Principalele produse la pachet

• Bifinity UAB este o entitate juridică auditată care există pentru a debloca rampele de pornire/oprire Fiat pentru un număr de utilizatori Binance, în special cei din Europa.

• Orice utilizator care dorește să utilizeze un serviciu fiat disponibil pe Binance și facilitat prin Bifinity trebuie să fie de acord cu termenii și condițiile Bifinity și să îndeplinească o serie de verificări ale identității și verificări de conformitate.

• Bifinity funcționează în strictă conformitate cu cea de-a cincea directivă împotriva spălării banilor (AMLD5), cel mai riguros cadru al UE până în prezent în ceea ce privește combaterea spălării banilor și care stabilește standardul de aur așteptat de partenerii tradiționali de plată din Europa.

• Înregistrată pe deplin ca VASP în Lituania, Bifinity respectă și cerințele legale lituaniene de combatere a spălării banilor (AML).

• Drept urmare, Bifinity asigură tranzacții fiat sigure, conforme și auditabile – atât pentru utilizatorii Binance, cât și pentru partenerii săi de plată fiat și bănci.

Bifinity este pe deplin înregistrat ca VASP și compatibil în Lituania și există pentru a facilita furnizarea de tranzacții fiat sigure și conforme pentru utilizatorii Binance din Europa și din alte părți.

Pe măsură ce peisajul criptomonedelor continuă să evolueze, înțelegerea complexității cu ce contrapărți utilizați și cu care interacționați devine din ce în ce mai esențială.

O astfel de entitate este Bifinity UAB, o societate cu răspundere limitată înregistrată la Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare (FCIS) și Registrul Entităților Juridice din Lituania, în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile din Republica Lituania („Bifinity”).

Bifinity joacă un rol cheie pentru oamenii care interacționează cu serviciile fiat pe Binance, în special pentru cei din Europa, dar nu pare să fie atât de bine înțeles de majoritatea utilizatorilor obișnuiți sau chiar de experții din industrie. Prin urmare, am considerat că ar fi util să împărtășim câteva informații în acest blog.

Scopul nostru este să vă oferim o înțelegere cuprinzătoare a Bifinity ca entitate - cum funcționează, care este relația sa cu Binance și măsurile de conformitate foarte stricte pe care le urmează.

Ce este Bifinity?

Bifinity este o entitate juridică care se concentrează în primul rând pe facilitarea tranzacțiilor fiat pentru utilizatorii Binance.com din Spațiul Economic European (SEE).

Complet înregistrat în Lituania ca furnizor de servicii de active virtuale, Bifinity permite utilizatorilor din jurisdicțiile relevante o modalitate sigură și conformă de a utiliza serviciile fiat pe Binance, cum ar fi tranzacțiile care implică carduri de credit sau transferuri de credit SEPA (Single Euro Payments Area). Acest lucru se datorează acordurilor Bifinity cu parteneri tradiționali de plată și bănci din sistemul financiar.

Când cumpărați cripto cu euro printr-un card de credit sau retrageți euro din portofelul Binance în contul dvs. bancar, Bifinity joacă un rol important în a face posibile aceste tranzacții. Ca parte a acestui proces, oricine se angajează cu serviciile fiat facilitate de Bifinity trebuie să devină utilizator Bifinity, acceptând termenii și condițiile acestuia și îndeplinind toate cerințele de verificare KYC („cunoaște-ți clientul”).

Cum măsurile de conformitate Bifinity deblochează tranzacțiile Fiat

Bifinity poate ajuta utilizatorii să acceseze canale fiat deoarece a stabilit relații cu furnizorii tradiționali de plăți, care au fost securizate, parțial, datorită măsurilor de conformitate Bifinity, instituite pentru a respecta cea de-a cincea directivă a UE împotriva spălării banilor (AMLD5).

AMLD5 subliniază verificări robuste împotriva spălării banilor (AML) și cerințele Know Your Client (KYC), reprezentând standardul de aur așteptat de partenerii tradiționali de plată din Europa. După cum sa menționat, utilizatorii Binance care doresc să acceseze canalele fiat și serviciile asociate oferite de partenerii de plată și bancar ai Bifinity trebuie să fie de acord cu termenii și condițiile Bifinity și să îndeplinească o serie de verificări care să asigure conformitatea cu AMLD5 ca bază de referință, precum și cu cerințe suplimentare lituaniene AML. .

Având în vedere că toți partenerii de plată fiat asociați cu Bifinity din întreaga Europă sunt autorizați să furnizeze serviciul fiat corespunzător, aceste niveluri de verificări asigură că au încrederea de a facilita tranzacțiile fiat pentru utilizatorii știind că au fost verificați conform unui standard AMLD5. .

În cele din urmă, configurația Bifinity este concepută pentru a oferi utilizatorilor Binance o modalitate fiabilă și conformă de a efectua tranzacții fiat în ecosistemul Binance. Recunoscând cerințele distincte pentru activitatea fiat și cripto, Bifinity se concentrează exclusiv pe parteneriatul cu furnizorii de servicii fiat pentru a facilita tranzacțiile fiat și își propune să ajute utilizatorii să se deplaseze fără probleme între cele două lumi.

Audituri financiare regulate

Având în vedere cerințele sale de reglementare, Bifinity este, de asemenea, auditată de companii de audit reputate, cu situații financiare disponibile public în Registrul Entităților Juridice din țări. Important, auditorii au emis ceea ce sunt cunoscute sub denumirea de „Opinii fără rezerve” cu privire la situațiile financiare ale Bifinity pentru 2021 și 2022. O Opinie fără rezerve, numită adesea „opinie curată”, este cel mai favorabil rezultat al auditului.

Aceasta înseamnă că auditorul a constatat că situațiile financiare ale organizației sunt lipsite de denaturări semnificative și sunt în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile. De asemenea, indică faptul că situațiile financiare sunt prezentate corect, oferind o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței organizației.

Primirea unei opinii fără rezerve demonstrează angajamentul organizației față de transparență, acuratețe și conformitate cu standardele contabile. Ajută la construirea încrederii și încrederii în rândul investitorilor, acționarilor și altor părți interesate.

Gânduri finale

Bifinity funcționează ca o entitate sigură, conformă și auditată care facilitează conectarea tranzacțiilor fiat și lumea în curs de dezvoltare a criptomonedelor.

Prin aderarea la reglementările stricte AMLD5 și la cerințele suplimentare lituaniene, Bifinity asigură utilizatorilor și furnizorilor de plăți că operațiunile sale sunt conforme și auditabile, stabilind astfel încredere în ecosistemul mai larg. În primul rând, facilitează tranzacțiile pentru utilizatorii Binance din Europa și, prin urmare, promovează o accesibilitate mai largă la conversiile conform fiat-to-crypto și crypto-to-fiat.

Pe măsură ce tărâmul criptomonedei se maturizează, entități precum Bifinity continuă să joace un rol crucial în îmbunătățirea securității, extinderea accesului și asigurarea conformității în tranzacții, contribuind în cele din urmă la acceptarea generală a activelor digitale pe tot globul.

Bifinity UAB este o societate cu răspundere limitată lituaniană cu numărul de înregistrare 305595206, având sediul social pe strada Lvivo. 25-104, Vilnius, Lituania, și care este înregistrată la Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare (FCIS) și Registrul Entităților Juridice din Lituania ca Operator de schimb valutar virtual și Operator de portofel de monedă virtuală depozitar în conformitate cu legile și reglementările aplicabile ale Republica Lituania („Bifinity”).

Lectură suplimentară

• Cele mai mari concepții greșite despre cripto

• Găsirea concentrării cu echipa de conformitate Binance

• Cum investește Binance în conformitate