(1) Activități false Escrocii creează grupuri oficiale false Telegram, WeChat și QQ, pretind a fi personal oficial, răspândesc anunțuri/activități false, cum ar fi „Open xx currency airdrop” și îndrumă utilizatorii să se conecteze la site-uri web necunoscute sau să participe în activități financiare false. Furați informații despre utilizatori și furați activele utilizatorilor. Strategie antifraudă: Vă rugăm să consultați anunțul de pe site-ul oficial pentru anunțuri, activități și alte informații. Vă rugăm să fiți atenți să le identificați și să aveți grijă să nu fiți înșelați.

(2) Frauda de stimulare a investițiilor ① Escrocii arată profituri mari prin întâlniri online sau făcându-și prieteni sau prin postarea comenzilor pentru a crea o persoană principală a investițiilor, câștigând astfel încredere și, în cele din urmă, să găsească modalități de a ghida utilizatorii să investească pe platformele desemnate, dar în cele din urmă utilizatorii nu pot retrage monede/ retrage. ② În numele cooperării oficiale cu Ouyi, escrocii adaugă WeChat, QQ, Telegram etc. prin intermediul platformelor sociale pentru a atrage utilizatori în grup și folosesc „arbitraj de cărămidă”, „reduceri mari”, „operațiuni de comandă”, „depunere de monede”. pentru a câștiga dobândă”, etc. Formularul îi determină pe utilizatori să investească și transferă sau fură în mod direct active, îndrumându-i pe utilizatori să tranzacționeze pe platformele desemnate. ③Escrocii folosesc pretextul „contractelor inteligente care returnează automat venituri”, „generare de dobândă incrementală”, „arbitraj de cărămidă” și „obține venituri bazate pe cea mai recentă tehnologie pentru a obține efectul de generare a dobânzii” pentru a-i determina pe utilizatori să transfere ETH într-un anumit portofel și promit că vor transfera BNB utilizatorilor proporțional. De fapt, activele transferate de escroci nu sunt BNB reale, iar utilizatorii vor pierde definitiv această parte a activelor lor odată ce își retrag monedele la adresa frauduloasă. Strategie antifraudă: nu retrageți active digitale pe site-uri web de jocuri de noroc sau platforme de ucidere a porcilor. Trebuie să fii mai vigilent și să nu crezi în niciun proiect și informație care admite randamente mari și randamente mari. Fiți atenți la tranzacțiile private cu active digitale și cardurile virtuale de reîncărcare, cum ar fi cardurile telefonice, și vă rugăm să încercați să operați pe platforma oficială de tranzacționare. Strategie antifraudă: dacă întâlniți un număr de telefon/e-mail/site-ul web/WeChat care pretinde a fi „oficial Binance”, îl puteți verifica pe pagina oficială de verificare a canalului Binance sau puteți contacta serviciul oficial pentru clienți pentru consultare, pentru a nu fi înșelat. Când vine vorba de informații despre securitatea activelor contului, nu „distribuiți ecranul” sau „faceți fotografii și capturi de ecran pentru a le trimite” și vă rugăm să fiți vigilenți.

(3) Escrocii de fraudă a site-urilor de phishing se prefac a fi angajați ai platformei, creează site-uri web de phishing și publică informații false, prin mesaje text, e-mailuri etc., pretinzând în mod fals „upgrade de cont”, „migrare”, „clearance”, „declanșează controlul riscului”. „, „ „Fondurile sunt în pericol”, „Deveniți un utilizator internațional”, etc., pentru a determina utilizatorii să facă clic pe linkurile site-urilor de phishing sau să scaneze coduri QR. Odată ce parola contului și alte informații sunt scurse, activele digitale din contul de utilizator vor fi furate rapid. Pe lângă site-urile de phishing, escrocii vor dezvolta și aplicații false care conțin cuvântul cheie „Binance” pentru a-i determina pe utilizatori să le instaleze și să le descarce. Dacă utilizatorii se conectează, se reîncarcă și efectuează tranzacții pe clientul fals, activele lor vor fi fraudate de elemente ilegale. Strategie antifraudă: nu faceți clic cu ușurință pe niciun link necunoscut și nu scanați coduri QR necunoscute; nu introduceți parola contului și informațiile personale pe platforma Ouyi pe site-uri web de origine necunoscută.

(4) Frauda legală în tranzacțiile cu valuta Moneda legală este moneda legală emisă de stat. Tranzacționarea cu monedă legală, ca prim pas în tranzacționarea cu active digitale, este utilizarea monedei legale pentru a cumpăra active digitale sau pentru a vinde active digitale în monedă legală. Cazurile obișnuite de fraudă în tranzacțiile legale în valută sunt următoarele: 1. Frauda în tranzacții OTC Tranzacția OTC înseamnă că cele două părți comunică în privat pentru a ajunge la o intenție de tranzacție, dar nu efectuează tranzacția prin platformă, ci în mod privat prin WeChat, Alipay, bancă. carduri etc. Efectuați tranzacții de plată. Dacă cele două părți nu efectuează tranzacții prin interfața de tranzacționare valutară a platformei, dar vânzătorul intră în contul cumpărătorului pe canalul intern de transfer al Binance și transferă activele digitale, dar cumpărătorul refuză să plătească după ce a primit monedele, vânzătorul este înșelat; sau Cumpărătorul transferă mai întâi banii către vânzător în mod privat prin WeChat sau alte metode, dar vânzătorul refuză să transfere banii după ce a primit banii. În acest moment, cumpărătorul este înșelat. De obicei, escrocii vor posta pe diverse canale sociale sau vor contacta în mod activ utilizatorii, în numele achiziționării de active digitale (cum ar fi USDT) la prețuri mari sau schimbându-le la prețuri mici, carduri de benzină, carduri telefonice și alte tranzacții cu carduri virtuale de reîncărcare. încredere prin tranzacții în faza incipientă, dar va refuza să le accepte în tranzacțiile ulterioare.Plătiți/nu dați monede/reîncărcați monede false sau chiar „pierdurea contactului” sau blocarea utilizatorilor, determinând utilizatorii să piardă fonduri.

(5) Frauda cu plăci de fond și plăci de ucidere a porcilor. „Placă de fond” este, în general, un proiect sau o platformă complet fără valoare. Investitorilor li se permite să investească bani trăgând din capul oamenilor, iar apoi cei mai timpurii investitori și părți ale proiectului pot câștiga investiții ulterioare. Pentru banii investitorilor, esența pieței de capital este „împrumutul de noi și rambursarea vechiului”. Bazați-vă pe un flux constant de investitori care intră pe piață pentru a menține stabilitatea temporară. Odată ce fluxul de capital este întrerupt, piața de capital se va prăbuși imediat, determinând investitorii care au intrat ulterior în joc să-și piardă banii. În escrocheria „Pig Killing Plate”, escrocul dezvoltă o relație online cu cealaltă parte prin întâlniri online și alte metode. Sau pretindeți-vă că sunteți un mentor de investiții, arătați-vă profiturile mari în diferite comunități, management financiar și forumuri de investiții și lăsați-vă informațiile de contact, așteptând ca alții să vă adauge ca prieten. După ce a devenit prieteni și a stabilit încredere, escrocul va determina utilizatorul să transfere monedele de la bursele majore pe platforma de înșelătorie pentru tranzacționare.Utilizatorul va face profituri inițiale, va crește investiția și apoi va continua să piardă bani și nu va putea să se retragă. fondurile rămase. Strategie antifraudă: proiectele cu plăți de capital emit monede aeriene fără valoare, pun accentul pe dividende mari și randamente mari, țes miturile bogăției și spală creierul investitorilor. Titluri precum „șef de echipă” și „familie” sunt, de asemenea, cuvinte utilizate în mod obișnuit pe piețele de capital. Escrocii vor folosi „bani garantați” și „randimente mari” pentru a-i determina pe utilizatori să investească și chiar îi pot păcăli să împrumute bani pentru a investi sau să facă reîncărcări mari; aveți grijă să identificați diferiții așa-numiți „maeștri ai investițiilor” care aduc ordine ca precum și „arbitraj” și „airdrops” „și alte informații tentante, evitați să ridicați monede pe platforma de ucidere a porcilor. Stabiliți o mentalitate investițională sănătoasă și nu riscați. Vă rugăm să fiți precaut atunci când participați la orice proiect care promite profituri garantate, capital garantat și venit suplimentar garantat mai mare de XX% sau proiecte care stabilesc direct sau indirect praguri de retragere a monedei în diferite condiții. #荣耀时刻