‼ ️Poliția din Shanxi a descoperit un caz de spălare de bani care implică utilizarea USDT care implică peste 380 de milioane de yuani‼ ️
Recent, Biroul de Securitate Publică din județul Qinshui, orașul Jincheng, provincia Shanxi a descoperit cu succes un caz de fraudă care implică utilizarea monedei virtuale USDT pentru spălarea banilor. Au fost arestați 21 de suspecți de infracțiuni, au fost confiscate peste 40 de telefoane mobile, au fost confiscate peste 200.000 de yuani în numerar și au fost confiscate USDT în valoare de peste 1 milion de yuani. La 1 aprilie 2023, când a verificat indicii, poliția Qinshui a descoperit că Zhao, un rezident al orașului Longgang, județul Qinshui, avea un flux anormal de fonduri într-un cont pe numele unei bănci și a fost suspectat serios de spălare de bani prin „scor de rulare” . Poliția a lansat imediat o anchetă aprofundată, după analiză, judecată și investigație atentă, a constatat că acesta a fost un caz ilegal și penal de utilizare a monedei virtuale USDT pentru a spăla bani și a comite fraudă.
Acest caz implică un număr mare de persoane, acoperind 4 provincii și 6 orașe, inclusiv Guangxi, Jiangxi, Henan și Anhui, iar componența personalului este complexă. Pentru a reprima sever crimele ilegale, poliția Qinshui a trimis imediat peste 50 de ofițeri de poliție capabili pentru a forma trei echipe de arestare și a mers în diferite locuri pentru a efectua arestări. După lupte continue, poliția i-a arestat cu succes pe toți cei 21 de suspecți implicați în caz, a confiscat peste 40 de telefoane mobile la fața locului, a confiscat peste 200.000 de yuani în numerar și a confiscat USDT în valoare de peste 1 milion de yuani. Până acum, această bandă criminală care a folosit moneda virtuală USDT pentru a spăla bani a fost eliminată cu succes. După interogatoriu, cei 21 de suspecți au mărturisit săvârșirea infracțiunii de folosire a monedei virtuale USDT pentru a spăla bani pentru infractorii rețelei de informații.
După investigație, din octombrie 2021, Zhou a înființat un grup de tranzacționare over-the-counter USDT, a achiziționat USDT la un preț scăzut și apoi l-a vândut la un preț ridicat prin grupuri WeChat și platforme de analiză comparativă pentru a ajuta infractorii să folosească informațiile pentru a efectua plăți între USDT și RMB și obținerea de profit ilegal. După examinarea juridică, gruparea criminală a ajutat infractorii care au folosit rețelele de informații să plătească și să deconteze peste 54,8 milioane USDT, echivalentul a aproximativ 380 milioane de yuani.
Potrivit polițistului care se ocupă de caz, așa-numitul „scor de rulare” este o tehnică de „spălare a banilor”, adică utilizarea propriului card bancar, aparat POS, codul QR de plată WeChat sau Alipay și contul în monedă virtuală pentru a colecta bani. în numele altora și apoi transferați-l altora. Actul ilegal de a intra într-un cont desemnat și de a câștiga comisioane din acesta. USDT este o monedă virtuală blockchain emisă de o companie străină Datorită tranzacțiilor sale convenabile și a anonimatului, a devenit prima alegere pentru platformele de evaluare comparativă a monedelor virtuale. Până în prezent, 21 de suspecți penali în acest dosar au fost supuși măsurilor penale obligatorii în condițiile legii, iar cazul este în continuare cercetări.
Pentru vânzările de petrol care sunt semnificativ mai mici decât prețul pieței și colectarea uleiului care este mai mare decât prețul pieței, nu uitați să faceți un ocol și să nu deveniți complice al unei bande criminale doar din cauza câștigurilor mărunte, altfel veți pierde mai mult decât tu castigi!
În ceea ce privește USDT-ul implicat în caz, dacă departamentul național de investigații penale emite o scrisoare de caz, CEX va coopera în continuare la înghețarea USDT-ului in strainatate, in special in Statele Unite, TEDA Este posibil ca firma sa fie inghetata pe lant!
Ceea ce se poate aștepta este că vor exista din ce în ce mai multe carduri înghețate în China și ar putea exista mai multe USDT înghețate în viitor!
Ceea ce putem face este să încercăm să nu ne lăsăm înșelați de proiecte care se pretind a fi cu randament ridicat, dar care se angajează efectiv în activități ilegale și, astfel, devin complici!
Pentru jucătorii cărora nu le plac jocurile cu risc ridicat și cu randament ridicat, doar puneți USDT pe burse mari pentru a specula în monede, pentru a face investiții fixe sau chiar pentru a aranja unele combinații de produse financiare! Nu participați la proiecte aleatoriu!