Departamentul de Justiție a numit Forensic Risk Alliance ca monitor extern al Binance, după ce a pledat vinovat pentru încălcarea reglementărilor SUA privind spălarea banilor și sancțiunile comerciale.
Potrivit unor surse care au cerut anonimatul din cauza confidențialității problemei, Forensic Risk Alliance (FRA) a fost selectată în locul firmei de avocatură din Wall Street Sullivan & Cromwell și al altor câțiva concurenți de top.
Nici Departamentul de Justiție, nici purtătorii de cuvânt ai Sullivan & Cromwell sau FRA nu au oferit comentarii imediate. Numirea monitorului a fost o prevedere a acordului de pledoarie al lui Binance din noiembrie. Cel mai mare schimb de criptomonede din lume a consimțit, de asemenea, să plătească penalități de 4,3 miliarde de dolari. Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a pledat vinovat și a acceptat să demisioneze din funcția de CEO, primind o pedeapsă de patru luni de închisoare pe 30 aprilie.
FRA va asigura respectarea de către Binance a acordului de recunoaștere a vinovăției, acordând firmelor acces la înregistrările interne, la facilități și angajații pentru a raporta guvernului despre activitățile companiei. FRA, cunoscută pentru experiența sa în corupție, investigații privind fraudele și conformare, a servit anterior ca consultant pentru comerciantul de mărfuri Gunvor SA din Geneva în timpul rezoluției sale de 660 de milioane de dolari cu Departamentul de Justiție cu privire la acuzațiile de mită străină.
S-ar putea să vă placă și: Kraken cere din nou respingerea procesului SEC, invocând formularea incorectă
Sullivan & Cromwell a fost inițial liderul pentru acest rol, dar s-a confruntat cu eșecuri din cauza muncii sale controversate pentru FTX, un rival Binance. Implicarea companiei cu FTX înainte de falimentul din noiembrie 2022 și rolul ulterior ca principal consilier extern al FTX a stârnit îngrijorări.
Criticii, inclusiv cei care au pierdut bani în prăbușirea FTX, au susținut că Sullivan & Cromwell nu au reușit să detecteze frauda co-fondatorului Sam Bankman-Fried. Cu toate acestea, noua conducere a FTX a apărat firma împotriva acestor acuzații și a lăudat eforturile sale de recuperare.
FTX a anunțat săptămâna aceasta că își va compensa în totalitate clienții cu dobândă pentru orice pierderi suferite în faliment.
În ciuda faptului că nu au fost selectați ca monitor extern, Sullivan & Cromwell va asigura o monitorizare separată de cinci ani cu Binance, în numele Rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului de Trezorerie.
Rolul implică identificarea și raportarea a zeci de mii de tranzacții cu activități suspecte pe care Departamentul de Trezorerie la acuzat pe Binance că le ignora în trecut.
Citește mai mult: CEO-ul Tether respinge acuzațiile despre solvabilitatea companiei