Poliția din nordul provinciei Shanxi din China a efectuat 21 de arestări în legătură cu o presupusă schemă de spălare a banilor USDT în valoare de peste 54 de milioane de dolari, a raportat marți serviciul național de radiodifuziune CCTV al țării. USDT este o monedă stabilă susținută de active, legată de dolarul american și operată de Tether Limited Inc., o filială a companiei iFinex Inc din Hong Kong.
Fapte rapide
Anchetatorii de poliție susțin că suspecții, care operează în patru provincii, au fost implicați în achiziționarea de USDT-uri cu reducere prin servicii de tranzacționare cu criptomonede fără ghișeu din octombrie 2021. Apoi, acuzatul ar fi făcut profituri ilegale vânzând jetoanele la prețuri mai mari prin intermediul rețelelor sociale și al banilor. platforme de spălare. Poliția spune că aceste tranzacții au totalizat peste 54,8 milioane USDT (380 milioane CNY) în perioada de aproape trei ani.
La locul arestării, poliția a recuperat un total de 40 de telefoane mobile, confiscând peste 1 milion de yuani (138.000 USD) în USDT din conturile acuzatului. De asemenea, au confiscat peste 200.000 de yuani în numerar. CCTV raportează că, deși toți cei 21 de suspecți au mărturisit acuzațiile — care includ facilitarea conversiei yuanului chinezesc în USDT de către infractorii cibernetici — cazul rămâne în curs de investigare.
Poliția a declarat CCTV că USDT a devenit o alegere preferată pentru cei care spăla bani cripto, datorită ușurinței și anonimatului tranzacțiilor sale.
Deși China a interzis emiterea de criptomonede în 2017 și apoi a emis o interdicție totală a tranzacțiilor cripto în 2021, cetățenii chinezi pot accesa în continuare criptomonede prin platforme de finanțare descentralizată (DeFi) și servere de internet proxy.