pe care le au și supravegherea plăților pentru orice activitate neobișnuită.

Băncile trebuie, de asemenea, să desemneze ofițeri de aplicare a legii, să instituie sisteme de control și să instruiască în mod regulat membrii personalului cu privire la protocoalele CSB/CFT (Combaterea finanțării terorismului).

Colaborarea cu organizații internaționale precum Grupul Asia/Pacific pentru Spălarea Banilor (APG) și Grupul de Acțiune Financiară (FATF) este un alt aspect al inițiativelor Taiwanului de CSB/CFT. Națiunea se conformează sugestiilor acestor organizații și participă activ la proiectele lor.

Consecințe și dificultăți pentru schimburi și autorități

Cazul taiwanez care implică spălarea banilor asistată prin cripto a fost rezolvat cu succes, subliniind importanța agențiilor de securitate și a cooperării cu platformele. Din ce în ce mai multe active digitale sunt utilizate, ceea ce înseamnă că această industrie are nevoie de reglementări mai puternice CSB/CFT.

Ca dovadă a devotamentului său pentru gestionarea criminalității financiare, Binance a cooperat cu autoritățile din Taiwan. Binance a jucat un rol esențial în găsirea persoanelor și în avansarea anchetei prin partajarea informațiilor și aplicarea capacităților lor de analiză a fluxului cripto.

Situația evidențiază, de asemenea, dificultățile cu care se confruntă poliția pentru a ține pasul cu strategiile în continuă schimbare utilizate de organizațiile criminale. În acest caz, infractorii au folosit o varietate de strategii pentru a-și ascunde acțiunile ilegale, cum ar fi fabricarea de documente și profitarea de găurile din sistemele de verificare a identității. Din acest motiv, este esențial ca VASP-urile și schimburile de criptomonede să își îmbunătățească în mod constant protocoalele AML/CFT pentru a ține pasul cu noile riscuri. Aceasta implică implementarea unor sisteme amănunțite de monitorizare a tranzacțiilor, protocoale de cunoaștere a clientului (KYC) și formarea continuă a personalului de conformitate.

În plus, pentru a contracara caracterul transfrontalier al infracțiunilor financiare legate de criptomonede, VASP-urile, agențiile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare trebuie să colaboreze și să facă schimb de informații în mod eficient.

Expansiunea globală și provocările de reglementare ale Binance

În timp ce se confruntă cu obstacole de reglementare în unele țări, Binance își continuă eforturile de creștere la nivel mondial, care includ colaborarea cu autoritățile din Taiwan. După ce a depășit obstacolele de reglementare, Binance s-a depus în mod corespunzător la organismul de reglementare, conform informațiilor publicate de Unitatea de Informații Financiare din India (FIU-IND) săptămâna trecută.

Înainte de aceasta, Binance declarase că a primit o licență de la VARA, permițând platformei să deservească atât clienții de retail, cât și clienții corporativi aprobați. Se pare că, ca parte a procedurii de acordare a licenței, Changpeng Zhao a trebuit să renunțe la dreptul de vot asupra afacerii din Dubai.

Binance a fost acuzat de CFTC în 2023 de gestionarea unei piețe futures a activelor digitale fără licență. Binance a fost acuzat de CFTC de încălcarea multor reglementări federale, cum ar fi faptul că nu s-a înregistrat ca comerciant de comisioane futures și nu oferă suficientă supraveghere asupra platformei sale de tranzacționare pentru a opri activitățile de manipulare. Aceste taxe evidențiază mediul de reglementare provocator cu care se confruntă Binance, în timp ce caută să-și crească baza de clienți și ofertele de servicii.

În plus, SEC a prezentat provocări legale serioase Binance Holdings LTD și fostului său CEO, Changpeng Zhao (CZ). O serie de acuzații severe au fost aduse împotriva firmei și CZ de către SEC, inclusiv transferuri de brokeri care au fost asistate fără înregistrarea necesară, tranzacționare nerestricționată și oferirea și vânzarea de valori mobiliare fără autorizația necesară. Conflictul persistent dintre tehnologia financiară de ultimă oră și cadrele de reglementare stabilite este scos la lumină de aceste acuzații.

Aceste obstacole de reglementare servesc ca o reamintire a faptului că Binance și alte platforme trebuie să acorde prioritate conformității și să colaboreze îndeaproape cu autoritățile de aplicare a legii pentru a se asigura că operațiunile lor se încadrează în limitele statutelor și regulilor relevante.

Postarea Binance se asociază cu autoritățile din Taiwan pentru a dezvălui o spălare masivă a banilor criptografici de 6 milioane de dolari a apărut prima pe Metaverse Post.