O echipă de anchetă specială din India (SIT) care investighează o înșelătorie Bitcoin în Karnataka a emis o notificare către inspectorul general de poliție (IGP) Sandeep Patil. Polițistului i s-a cerut să prezinte clarificări cu privire la ancheta făcută împotriva unui hacker la momentul mandatului său. Patil era șeful Central Crime Branch (CCB) atunci când a avut loc înșelătoria cripto.

SIT caută dovezi

Potrivit rapoartelor, FIR-ul SIT depusă pe 24 ianuarie a numit patru dintre foștii ofițeri CCB. Numărul include numele lui Sridhar Poojar și inspectorii Prashanth Babu, Chandradhar SR și Lakshmikanthaiah. Cu toate acestea, a fost implicat și un expert cibernetic privat KS Santhosh Kumar. El a asistat la ancheta din 2020 a cazului hackerului.

Procedurile judiciare arată că echipa specială a continuat să argumenteze împotriva acordării cauțiunii lui Chandradhar. Ei au citat discrepanțe în ancheta Filialei Crime. Se evidențiază că Filiala Crime a susținut că a recuperat 31 de Bitcoin (în valoare de aproximativ 9 crore INR) de la hacker. 

Este important de menționat că acești Bitcoin nu au putut fi găsiți, în timp ce SIT informase Curtea că Chandradhar nu a reușit să investigheze în detaliu cum, de ce și când hackerul ar fi manipulat aplicația de bază Bitcoin.

Această evoluție majoră intervine atunci când guvernul indian încă optează pentru o abordare de așteptare și supraveghere asupra reglementărilor care trebuie făcute cu privire la activele digitale. De la Reserve Bank of India (RBI) la ministrul de finanțe al Uniunii și-au exprimat scepticismul cu privire la natura nereglementată, fără granițe și volatilă a cripto-ului. Cu toate acestea, lipsa unor reguli clare alimentase incertitudinea pe piață.

Ce se întâmplă în India?

În 2018, RBI a interzis băncilor și instituțiilor financiare să se ocupe de cripto-uri. Aceștia au invocat preocupări cu privire la protecția consumatorilor și spălarea banilor.

Recent, cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare, Binance sa înregistrat la Unitatea de Informații Financiare (FIU) din India. Acest lucru vine în momentul în care bursa dorea să-și reia operațiunile în țară.

Binance a fost interzis să opereze în țară în decembrie din cauza nerespectării reglementărilor indiene. Aceasta a fost o parte a acțiunii de supraveghere financiară întreprinsă împotriva schimburilor de criptomonede offshore care, se pare, operau în țară și, de asemenea, fără înregistrare.

Piața cripto globală a înregistrat o creștere marginală miercuri. Capitalizarea totală a pieței a fost de 2,28 trilioane de dolari. Volumul său de tranzacționare de 24 de ore a crescut cu peste 5%, ajungând la 70 de miliarde de dolari.