Puncte cheie:
Poliția din Hong Kong a arestat șase persoane dintr-un sindicat transfrontalier care a spălat peste 100 de milioane de dolari HK cu criptomonede.
Sindicați conturi de portofel electronic utilizate pentru a tranzacționa monede digitale și creați conturi bancare în China continentală pentru a colecta veniturile din infracțiuni.
Suspecții reținuți pentru suspiciunea de conspirație pentru spălarea veniturilor din infracțiuni și fraudă.
Poliția din Hong Kong a arestat recent șase persoane, inclusiv un student postsecundar, suspectate că au participat la un sindicat transfrontalier care a spălat peste 100 de milioane de dolari HK (12,7 milioane de dolari SUA) în fonduri ilegale folosind criptomonede.
Se credea că studentul a ajutat grupul să spăleze fonduri ilegale utilizând conturi de portofel electronic pentru a tranzacționa monede digitale, ascunzând originile și fluxul veniturilor din infracțiuni. Monedele digitale au fost transferate în cele din urmă în conturi de portofel electronic de peste mări, pentru a evita detectarea. Sindicatul a creat conturi bancare în China continentală pentru a colecta veniturile din infracțiuni generate prin diferite înșelătorii.
Membrii au folosit apoi carduri de debit pentru a spăla fonduri ilegale, cumpărând obiecte de valoare, cum ar fi ornamente de aur și ceasuri în Hong Kong, care au fost ulterior revândute. Grupul a cumpărat monede digitale ca un strat suplimentar de tranzacții pentru a ascunde fluxul de fonduri ilegale. Poliția din Hong Kong a început să investigheze sindicatul la sfârșitul lunii aprilie, după ce a primit informații și a cooperat cu omologii lor din China continentală.
Cei șase suspecți, cu vârste cuprinse între 22 și 36 de ani, au fost arestați într-o serie de raiduri în oraș, joi. Ei au inclus presupusul conducător, doi membri de bază și un angajat la un magazin de ceasuri. Studentul a fost unul dintre cei doi presupuși membri de bază, în timp ce ceilalți doi au fost acuzați că au ajutat sindicatul să folosească carduri bancare pentru a face cumpărături în oraș. Grupul a fost reținut sub suspiciunea de conspirație pentru spălarea veniturilor din infracțiuni și fraudă.
Ofițerii au confiscat peste 1 milion de dolari HK în numerar și obiecte de valoare, cum ar fi ceasuri și ornamente de aur, împreună cu carduri de debit, în timpul operațiunii. Suspecții erau încă în custodia poliției de vineri după-amiază, iar ancheta era în desfășurare. Inspectorul principal Chu Ming-man de la echipa anti-triada de pe Insula Hong Kong i-a îndemnat pe tineri să fie mai vigilenți atunci când își asumă locuri de muncă de vară și le-a reamintit comercianților să verifice autenticitatea identităților cumpărătorilor și a cardurilor bancare.
În Hong Kong, spălarea banilor se pedepsește cu până la 14 ani de închisoare și o amendă de 5 milioane de dolari HK. Ofițerii de la biroul de informații financiare și investigații au arestat, de asemenea, 18 rezidenți, joi, într-o operațiune separată, într-o represiune împotriva unui sindicat criminal care a spălat peste 46 de milioane de dolari HK în fonduri ilegale prin peste 110 conturi bancare.
Fondurile ilegale au fost generate din 54 de cazuri de înșelăciune care au avut loc din decembrie, inclusiv înșelăciune telefonică, escrocherii pe internet, fraudă cu investiții online și escrocherii prin e-mail. Suspecții, formați din 11 bărbați și șapte femei cu vârsta cuprinsă între 23 și 61 de ani, erau încă reținuți pentru audieri începând de vineri după-amiază.
RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII: Informațiile de pe acest site web sunt furnizate ca comentarii generale ale pieței și nu constituie sfaturi de investiții. Vă încurajăm să faceți propria cercetare înainte de a investi.
Citeşte mai mult...
Ştiri Coincu