Wall Street Journal îl acuză pe Binance că ignoră manipularea pieței de către creatorii de piață
În urmă cu câteva zile, „Wall Street Journal” a lansat un raport lung, bazat pe interviuri cu foști angajați ai bursei Binance, reporteri și informații autocolectate, subliniind că anchetatorii Binance au descoperit în 2023 că creatorul de piață a criptomonedei DWF Labs a realizat o tranzacție în valoare de 3 miliarde de dolari în tranzacții de spălare, dar Binance a ignorat problema și chiar l-a concediat pe șeful echipei de monitorizare la acea vreme. Binance a emis și o declarație prin care neagă acuzația.
Potrivit Wall Street Journal, DWF Labs este un utilizator de top Binance „VIP 9”, reprezentând tranzacțiile lunare ale companiei de cel puțin 4 miliarde de dolari. În calitate de creator de piață, obiectivul principal al DWF Labs este de a menține lichiditatea pieței. De obicei, cumpără și vinde active în același timp, participă la cumpărare și vânzare în orice moment, menține piața de tranzacționare lichidă și câștigă diferența de preț între cumpărare și vânzare. de vânzare.
Cu toate acestea, într-o propunere trimisă de DWF Labs clienților potențiali, DWF Labs și-a folosit activitatea de pe piață pentru a crește prețul anumitor jetoane. Aceasta include manipularea „artificială” a volumului de tranzacționare suplimentar pe burse precum Binance pentru a crea iluzia unei cereri ridicate pe piață și a atrage comercianții să investească.
Potrivit foștilor persoane din interiorul Binance, anchetatorii Binance au descoperit că DWF Labs a manipulat prețul YGG și al altor șase jetoane și au efectuat tranzacții de spălare de peste 300 de milioane de dolari în 2023, ceea ce a fost o încălcare clară a condițiilor de utilizare și recomandăm să companiei să șteargă clientul. Șeful departamentului de monitorizare al Binance a fost concediat după ce a raportat incidentul.
Binance a răspuns: Compania are un cadru puternic de monitorizare a pieței și nu îl poate tolera
Wall Street Journal a subliniat că, după revizuire, Binance a considerat că nu există dovezi suficiente pentru a indica faptul că DWF Labs a fost implicat în abuz de piață abuz de piață). tranzacționarea pe două conturi diferite) mai degrabă decât manipularea intenționată a pieței.
În plus, directorii Binance au mai considerat că șeful echipei de monitorizare a pieței a lucrat prea strâns cu concurentul DWF Labs care a făcut plângerea în acest caz. La o săptămână după ce a fost raportată investigația, Binance l-a concediat pe șeful echipei sale de supraveghere, iar în următoarele câteva luni alți anchetatori au părăsit Binance, parțial din cauza strategiei de reducere a costurilor a companiei, în timp ce unii au plecat voluntar.
Binance a răspuns, de asemenea, imediat după publicarea raportului „Wall Street Journal”, afirmând că Binance nu poate tolera abuzul de piață și neagă ferm orice acuzație împotriva procedurilor Binance de monitorizare a pieței. „Avem un cadru puternic de monitorizare a pieței care poate identifica și lua măsuri împotriva abuzului de piață , orice utilizator care încalcă termenii noștri de utilizare va fi eliminat."
În ultimii 3 ani, Binance a eliminat aproape 355.000 de utilizatori care și-au încălcat termenii de utilizare și au tranzacționat peste 2,5 trilioane de dolari.
Binance a făcut, de asemenea, apel la cei 190 de milioane de utilizatori de pe platformă să fie liniștiți, afirmând că nu va exista favoritism, indiferent de mărimea tranzacțiilor utilizatorilor. Cu toate acestea, Binance a mai declarat că ștergerea utilizatorilor nu este o decizie care poate fi luată cu ușurință. Compania va efectua investigații aprofundate și va folosi o varietate de instrumente util.
He Yi, co-fondatorul Binance, a postat și el He Zhizhi a spus: „Există concurență între creatorii de piață, iar metodele lor sunt foarte umbre. Puteți cumpăra PR după cum doriți, dar nu implicați Binance”.
Sursa: WSJ, Cointelegraph
Mai multă acoperire
Lui Zhao Changpeng i-a fost frică să nu fie condamnat la 3 ani de închisoare, iar 161 de persoane au implorat milă judecătorului! He Yi: Nu vrea să fie un erou, darămite un criminal
CZ este închis și Ronaldo este acuzat! Acesta din urmă a fost implicat într-un proces pentru promovarea Binance NFT, iar judecătorul a spus că procesul va continua