Guvernul Statelor Unite a depus acuzații împotriva unui profesionist în securitate cibernetică, Shakeeb Ahmed, pentru spălare de bani în legătură cu un atac asupra unui protocol descentralizat bazat pe Solana. Aceasta marchează prima acțiune de aplicare a legii de acest gen, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York numind-o „primul caz penal care implică [un] atac asupra unui contract inteligent operat de [un] schimb descentralizat”.
Potrivit rechizitoriului, Shakeeb Ahmed, un inginer senior de securitate la o companie neidentificată, ar fi exploatat contractele inteligente ale unei burse Defi. Prin manipularea datelor de preț ale platformei, a reușit să genereze taxe umflate de aproximativ 9 milioane USD.
Pentru a efectua atacul, Procuratura Statelor Unite a susținut că Ahmed a folosit împrumuturi flash și și-a folosit experiența în inginerie inversă a contractelor inteligente și în efectuarea de audituri blockchain.
După ce a furat cu succes fondurile ca criptomonedă, acuzatul ar fi încercat să negocieze cu bursa cripto. În schimbul că nu a raportat incidentul forțelor de ordine, el s-a oferit să returneze toate fondurile furate, cu excepția a 1,5 milioane de dolari. Cu toate acestea, încercările sale de a-și acoperi urmele și de a evita detectarea nu au avut succes.
Tehnici sofisticate de spălare a banilor
Autoritățile au dezvăluit că Ahmed a folosit diverse metode pentru a spăla fondurile furate și a-și ascunde tranzacțiile. Acestea au inclus schimburi de jetoane, tranzacții cu punte între Solana (SOL) și Ethereum (ETH), conversie de fonduri în moneda de confidențialitate Monero (XMR) și tranzacții pe schimburile de criptomonede de peste mări.
Atacatorul Solana a efectuat în continuare căutări online extinse legate de atac, răspunderea sa juridică, avocații apărării, capacitățile de aplicare a legii și sustragerea acuzațiilor penale. Se presupune că a căutat termeni precum „hack defi”, „fraudă electronică” și „spălarea probelor”.
În plus, Departamentul de Justiție a dezvăluit că Ahmed a explorat și opțiuni pentru a fugi din Statele Unite, pentru a evita extrădarea și pentru a-și proteja criptomoneda furată, inclusiv căutări precum „Pot trece granița cu criptomonede” și „cumpărarea cetățeniei”.
Shakeeb Ahmed se confruntă acum cu acuzații de fraudă electronică și spălare de bani, fiecare purtând o pedeapsă maximă potențială de 20 de ani de închisoare. Cu toate acestea, el este considerat nevinovat dacă nu este dovedit vinovat în instanță, așa cum este cazul în toate cauzele penale.
