Principalele produse la pachet

  • În cea de-a doua parte a seriei noastre „Managing Risk”, ne uităm la modul în care echipa noastră de investigații lucrează cu forțele de ordine pentru a combate activitatea criminală.

  • De la consolidarea securității platformei până la prinderea criminalilor, vom împărtăși modul în care diferitele noastre echipe ajută la îmbunătățirea securității în întreaga industrie cripto.

Aflați cum unitatea de investigații a Binance gestionează riscurile și colaborează cu forțele de ordine pentru a proteja utilizatorii și întregul spațiu cripto de criminali.

Știați că Binance are o echipă de investigații dedicată protejării utilizatorilor prin cooperarea strânsă cu forțele de ordine? Peisajul criptomonedelor continuă să evolueze rapid și, odată cu creșterea sa semnificativă, vine prezența inevitabilă a actorilor răi.

În calitate de furnizor principal de infrastructură de active digitale la nivel mondial, Binance pune cel mai mult accent pe siguranța și securitatea utilizatorilor săi. Echipa noastră de investigații se află în fruntea acestor eforturi de combatere a criminalității și suntem mândri să vă explicăm munca importantă pe care o fac.

Faceți cunoștință cu echipa de investigații a lui Binance

„Misiunea noastră este să menținem cel mai înalt nivel de securitate pentru utilizatorii noștri și pentru comunitatea mai largă de criptomonede.” – Jarek Jakubcek, șeful departamentului de formare pentru aplicarea legii la Binance

Membrii echipei Binance Investigations sunt răspândiți în 18 țări și lucrează cu sârguință pentru a menține utilizatorii în siguranță. „75% dintre noi suntem foști forțe de aplicare a legii, restul sunt veterani din sectorul criptomonedei”, a spus Jarek Jakubcek, un profesionist experimentat în aplicarea legii și însuși un veteran al criptomonedei. „Echipa noastră petrece fiecare moment de veghe investigând și descurajând crimele legate de cripto”.

Cu o medie de patru până la cinci ani de experiență în investigațiile blockchain, fiecare membru al echipei este obișnuit să se ocupe de o serie de infracțiuni care gravitează în jurul sau sunt facilitate de cripto. Împreună, aceștia servesc ca una dintre cele mai importante echipe de investigații ale industriei care desfășoară cazurile internaționale de criptocriminale.

Ce face echipa de investigații Binance?

„Slujba noastră principală este să facem dificil pentru actorii răi să scape cu furtul și utilizarea cripto-ului.” – Jarek Jakubcek, șeful departamentului de formare pentru aplicarea legii la Binance

Frauda în investiții, ransomware, spălarea banilor, escrocherii prin phishing și hack-uri. Acestea sunt câteva dintre infracțiunile de care echipa de Investigații le gestionează în mod regulat. Pentru a rămâne în fața acestor amenințări mereu prezente, echipa își valorifică expertiza pentru a proteja în mod proactiv utilizatorii cripto, atât intern, cât și extern.

Ei folosesc trei strategii principale: asistarea cu cererile de aplicare a legii, schimbul de informații și furnizarea de educație privind securitatea criptomonedei.

Răspunsul la solicitările de anchetă

Echipa Binance Investigations primește solicitări de la agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Până în prezent, unitatea noastră dedicată a gestionat peste 55.000 de astfel de solicitări.

De exemplu, Binance a colaborat cu autoritățile americane pentru a îngheța fonduri în valoare de peste 4 milioane de dolari conectate la organizațiile de criminalitate cibernetică din Coreea de Nord.

Împărtășirea inteligenței

Lumea blockchain este un ecosistem în creștere rapidă, plin de constructori harnici care creează rețele și aplicații noi. Din păcate, acest lucru atrage inevitabil criminali oportuniști tentați să exploateze orice lacune din spațiul în curs de dezvoltare și să fure fonduri. Pentru a ne consolida apărarea comună, menținem o comunitate de colegi care împărtășesc în mod activ informații și informații în întreaga rețea.

Echipa Binance Investigations colaborează cu firme de analiză blockchain precum Chainalysis, Elliptic și TRMLabs pentru a monitoriza riscurile din industria cripto. Utilizând instrumente avansate și algoritmi de învățare automată de la experți în criminalistică blockchain, putem obține informații valoroase despre operațiunile actorilor rău intenționați. Acest lucru permite detectarea, urmărirea și interceptarea tranzacțiilor suspecte și a anomaliilor atunci când este necesar.

La primirea informațiilor, echipa de Investigații evaluează datele interne și externe disponibile și, în unele cazuri, va raporta în mod proactiv incidentul autorităților de aplicare a legii. Echipa poate recomanda cursuri de acțiune altor echipe interne pentru a consolida apărarea Binance. Dacă se identifică o vulnerabilitate privind cardurile de credit furate pentru operațiuni de spălare a banilor, ar putea sugera înăsprirea protocolului Binance AML. În cazurile în care actorii răi folosesc conturi false, echipa poate recomanda evaluarea și îmbunătățirea securității platformei, inclusiv procedurile KYC.

Instruirea forțelor de ordine

Pe măsură ce infractorii dezvoltă noi abordări pentru a evita detectarea, este posibil ca metodele tradiționale de investigație să nu fie întotdeauna suficiente. Oferirea de cunoștințe de tip blockchain ar putea duce la o soluție mai eficientă a criminalității. De exemplu, dovezile fizice, cum ar fi înregistrările pe hârtie și portofelele hardware, pot fi identificate și preluate de la scenele crimei de către ofițeri care știu cum este stocată cripto-ul.

Puterea pe care o oferă cunoștințele cripto este, fără îndoială, benefică. Educarea forțelor de ordine face parte din efortul de anvergură al Binance de a contribui la lupta împotriva criminalității cibernetice și a utilizării abuzive a activelor digitale.

În septembrie anul trecut, Binance a lansat Programul global de instruire pentru aplicarea legii, conceput pentru a ajuta forțele de ordine să detecteze infracțiunile financiare și cibernetice și să ajute la urmărirea penală a actorilor rele care exploatează activele digitale. Ne-am luat angajamentul în serios și am susținut peste 70 de cursuri și workshop-uri la fața locului și online pentru LEA în peste 20 de țări până acum în acest an.

În februarie, Binance a semnat un memorandum de educație în domeniul securității cibernetice pentru agenții de aplicare a legii din Kazahstan. Conform acestui acord, vom dezvolta programe educaționale pentru Academia de Aplicare a Legii din cadrul Parchetului General al Republicii Kazahstan, un centru regional pentru combaterea amenințărilor criminale în regiunea Asiei Centrale.

Unirea forțelor pentru a lupta împotriva criminalității

„90% din munca noastră este colaborativă.” – Jarek Jakubcek, șeful departamentului de formare pentru aplicarea legii la Binance

Criminalitatea cibernetică și frauda nu cunosc limite. Odată cu înființarea echipei de investigații a Binance, putem îmbunătăți capacitățile de combatere a criminalității în diferite jurisdicții și putem asigura un răspuns global coordonat la amenințările reprezentate de infracțiunile legate de activele digitale.

Cu cazuri variind de la hack-uri cripto la infracțiuni mai „tradiționale” în care a fost implicată criptomoneda, eforturile noastre colective au ajutat la protejarea nu numai a utilizatorilor cripto, ci și a victimelor acelor crime.

Mai exact, echipa de Investigații lucrează îndeaproape cu forțele de ordine în cazuri majore care implică finanțarea terorismului și infracțiunile legate de droguri. Anul trecut, Binance și US Drug Enforcement Agency au confiscat peste 1,5 milioane de dolari în criptomonede generate din traficul de droguri.

De asemenea, facem echipă cu agențiile de aplicare a legii (LEA) pentru a oferi în mod eficient sfaturi și cele mai bune practici pentru combaterea și prevenirea criminalității criptomonede utilizatorilor de criptomonede. În primul rând, la începutul acestui an, am pilotat o campanie globală anti-escrocherie în Hong Kong, în colaborare cu forța de poliție din Hong Kong. După execuția cu succes, acum discutăm despre activități similare cu LEA din alte țări.

„Dacă întrebați majoritatea agențiilor de aplicare a legii despre experiența lor cu Binance, acestea vor fi pozitive, pentru că, sincer, Binance dedică o mulțime de resurse și atenție detectării utilizatorilor criminali pe platformă”, a spus Jarek.

Când a fost întrebat de ce Binance ajută la cererile de investigații externe și la instruirea forțelor de ordine, Jarek a răspuns: „Suntem liderii în industrie, este datoria noastră”.

Colaborarea conduce, de asemenea, la timpi de răspuns mai rapid, la o transparență sporită și la o apărare generală mai solidă împotriva activităților criminale. Când există un front unit împotriva actorilor răi, toată lumea din ecosistemul blockchain este mai bine.

Un loc mai sigur pentru toți

„Vom continua să ne împrumutăm expertiza acolo unde este necesar.” – Jarek Jakubcek, șeful departamentului de formare pentru aplicarea legii la Binance

Binance își recunoaște responsabilitatea imensă de a proteja ecosistemul cripto și utilizatorii săi. Menținerea unui grup de lucru dedicat investigațiilor, cu expertiză tehnologică avansată și experiență în aplicarea legii, este o componentă majoră a eforturilor noastre de a ne asigura că spațiul Web3 este sigur pentru toată lumea.

De la asistarea forțelor de ordine până la alertarea furnizorilor de servicii și consolidarea controalelor interne de securitate, fiecare pas ajută la construirea unui viitor digital mai sigur pentru noi toți. Rămâneți pe fază pentru a afla cum altfel gestionează Binance riscurile în următoarea tranșă a seriei noastre.

Lectură suplimentară

  • Gestionarea riscurilor: o privire în profunzime asupra securității platformei Binance

  • Rămâi în siguranță: detectarea atacurilor de preluare a conturilor

  • Cunoaște-ți înșelătoria: un ghid definitiv pentru cele mai răspândite înșelătorii ale criptomonedei