Principalele produse la pachet
Direcția de aplicare (ED) din India și unitatea de conformitate cu infracțiunile financiare (FCC) din Binance au lucrat într-un parteneriat de succes pentru a demonta escrocheria E-Nugget, o schemă frauduloasă de investiții digitale deghizată în platformă de jocuri.
Operațiunea comună a dus la identificarea și înghețarea a 42 de conturi de active digitale legate de înșelătorie, însumând aproape 6 milioane de dolari în câștiguri necuvenite, precum și la sute de conturi bancare, ca urmare a analizei meticuloase a blockchainului și a operațiunilor vitale la sol.
Cazul E-Nugget evidențiază valoarea vigilenței și a conștientizării publicului, ED și Binance subliniind rolul semnificativ jucat de vigilența colectivă și cooperarea în combaterea criminalității financiare și păstrarea integrității viitorului nostru financiar digital.
Într-un exemplu de referință al unui parteneriat public-privat de succes, Direcția de aplicare (ED) din India și divizia de conformitate cu infracțiunile financiare (FCC) din Binance, au demontat împreună o operațiune majoră de fraudă cunoscută sub numele de E-Nugget.
Dezvăluirea a început în 2021, când ED a dezvăluit operațiunea, condusă de Aamir Khan și echipa sa de criminali, și a descoperit că o parte din fondurile obținute ilegal au fost investite în active digitale. În 2022, ED a căutat expertiza Binance FCC, ceea ce a condus la un parteneriat care de atunci a produs progrese semnificative.
Atenție la Golden Nuggets
Aplicația E-Nugget, deghizată în platformă de jocuri, promitea utilizatorilor profituri mari ale investițiilor lor. Oferind o serie de jocuri atrăgătoare concepute pentru pariuri pe bani reali și promițând utilizatorilor comisioane considerabile, aplicația a pictat imaginea unei oportunități de investiții de aur. Cu toate acestea, această fațadă s-a prăbușit rapid odată ce investițiile au fost făcute, aplicația s-a întunecat și i-a lăsat pe investitori blocați fără o modalitate de a-și recupera fondurile. Această tactică de momeală și comutare a marcat E-Nugget drept o înșelătorie de manual.
Parteneriatul ED și Binance care a avut loc după ce făptuitorii au înghețat cu succes 42 de conturi de active digitale legate de escrocherie, deținând fonduri în valoare totală de aproape 6 milioane de dolari. Colaborarea s-a extins dincolo de analiza blockchain pentru a include operațiunile la sol vitale ale ED.
Jarek Jakubcek, șeful departamentului de formare pentru aplicarea legii la Binance, a comentat: „Eforturile noastre comune de investigare au fost incredibil de pline de satisfacții. Dialogul nostru deschis și angajamentul unificat au condus la descoperiri care ar fi fost dificil de realizat în mod independent. Suntem onorați să fim parteneri cu ED. și împreună, am deraiat o înșelătorie financiară majoră, salvând nenumărate victime potențiale.”
În primele etape ale investigației, Nishant Neeraj, director adjunct la ED, a abordat Binance pentru a stabili o colaborare strânsă care să se asigure că infractorii nu au nicio cale de scăpare. Sprijinul din partea Binance, care a inclus expertiză tehnică internă, analiză de date și asistență proactivă în timpul operațiunilor la sol, a fost crucial pentru rezolvarea cazului.
Împreună, ED și Binance FCC au analizat cu meticulozitate tranzacțiile și au urmărit mișcarea fondurilor pe blockchain, descoperind modele și conexiuni între diferite portofele care au jucat un rol esențial în expunerea rețelei complicate a escrocilor.
Abordarea agresivă a ED a scos la iveală o cantitate semnificativă de venituri ilicite din escrocheria E-Nugget, inclusiv raiduri care au găsit 1.952 de carduri SIM legate de diferite conturi bancare, alături de numeroase carduri bancare și carnete de acces. Aproape 2.500 de conturi bancare au fost controlate, ceea ce a dus la confiscarea a aproximativ 19 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de dolari) în numerar și la înghețarea fondurilor în valoare totală de aproape 90 de milioane de lei (aproximativ 11 milioane de dolari) în 70 de conturi.
Angajat față de securitatea colaborativă
Binance își menține angajamentul de a sprijini agențiile globale de aplicare a legii în combaterea oricărei forme de fraudă financiară digitală. Valorificându-și priceperea tehnologică și experiența de investigare a unității sale dedicate FCC, Binance continuă să lucreze mână în mână cu forțele de ordine, asigurând un mediu financiar online mai sigur.
Rezolvarea cazului E-Nugget subliniază importanța vigilenței, mai ales atunci când întâlniți platforme care oferă profituri aparent irezistibile. Atât ED, cât și Binance îndeamnă publicul să-și sporească gradul de conștientizare cu privire la astfel de scheme înșelătoare pentru a juca un rol activ în lupta împotriva criminalității financiare. Această vigilență și cooperare colectivă sunt esențiale pentru protejarea integrității sistemului nostru financiar digital.